14/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a
s t
* 1 4 1 8 7 3 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 6 . 2 9 4 . 3 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V 1 C O N S U L T A N C Y
r : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A a n d e R a t t e 4
9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s o c c i e e r d n o t a r i s B a r t D E J A E G E R , t e W a t e r v l i e t :
g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n
d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v e r k l a a r t :
g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t w o r d t g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 3 v a n d &
s t a t u t e n , a a n t e v u l l e n e n t e w i j z i g e n z o d a t h e t d o e l e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s
v o l g t :
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 , Z O W E L V O O R E I G E N R E K E N I N G A L S V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N
- A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e h e t o p s t e l l e n v a n k w a l i t e i t s s y s t e m e n i n b e d r i j v e n , d e b e g e l e i d i n g b i j h e t b e h a l e n v a n :
k w a l i t e l t s c e r t i f i c a t e n , a l s o o k a l l e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n
- H e t t e s t e n e n a n a l y s e r e n v a n m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s , e n z o v o o r t , i n v e r b a n d m e t h u n :
s a m e n s t e l l i n g , f y s i s c h e e i g e n s c h a p p e n , p r e s t a t i e s e n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r o p g e s t e l d e n o r m e n ; h e t ;
r : u i t v o e r e n v a n l a b o t e s t e n e n a n a l y s e s i n v e r b a n d m e t d e w e r k i n g , d e v e r o u d e r i n g e n d e v e i l i g h e i d e r v a n .
H e t b r e n g e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v o o r , t e n b e h o e v e v a n o f b i n n e n a i l e i n d u s t r i ë l e , :
c o m m e r c i ë l e o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n o f v o o r e l k e r e c h t s p e r s o o n o f f y s i s c h e p e r s o o n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r
- h e t v e r l e n e n v a n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e e n d e p r o d u c t i e b i n n e n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g & p u b l i c r e l a t i o n s b i n n e n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n
i r - h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l a d v i e s e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
i ! - h e t g e v e n v a n w o r k s h o p s e n h e t l e i d e n v a n p r e s e n t a t i e s
h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s z o a l s t u s s e n k o m s t i n d a g e l i j k s b e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n e n d e r g e l i j k e m e e r
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n .
- h e t o r g a n i s e r e n , a d v i s e r e n , s t r u c t u r e r e n e n b e s t u r e n , z o w e l o p j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d a l s o p h e t g e b i e d v a n :
r i d e i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k e n v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n ,
h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h a a r i n t e r n a t i o n a l e c o n t a c t e n , h e t a a n w e n d e n e n u i t b r e i d e n e r v a n
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b a a r c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e k n o w - h o w ,
h e t g e v e n v a n c o a c h i n g e n t r a i n i n g
- c o a c h i n g , t r a i n i n g e n m a n a g i n g v a n s p o r t c l u b s o f s p o r t f e d e r a t i e s
- e n g r o o t h a n d e l i n d i v e r s e g o e d e r e n , n i e t n a d e r g e s p e c i a l i s e e r d ,
- i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e n e m e r .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
V O O R E I G E N R E K E N I N G :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t :
b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , :
. , . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , :
v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n \ - t â n - p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n ' v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ,
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t ,
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e i l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b b h o u d c a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e