30/01/2014
ÿþ( e \ 1 . 1 0 4 W a 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l * N 1 3 , 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
V b e h a a B e S t a z
B
M O N 1 T E t J R B E L G E N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 3 - O t E L G I S C H S - 2 0 1 4 B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 0 7 J A N . Z 0 1 4
D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 3 6 8 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O D E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E l z e n b o s s e l k e 5 5 t e 8 7 3 0 B e e r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e v e n e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o '
( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t g e h e e l v a n d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t ,
o v e r g e l e g d e n z a l h e t i n h e t d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n h e t
v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t :
h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n ,
h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e .
i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n S o d e X i n A V I C O N I N V E S T .
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l é é n R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " A V I C O N I N V E S T ;
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 7 3 0
B e e r n e m , E l z e n b o s s e l k e 5 5 n a a r 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 5 .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 5 " .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n . " ;
V I J F D E B E S L I S S I N G O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P ~
a J i , . ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 9 3 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a r d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d . Z E S D E B E S L I S S I N G - D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n i m m o b i l i è r e ;
- a l g e m e n e b o u w w e r k e n , h e t o p r i c h t e n e n a f w e r k e n v a n g e b o u w e n ;
- a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , o n d e r n e m i n g v o c r m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n , b o u w v a n m e t a l e n g e b i n t e n , i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n ;
- A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g m e t c o ö r d i n a t i e v a n d e o n d e r a a n n e m i n g , o n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , s c h o o r s t e e n - e n o v e r b o u w , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n , z o w e l m e t a s f a l t e n t e e r , a l s m e t a l e n d a k b e d e k k i n g , a l s n i e t - m e t a l e n e n n i e t - a s f a l t b e d e k k i n g e n , o n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n , g e l u i d s - e n w a r m t e i s o l a t i e w e r k e n ;
- s c h e i d i n g s w a n d e n , v a l s e p l a f o n d s e n v a l s e v l o e r e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r t e g e l - e n f a ï e n c e w e r k e n , p l a f o n n e r i n g - e n c e m e n t e r i n g s w e r k e n , w e g w e r k e n , g l a z e n m a k e r s w e r k e n , p a r k e t w e r k , o n d e r n e m i n g v o o r s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s o p g a s d o o r m i d d e l v a n i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , o n d e r n e m i n g v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g , o n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s i n g v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e , o n d e r n e m i n g v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , z i n k w e r k , r e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n g e v e l s , r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n , m u u r - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , b e h a n g w e r k , o n d e r n e m i n g v o o r c h a p e s e n i n d u s t r i ë l e v l o e r e n , o n d e r n e m i n g v o o r e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s v a n k u n s t w e r k e n e n n i j v e r h e i d s i n r i c h t i n g e n , e l e k t r i s c h e b u i t e n i n s t a l l a t i e s ;
- a l g e m e n e a a n n e m i n g w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n e n m o e r r i o l e n , v o o r w a t e r v o o r z i e n i n g e n e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g e n v o o r l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n a f s l u i t i n g e n , v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g s c h e r m e n e n n i e t - e l e k t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s , o n d e r n e m i n g v o o r b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n , l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n m e t a a n s l u i t i n g , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e ;
- o n d e r n e m i n g v o o r p a a l f u n d e r i n g e n , d a m - e n d i e p w a n d e n ;
- h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n b o u w p r o d u c t e n z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s ;
- d e a a n k o o p m e t h e t o c g o p v e r h u r i n g o f i n l e a s i n g g e v i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ; - o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- o p t r e d e n a l s i m m o b i l i ë n h a n d e l a a r e n b c u w p r o m o t o r ;
- e l k e d i e n s t v e r r i c h t i n g h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s i n h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e p r o j e c t e n ;
- z e m a g o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k t i s : a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d c o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i g h e i d i n d e h a n d z o u w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s e e n m a n d a a t u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k
- a i l e i n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n g e ï n d v o o r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t g a v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r e f f e n d .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s , t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d i a a n 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e h o û d e n
a a n d t e t
f 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g