12/09/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 « 0 1 8
! O r e e m e e r i f r e r g r 0 5 0 0 . 6 4 5 . 5 0 6
B e u ' e r e h i g
A v o R e
R e e h t s v i : w e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
: 9 1 3 0 K a n o B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 B l o k D , H a v e n 1 5 4 8 e i c ; ! i e " e a d r e l )
O n ( W e w e e p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n
r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o c k 3 1 8 , b l a d 7 7 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i K
V e r b u y s t B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t h a n s b e s t a a n d e k l a s s e s v a n a a n d e l e n , m e e r b e p a a l d
K l a s s e A e n K l a s s e B , a f t e s c h a f f e n ,
D e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ' .
T w e e d e a g e n d a p u n t
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n ; e n m e e r b e p a a l d d e a r t i k e l e n 9 , 2 5 e n 2 6 .
I n h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d i n h e t p u n t j e 9 . 1 w o r d t d e t e k s t b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n
" B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n . . . " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . " g e s c h r a p t .
- I n h e t a r t i k e l 9 i n h e t p u n t j e 9 . 3 . w o r d t h e t p u n t j e ( i ) b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " h e t a a n t a l a a n d e l e n . . . " e n
e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " . . . ( d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n ) ; g e s c h r a p t ;
- I n h e t a r t i k e l 2 5 w o r d t d e t e k s t b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " I n g e v a l v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . . . " e n e i n d i g e n d
m e t d e w o o r d e n " . . . m e t d e p a r i t a i r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . " g e s c h r a p t .
I n h e t a r t i k e l 2 6 w o r d t d e t e k s t b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t . . . . " e n
e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " . . . o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n k l a s s e B . " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n
i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g ' v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n
d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , "
D e r d e a g e n d a p u n t :
a ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n e n d i t m e t
p e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o t o t
o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g n i e u w e
a a n d e l e n ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a c h t t i e n E u r o z e s t i g c e n t p e r
a a n d e e l , - w e l k e w a a r d e g e b a s e e r d i s o p e e n ' u i t d r u k k e l i j k f o r m e e l a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n b a a r g e l d .
. . . . . . . . . . .
c : : 4 1 ; v e 5 4 1 . W h i e M : . e " P e . l k : t e s : ç a : , t e n i e : A r : p e e . . - ( e r ;
r i î r r n t n s o n u n y e r t G e r ; . 1 e - n t s e o t t i , v o i i w o : m d t c e n
: e n h e d t e k n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 3 S E P . 2 0 1 4
A F D E L f I l q , 9 & i V E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e , > 0 £ " "
I b e Sd e n
a a i l ¬ 3 « ,
g e r 2 3 t $ M a c . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d t e n e i n d e h e t
a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d i t a r t i k e l
z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 6 9 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n n e n n e g e n t i g a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
T e r s t o n d z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e b v b a " N F P " , v o o r n o e m d ;
- d e b v b a " D e l a g o " , v o o r n o e m d ;
- d e n v " A l t a r e n c e " , v o o r n o e m d ,
Z i j h e b b e n k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t
- d e b v b a " N F P " , v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 5 0 2 ) a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t
s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( 6 2 7 . 9 3 0 , 0 0 )
- d e b v b a " D e l a g o " , v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 1 . 5 0 2 ) e n v e r r i c h t t o t
s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g o o t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 2 7 . 9 3 0 , 0 0 )
- d e n v " A l t a r e n c e " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 8 7 ) e n
v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6
2 3 . 9 4 0 , 0 0 )
S a m e n : v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 4 . 2 9 1 )
e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 7 9 . 8 0 0 , 0 0 )
D e p o n e r i n g v a n d e f o n d s e n i n e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g :
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o w e r d g e d e p o n e e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " o n d e r n u m m e r I B A N : B E 9 2 7 3 6 0 0 5 2 8 2 4 2 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d i t w a t h u n s t o r t i n g e n b e t r e f t . D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e B a n k b e r i c h t g e g e v e n h e e f t v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
e ) V a s t s t e l l i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o e n d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w e r d ,
V i e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a i l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V o l m a c h t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , h e t b o e k h o u d k a n t o o r S o B o F i s c . A 1 1 , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3 B 0 1 0 1 ; a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n d e n v a n d e n o d i g e s t u k k e n e n a k k o o r d e n b i j h e t b e h e e r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , a l s m e d e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d i e n s t e n , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5
a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
. . . . . . . . . . . . . . . .
a r i i ! ( O e i i . 2 ! j v a r : i : J e p l e a r . : c o ) n i f i n )
' ; - , e t v c m f e r . i t e r : z a r s 2 q : A n d e r d e q l . ? . e . . . . . , k , e t f : g e r : w e r e d 1 . 9 e n
: N e . : e n h a r b l V e k e r i o e
27/01/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A K K O O P H A N D E L G E N T
1 5 J A N , 2 0 1 5
A F D E L I N G D D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 6 4 5 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v o R e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o - B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 B l o k D , H a v e n 1 5 4 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , e l f b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , ' r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 5 , b l a d 4 2 , v a k 6 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i K . V e r b u y s t . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 3 0 K a l l o - B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 , B l o k D , H a v e n 1 5 4 8 n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 . D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 " .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
a ) D e z a a k v o e r d e r z e t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r e d e n e n u i t e e n d i e h e m e r h e b b e n t o e a a n g e z e t , d e w i j z i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v o o r t e s t e l l e n e n g e e f t k e n n i s v a n h e t v e r r e c h t v a a r d i g e n d r a p p o r t t e r z a k e .
b ) D e z a a k v o e r d e r g e e f t l e z i n g v a n d e s t a a t i n z a k e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H i j v e r s t r e k t t e r z a k e a l d e o p k l a r i n g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n g e v r a a g d .
L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t r a p p o r t , o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t w e r d a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d :
" 6 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s , N F P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c K I E K E N S , e n D E L A G O B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n D E L A E T , v a n A V O R E B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 K a l l o - B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 , B l o k D , H a v e n 1 5 4 8 , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n B V B A n a a r N V .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f s l u i t a f m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 2 4 4 . 5 7 4 , 1 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 8 4 . 6 4 0 , 9 6 .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 1 8 4 . 6 4 0 , 9 6 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 9 8 . 4 0 0 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m h i e r b o v e n
b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t -
b e d r i j f s r e v i s o r . " .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r e n i g e v e r a n d e r i n g i n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n n a m e l i j k d o o r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r d e z e v o r m h a a r a c t i v i t e i t v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t d e r h a l v e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r g e v o e r d s i n d s 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e d e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i c h a l s v o l g t v o o r
d o e t
A C T I V A :
V A S T E A C T I V A : v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 0 . 5 1 8 , 5 5 )
V L O T T E N D E A C T I V A : t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 6 2 0 3 . 9 9 5 , 5 5 )
T o t a a l a c t i v a : t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( E 2 4 4 . 5 7 4 , 1 0 ) P A S S I V A
E I G E N V E R M O G E N : h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 6 1 8 4 . 6 4 0 , 9 6 ) V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G : d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 . 5 0 0 , 0 0 )
S C H U L D E N : z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 5 6 . 4 3 3 , 1 4 )
T o t a a l p a s s i v a : t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 4 4 . 5 7 4 , 1 0 ) H i e r b i j w o r d t o p g e m e r k t d a t d e a c t i v a e n p a s s i v a a f h a n g e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r u i t v o e r i g w o r d e n o m s c h r e v e n i n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o r m e n .
H e t r e s u l t a a t e n d e a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n a l s z o d a n i g o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; d e z e p o s t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m , h a a r v r o e g e r e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n e e m t d e p a s s i v a d i e u i t h e t v e r s l a g b l i j k e n , t e n h a r e n l a s t e e n z a l d e l a s t e n e e r b i e d i g e n e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r u s t e n o p d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
d ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s d e z e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d e n w e e r g e g e v e n .
V e r d e r w o r d t d e a a n d a c h t e r b i j z o n d e r o p g e v e s t i g d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e v o r m d w e r d d o o r h e t v e r m o g e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o o r t z e t t i n g i s , o n d e r e e n a n d e r e v o r m w a a r v a n h e t v e r m o g e n w e r d v a s t g e s t e l d o p h e d e n e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l v o o r k o m t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o .
O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g e n :
D e o m z e t t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e i n d i e n s t z i j n d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e
d e b v b a " N F P " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K i e k e n s E r i c , v o o r n o e m d ; e n d e b v b a " D E L A G O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e L a e t S t e v e n , v o o r n o e m d , v o o r g e v o l g .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l g e h a n d e l d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d
1 , D e b v b a " N F P " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t - A n n a s t r a a t 2 4 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 4 1 5 . 3 3 5 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K i e k e n s E r i c G i l b e r t J o z e f P h i l o m e n a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 8 . 3 0 - 1 5 9 . 4 2 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t A n n a s t r a a t 2 4 4 ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e m i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
2 . D e b v b a " D E L A G O " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 3 1 4 . 9 4 9 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e L a e t S t e v e n E l l i e W i l l y , g e b o r e n t e V e u r n e o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u r n m e r 7 6 . 0 6 . 0 4 - 1 6 9 . 8 8 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d e B a a n 1 0 ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; 3 . D e n v " A L T A R E N C E " , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 1 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 8 1 4 . 8 6 0 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a r i g a s L u c C l a u d e C h r i s t i a n , g e b o r e n t e L e C o t e a u ( F r a n k r i j k ) o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , v a n f r a n s e n a t i o n a l i t e i t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 0 . 0 5 - 5 6 9 . 3 7 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 5 2 ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
H e t m a n d a a t z a l e e n d u u r h e b b e n v a n m a x i m u m z e s j a a r .
D e a a n w e z i g e , a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
R a a d v a n B e s t u u r
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l l e n v o o r n o e m d , k o m e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d b i j e e n e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e b v b a " N F P " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t A n n a s t r a a t 2 4 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 4 1 5 . 3 3 5 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i k K i e k e n s , v o o r n o e m d ;
- t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : D e b v b a " D E L A G O " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 3 1 4 . 9 4 9 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n D e L a e t , v o o r n o e m d .
t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : e r w o r d t b e s l i s t g e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t k a n t o o r S O B O F I S C . A L L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 6 0 L o k e r e n , N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3 B 0 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y R o b b e r e c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e , B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " A v o R e " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f
i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e I - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e m a c h t d e
w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , p r o c e s s e n e n
h u n t o e p a s s i n g e n ;
H e t u i t b a t e n v a n c h e m i s c h e i n s t a l l a t i e s i n b e g r e p e n d e z e v o o r h e t a f v u l l e n v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n t o e p a s s i n g e n o p h e t v l a k v a n
r e c y c l a g e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t m a c h i n e s ;
H e t v e r w e r v e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n t e c h n o l o g i e o p h e t v l a k v a n r e c y c l a g e ;
D e r e c y c l a g e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l d a n n i e t c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d i n t e r e c y c l e r e n e n g e r e c y c l e e r d a f v a l , g r o n d s t o f f e n , ( h a l f ) f a b r i c a t e n e n g e m a a k t e p r o d u c t e n ;
H e t u i t v o e r e n , r e a l i s e r e n e n r a p p o r t e r e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s , a n a l y s e s e n o n d e r z o e k e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ~ c A d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n c h e m i e e n d e c h e m i s c h e n i j v e r h e i d , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e
b e t e k e n i s a l s m e d e c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d e g e b i e d e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s i n z a k e d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e t e r m ` v e r m o g e n s b e h e e r ' z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t
s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d a n d e z e b e d o e l d d o o r a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4
d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n
m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g
e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n
n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d
u i t t w e e l e d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n
g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n
t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e
b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e
w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n ,
e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n t e g e n d e r d e n n i e t
i n g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , m a g / m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n , .
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t i n a c h t n a m e v a n d e
e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l d e e n
b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 9 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
, } g D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 5 : B I J E E N K O M S T E N :
- B i j e e n r o e p i n g
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . A r t i k e l 2 9 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a I l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o m s c h r e v e n .
A r t i k e l 3 1 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
t i V i o r i t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2
n o v e m b e r 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 8 N O V , 2 0 1 2
D E N 9 . , V A D A O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : S o o . s ÿ s " S o 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v o R e
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o - B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 - B l o k D , H a v e n 1 5 4 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r F R É D É R I C B A U W E N S , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t r e d e n d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 8 , 1 3 0 . 3 1 7 , o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N F P " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S c h o o l s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) , o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 4 1 5 . 3 3 5 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L A G O " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 3 1 4 . 9 4 9 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A v o R e " _
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 K a l i o B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 b l o k D , H a v e n 1 5 4 8 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
" H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , p r o c e s s e n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
" H e t u i t b a t e n v a n c h e m i s c h e i n s t a l l a t i e s i n b e g r e p e n d e z e v o o r h e t a f v u l l e n v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n ; . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n t o e p a s s i n g e n o p h e t v l a k v a n r e c y c l a g e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t m a c h i n e s ;
. H e t v e r w e r v e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n t e c h n o l o g i e o p h e t v l a k v a n r e c y c l a g e ;
" D e r e c y c l a g e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l d a n n i e t c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n t e r e c y c l e r e n e n g e r e c y c l e e r d a f v a l , g r o n d s t o f f e n , ( h a l t ) f a b r i c a t e n e n g e m a a k t e p r o d u c t e n ;
" H e t u i t v o e r e n , r e a l i s e r e n e n r a p p o r t e r e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s , a n a l y s e s e n o n d e r z o e k e n ;
. A d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n c h e m i e e n d e c h e m i s c h e n i j v e r h e i d , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s a l s m e d e c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
" H e t g e v e n v a n a d v i e s i n z a k e d e O r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e t e r m ` v e r m o g e n s b e h e e r ' z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d a n d e z e b e d o e l d d o o r a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p y o o r - e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ' ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t k l a s s e A e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) t o t k l a s s e B .
D e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I n g e v a l v a n t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d t é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n k l a s s e A e n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n k l a s s e B .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n l n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e a a n g e l d i g e b e s l i s s i n g , w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
T o t e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d : d e b v b a N F P , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K i e k e n s E r i c G i l b e r t J o z e f , w o n e n d t e Z e l e , S c h o o l s t r a a t 3 5 e n d e b v b a D e l a g o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e L a e t S t e v e n E l l e W i l l y , w o n e n d t e B o n h e i d e n , O u d e B a a n 1 0 .
M e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ` S O B O F I S C . A L L ' , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3 / b u s 1 0 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 6 3 2 . 3 0 4 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . B a n k a t t e s t .
N O T A R I S F R E D E R I C B A U W E N S