I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u
* 1 1 0 9 8 9 9 8 *
G R I F F I E R Ë t H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D & , . ~ O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 2 8 5 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V O R V e r f & D e c o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 0 9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 o m 1 6 u 0 0 .
6 . G o e d k e u r i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
D e S m a e l e C a r i n e , H o e z e k o u t e r d r e e f 3 7 9 3 0 0 A a l s t
C o e n J e a n - M a r i e , H o e z e k o u t e r d r e e f 3 7 9 3 0 0 A a l s t
N V C o l o r d e c o r B r u s s e l s e S t e e n w e g 1 5 4 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r A f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r , D h r . C o e n J e a n - M a r i e .
D e V e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g e n u n a n i e m g o e d . D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n a l l e n h e t
m a n d a a t . D e m a n d a t e n k u n n e n b e z o l d i g d z i j n .
U i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 o m 1 7 u 3 0 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D h r C o e n J e a n - M a r i e , H o e z e k o u t e r d r e e f 3 7 9 3 0 0 A a l s t
E n
M e v r . D e S m a e l e C a r i n e , H o e z e k o u t e r d r e e f 3 7 9 3 0 0 A a l s t
W o r d e n b e n o e m d t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r D h r . C o e n J e a n - M a r i e e n M e v r . D e r S m a e l e C a r i n e a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
C O E N J e a n - M a r i e , D E S M A E L E C a r i n e ,
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
E g > 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F E G H T B A N K
V A N K - , r - v ` - 1 - ' ^ ' f E L
f l 1 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E F Q f i t t i a l D E
1 1 1 1 , 1 + i i o a a
E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 8 5 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V O R V E R F & D E C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 6 1 0 1 1 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d : d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r 7 4 7 a a n d e l e n e e n t o t a a l b e d r a g i n s p e c i ë n v a n ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 v o l l e d i g a f k o m s t i g : v a n e n a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s ' : t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l - ' g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 5 w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 4 7 ( z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , : d i e i e d e r 1 1 7 4 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r - ' n o e m - ' d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n . o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e ' . k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e : v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e