16/07/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h r , i i 1 ~
V A N K ~ O O h ~ H A i " . ~ . ~ ~ ~ ~ ' _
- 5 J U L I 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 M 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 8 5 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s p l e i n 6 - 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g a a n v e r e f f e n a a r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 , V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n ;
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 . O v e r i g e
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a a r v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e d a t :
" E r z i c h g e e n r e l e v a n t e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s e n h e d e n .
" D e a a n d e e l h o u d e r e n v e r e f f e n a a r , d e h e e r B e r n a r d V A N D E N D R I E S S C H E , z i c h h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k
s t e l t v o o r d e b e t a l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n a a n d e r d e n e n a a n d e F O D F i n a n c i ë n ,
E r g e e n p r o c e s s e n e n r e c h t s g e d i n g e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e d d , 2 j a n u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 9 0 § 1 d e r d e e n v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e
v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e v e n a l s d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w i j z e .
V o o r z o v e r a l s n o d i g e r k e n t d e v e r g a d e r i n g
" d e n o d i g e a a n v u l l e n d e i n f o r m a t i e g e v r a a g d e n b e k o m e n t e h e b b e n v a n w e g e d e v e r e f f e n a a r ;
( } p d e t a a l s t t , + i r I 3 1 . ` P : e r m e l d e r l R e c t o N a a r a c r , h o e c i a n + g h Q i d v a n d e i n s t n t s r e n l e i e n d e n c f t 9 r i s - h e t a i j v a n c i e
s e c t t i t s u e T . 0 0 r t t e n a a s i z s e n v a n d e r c ; e s % t e v e r t e g e r v , : a ~ . r i s a e " V e r s o N a ~ n 4 , , , a n . j t E k e n g
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t n a t a b l a d ' - v e r k o z e n t e h e b b e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n z e l f n a t e z i e n e n d a a r m e e v e r z a a k t t e h e b b e n a a n h e t
. r e c h t , h a a r t o e g e k e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m z i c h t e d i e n e i n d e t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r f f f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , t e
" v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e " V e n n o o t s c h a p .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t z o d o e n d e v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a i s a f g e s l o t e n k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f : o p h o u d t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
5 . B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w a r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : S t a t i o n s p l e i n 6 t e 9 1 6 0 L O K E R E N ,
6 . O v e r i g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r e f f e n a a r a a n t e n e i n d e :
" A l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
. I n d i e n e n a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n b e t a l e n v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
- V o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e : ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v e r g u n n i n g s n u m m e r s t e l a t e n s c h r a p p e n .
- H e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n b u i t e n g e b r u i k t e s t e l l e n , b i n n e n d e a c h t d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , d o o r o p a l l e g e b r u i k t e b l a d z i j d e n , o p d u i d e l i j k e n n i e t v e r w i j d e r b a r e w i j z e , d e m e l d i n g " g e a n n u l e e r d " a a n t e b r e n g e n .
" A I h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e " a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
"
L o k e r e n , 2 5 j u n i 2 0 1 2
" " " "
B e r n a r d V A N D E N D R I E 5 S C H E
V e r e f f e n a a r
A V I B V B A ( I n v e r e f f e n i n g )
i j j ) d " = c , : , i : a e c t ' i . r y : " = _ - _ ; ~ ; : r , L ' 3 ' , ~ û ~ = F ; $ G i : « i t 3 i S t : ~ . . l ' e , e : 4 e v a r , d e E n z t r i l 3 i l a r ü e [ e ü L i 3 l i m a r i 5 % t i t 3 i l L ' x3 1 d e p e " 3 r ' . E ü C i " , - r . .
. i e e í : e r F . " i . _ r i 7 a r t i e r , : î : r " . _ r . r i " i I :
~ ` s ; G É ' ? é i S ! I } i e r i " , , e f i : ~ i . , e ? ` é i i i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 6 1 0 7 / 2 0 1 2 A n n e x e s " d u " M o n i t e u r b e l g e
08/03/2011
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" 1 1 0 3 6 5 5 7 '
j b e l
B e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 8 5 7 8 3
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : A V I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s p l e i n 6 t e 9 1 8 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - I n V e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , 7 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 3 5 b l a d 9 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r , a i , ( g e t e k e n d ) K . R a b i e r , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n :
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 3 1 d e c e m b e r t o t 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , o n d e r m e e r a a n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n i e u w e p r o c e d u r e v a n b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g o p n i e u w t e h e r f o r m u l e r e n .
- d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- k e n n i s t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
H e t b e t r e f t v o l g e n d e p e r s o o n :
D e H e e r V A N D E N D R I E S S C H E B e r n a r d C h a r l i e N i c o l e , g e b o r e n t e A s s e o p 4 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 6 ;
- o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , m e t n a m e :
D e H e e r V A N D E N D R I E S S C H E B e r n a r d C h a r l i e N i c o l e , g e b o r e n t e A s s e o p 4 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 6 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . H i j z a l z i j n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t s l e c h t s i n f u n k t i e n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
B i j v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e h e e r B e r n a r d V a n D e n D r i e s s c h e a l s v e r e f f e n a a r v a n d e b v b a A V I b e v e s t i g d .
- o m g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ;
- d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
O p G e l a a t s t e t ; t g v a n t . t i l i ( . E i v e r m e l d e n P F 1 C t P N a : " o e " i ' L : ~ t i Y r i ! y 7 e l e 1 C ? v o n d e 1 : S . v i t ! ! i n ' l e n : e r e r : d r " : ' : J t L i n s , h e t z i j v a n ( l e p í 3 r s o s o l n ( e n )
t i " u ' . " @ ; r i : i e r c C r ' t 8 ü E r 5 o ? ; " n t e n a a t t d a 5 ' ' v a l t t i e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ' N a 2 1 - 7 e n i t i r l r e t ? K e t s a l S i
G R I F F I E R E C H : ÿ P
V A N K f ( ) P 1 ' '
2 4 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E a r W e I D E
V o o r -
L b e h o u e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
- d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- a f s c h r i f t h o m o l o g a t i e b e s l i s s i n g ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L t e _ f 3 v e r m e d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a a s h e t z i j v a n d e p e r s o = o j n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n e i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0222-010
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 03.07.2009 09377-0338-010
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 18.08.2008 08580-0253-010