AUTOSCHADE WAAS

Dénomination : AUTOSCHADE WAAS

Forme juridique : NV

N° entreprise : 452.727.605

Publication

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.08.2013, NGL 27.08.2013 13463-0111-027
27/12/2012

��~

Mod Wortl it.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

luaLl IIN

Ondernemingsnr : 0452.727,605

Benaming

(voluit) : AUTOSCHADE WAAS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; EUROPARK-OOST 8 9100 SINT-NIKLAAS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG COMMISSARIS

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d, 21/08/2012, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf heden, 21 augustus 2012, het lopende mandaat als commissaris uitgeoefend door Roels, Criel & Co, Bedrijfsrevisoren BVBA, Vaartstraat 105, 9270 Laarne (Kalken), RPRDendermonde 0425.688,557, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, op te heffen.

De heer St�phan Vanhoecke

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

04/12/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

�i Ondernem ings n r : 0452,727.605

1

:; Benaming (voluity : CARROSSERIE VANHOECKE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Europark-Oost 8

:: 9100 Sint-Niklaas

;1

Onderwerp akte :Statutenwijziging; kapitaalverhoging; wijziging naam; uitbreiding doel; omzetting in naamloze vennootschap; benoemingen

Het jaartweeduizend en twaalf, op eenentwintig november.

ii Voor mij, Henri Meert, notaris verblijvende te Sint-Niklaas;

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid CARROSSERIE VANHOECKE, met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas,i! Europa-Oost 8;

Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris, op 27 mei 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch;! Staatsblad van 14 juni nadien, onder nummer 940614-250;

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 20 mei 2008,1;

bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2008, onder nummer 08081556; 1;

Ondememings- en B.T.W.-nummer 0452.727.605;

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer St�phan Vanhoecke, wonende te;; ii Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, zaakvoerder;

;i Gezien het gering aantal vennoten, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

;1 Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende vennoten die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten;;

1/ de heer St�phan Vanhoecke, wonende te Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, eigenaar van 54!; aandelen:

2/ de heer Paul De Keukeleire, wonende te Heusden, Hooistraat 96, eigenaar van 40 aandelen; ;;

De heer Paul De Keukeleire wordt hier vertegenwoordigd door de heer St�phan Vanhoecke, krachtens een;, ;1 onderhandse volmacht van 20 november 2012, welke hieraan zal gehecht blijven;

3/ de heer Hugo Vercammen, wonende te Heusden, Sint-Annaplas 10, eigenaar van 1 aandeel;

;1 4/ de heer Huyck Dirk Alois Delphine, zaakvoerder, geboren te Dendermonde op 29 december 1961,,,

;1 wonende te Sint-Niklaas-Nieuwkerken, De Cleenestraat 14; eigenaar van 5 aandelen; ii

Totaal : 100 aandelen, het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering belegd werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

1. kapitaalverhoging door inbreng in speci�n van 100.000 euro, om het kapitaal te brengen van;; 24.789,35 euro op 124.789,35 euro, door creatie van 67 nieuwe aandelen, zonder nominale;

waarde en zonder uitgiftepremie; ;,

bankattest; dienovereenkomstig, aanpassing van artikel 5 van de statuten; I.

2. Fractionering van de 167 aandelen in 167.000 aandelen; aanpassing van artikel 5 der;; statuten;

3. Wijziging van de naam in "Autoschade Waas"; aanpassing van artikel 1 der statuten;

4, Wijziging van de datum van de jaarvergadering : de derde vrijdag van de maand juni om 101;

uur; f

5. Uitbreiding van het doel : toevoeging aan de eerste alinea van : "evenals het verhuren van;;

divers materiaal inclusief motorvoertuigen en aile andere garage-activiteiten die ermee;; verband houden; de aan- en verkoop van auto-onderdelen en autowrakken". toevoe9in9 in;.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

III Iliptil.[9%17117111211J11111

bet

a2

Be Sta

GRIFFIF RYzr:a--l-rpc�%]ri:{ Vr~n, tC�t7Pi-1/'.ND�rL

2 3 NOV. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

fide van de volgende alinea's : "Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg tellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake".

6. De omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carrosserie Vanhoecke, met ingang van heden, in de naamloze vennootschap Autoschade Waas (voorheen Carrosserie Vanhoecke), met een kapitaal van 124.789,35 euro, verdeeld in 167.000 aandelen.

7. Aansluitend bij punt 6 van de agenda, bespreking van:

a) - het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht; staat van activa en passiva;

b) - het verslag van de bedrijfsrevisor Luc Criel, te Laame, Vaartstraat 105 over de staat van activa en passiva van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder, dit alles in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Ontslag van de zaakvoerder.

9. Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap.

10. Benoeming van de bestuurders.

11. Raad van Bestuur.

12. volmacht

" Vodr- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge VASTSTELLING DAT DE VERGADERING BESLISSINGSGERECHTIGD SAMENGESTELD IS -- DIVERSE VERKLARINGEN

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans 24.789,35 euro, verdeeld in 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

2. Huidige vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten aangezien alle vennoten asnwezig zijn, niettegenstaande de formaliteiten van bijeenroeping niet werden nageleefd.

Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda

��n na ��n ter bespreking en terzeifdertijd ��n na ��n ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter.

Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda

te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in speci�n van 100.000,00 euro, om het kapitaal te brengen van 24.789,35 euro op 124.789,35 euro, door creatie van 67 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en zonder uitgiftepremie.

Bankattest:

De vennoten verklaren dat de gelden die de storting op het onderschreven kapitaal vertegenwoordigen, v��r de kapitaalverhoging werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank, rekening nummer BE84 3631 1294 8759. Het bewijs van die deponering werd afgeleverd door voornoemde bank op 21

november 2012;

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten aan te passen, door de woorden "vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 � )" te vervangen door "honderd vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (124.789,35 � )";

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

2. Fractionering van de aandelen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de 167 aandelen te fractioneren in 167.000

aandelen; elke vennoot zal de aandelen onderschrijven in de verhouding die hij thans heeft.

3. Wijziging naara

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Autoschade Waas"; de vergadering beslist aldus artikel 1 der statuten te wijzigen, door de woorden "Carrosserie Van hoecke" te vervangen door "Autoschade Waas".

4:-Wijziging-datuit. jaarvergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar : de derde vrijdag van de' maand juni om 10 uur.

5. Uitbreiding van het doel

Na het voorbrengen door de zaakvoerder van zijn verslag van november 2012, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd van 30 september 2012, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering het doel als volgt uit te breiden

toevoeging aan de eerste alinea van : "evenals het verhuren van divers materiaal inclusief motorvoertuigen en alle andere garage-activiteiten die ermee verband houden; de aan- en verkoop van auto-onderdelen en autowrakken"; en verder : toevoeging in fine van de volgende alinea's : "Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg tellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake".

6. Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoschade Waas om te zetten in een naamloze vennootschap Autoschade Waas met ingang van heden.

De naamloze vennootschap Autoschade Waas is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoschade Waas, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap,

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2012, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoschade Waas, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap Autoschade Waas.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap Autoschade Waas.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap Autoschade Waas behoudt het nummer 0452.727.605 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoschade Waas ingeschreven was ln het rechtspersonenregister.

Alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoschade Waas.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoschade Waas omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

7. Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2012, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor Luc Criel de dato 16 november 2012, luiden als volgt:

"ln overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2012 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARROSSERIE VANHOECKE aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zien er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blikt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vobr-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Vo(ir'

behouden aan het Belg isch Staatsblad

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de' omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Net netto-actief volgens deze staat van activa en passiva van deze vennootschap per 30 september 2012 is 47.139,70 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 24.789,35 EUR maar is 14.360,30 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit?

8, Ontslag zaakvoerder

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer St�phan Vanhoecke als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hij krijgt ook kwijting van zijn beheer ais zaakvoerder.

9, Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze vennootschap goed te keuren, Deze statuten luiden als volgt:

(de statuten worden bij uittreksel gepubliceerd) :

RECHTSVORM EN NAAM ; een naamloze vennootschap, met als naam AUTOSCHADE WAAS

ZETEL ; 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 8

AANDEELHOUDERS :1/ de heer St�phan Vanhoecke, wonende te Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, 21 de heer Paul De Keukeleire, wonende te Heusden, Hooistraat 96, 31 de heer Hugo Vercammen, wonende te Heusden, Sint-Annaplas 10, en 41 de heer Huyck Dirk Alois Delphine, zaakvoerder, geboren te Dendermonde op 29 december 1961, wonende te Sint Niklaas-Nieuwkerken, De Cleenestraat 14.

KAPITAAL : 124.789,35 � ; de kapitaalverhoging van 100.000 E werd volledig volstort in geld.

BOEKJAAR : van 1 januari tot 31 december van elk jaar

RESERVES-WINSTVERDELING : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds ��n tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw ��n tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur,

Na vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. indien er aandelen zonder stemrecht bestaan: Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.

BESTUUR : De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGING : 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Tot zolang er aandelen klasse A en aandelen klasse B bestaan zal dit ��n bestuurder zijn die werd voorgedragen door Aandeelhouders klasse A en ��n bestuurder zijn die werd voorgedragen door Aandeelhouders klasse B

- ofwel door de gedelegeerd bestuurder,

2, Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen 3. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomit�, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door ��n lid van het directiecomit�.

4. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan ��n of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in Belgi� als in het buitenland:

Alle bewerkingen van commerci�le, industri�le, financi�le aard en van financiering met betrekking tot de invoer, de uitvoer, de aankoop, de verkoop, de verdeling, de vertegenwoordiging van autovoertuigen van alle aard, nieuwe of tweedehandswagens, en van al hun verbrulksartikelen en onderhoudsproducten, inbegrepen de kleinhandel in vloeibare brandstoffen, alle olie- en smeermiddelen, evenals het verhuren van divers materiaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vodr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

inclusief motorvoertuigen en alle andere garage-activiteiten die ermee verband houden; de aan- en verkoop van auto-onderdelen en autowrakken.

De herstellingen en het onderhoud van de hierboven vermelde waren, de herstelling van koetswerk, er inbegrepen het schilderen.

De uitbating van garages en van parkings voor motorvoertuigen, het vervoer van personen en goederen, de verhuring, financiering en de leasing.

Het verstrekken van adviezen en diensten op technisch en zakelijk vlak.

Zij zal dit doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerci�le, industri�le, financi�le en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het doel van deze vennootschap te bevorderen,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg tellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

JAARVERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 10 uur, Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping,

Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

(einde uittreksel statuten)

10. Benoeming bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 4;

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar :

- de naamloze vennootschap Autosoft, met zetel te Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, RPR-nummer

0456.829.319; met als vast vertegenwoordiger de heer St�phan Vanhoecke, voormeld;

- de besloten vennootschap Beheer en Immo De Keukeleire, in het kort Bidek, met zetel te Heusden,

Hooistraat 96, RPR-nummer 0421.923.472; met als vast vertegenwoordiger de heer Paul De Keukeleire,

voormeld;

- de heer Hugo Vercammen, voormeld;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huyck Dirk, met zetel te Sint-Niklaas, De

Cleenestraat 19, RPR-nummer 0458,175.837; met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Huyck;

hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

'11. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de

benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder,

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad :

- te benoemen tot voorzitter de naamloze vennootschap Autosoft, met zetel te Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, met als vast vertegenwoordiger de heer St�phan Vanhoecke, hier aanwezig en die aanvaardt.

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de naamloze vennootschap Autosoft, met zetel te Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, met als vast vertegenwoordiger de heer St�phan Vanhoecke, hier aanwezig en die aanvaardt.

12. Bijzondere volmacht

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOFIDI GENT, met zetel te Gent-Sint Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A, niet mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige verrichtingen uit te voeren bij de Kruispuntbank, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW en eventuele andere

ti.admirer tias.hie e_all1e.p1eeegvarrxteate.y cullen_en.documentenla tadertetceean

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 '

e

N

u

De agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering be�indigd.

Fiscale verklaring

Het recht op geschriften van toepassing op deze akte bedraagt 95,00 euro.

WAARVAN AKTE, opgemaakt op datum en plaats als ten hoofde dezer vermeld.

Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de aanwezige vennoten, en ik,

notaris, deze akte ondertekend.

VOOR UITTREKSEL.

(ondertekend) Henri Meert, notaris te Sint-Niklaas

Worden tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte akte van statutenwijziging-omzetting

- volmacht

- geco�rdineerde statuten, met lijst van oprichting en statutenwijzigingen

- bijzonder verslag zaakvoerder

- staat van activa en passiva

- verslag bedrijfsrevisor

- bankattest

mod 11.1

eobr-> behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.08.2012, NGL 27.08.2012 12446-0115-029
22/03/2012 : DE054079
04/01/2012 : DE054079
03/11/2011 : DE054079
30/08/2011 : DE054079
26/08/2010 : DE054079
29/07/2009 : DE054079
09/02/2009 : DE054079
20/10/2008 : DE054079
04/06/2008 : DE054079
07/12/2007 : DE054079
13/12/2006 : DE054079
21/12/2005 : SN054079
21/12/2004 : SN054079
05/12/2003 : SN054079
19/12/2002 : SN054079
12/12/2000 : SN054079
21/01/2000 : SN054079
01/01/1997 : SN54079
25/01/1996 : SN54079
01/01/1996 : SN54079

Coordonnées
AUTOSCHADE WAAS

Adresse
EUROPARK-OOST 8 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées AUTOSCHADE WAAS

Coordonnées
AUTOSCHADE WAAS