06/06/2014
ÿþM e ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 A o
" I 1 i E E R + C e . L E G D
M E I
2 7 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E G r i f f M E N T
O n d e r n e m i n g s n r : O S 2 . ~ . a Ç . 1 , 1 %
B e n a m i n g
í v o l u i t ) : A W A K E N i N G S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e i : K o n i n g i n A s t r i d p l e i n , 4 8 t e 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e d e n t w e e d u i z e n d e n v i e r t i e n , 2 2 m e i , h e b b e n p e r s o n e n v e r k l a a r d b i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
o p t e r i c h t e n
- V a n H e r e w e g h e X a n d e r , g e b o r e n t e 9 9 0 0 E e k l o o p 0 5 m e i 1 9 9 3 N N 9 3 0 5 0 5 - 3 4 1 - 4 2 w o n e n d e t e 9 9 0 0
E e k l o a a n h e t K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 4 8 .
- V a n d e V e l d e W e n d y , g e b o r e n t e 9 9 0 0 G e n t o p 0 1 d e c e m b e r 1 9 7 3 , N N 7 3 1 2 0 1 - 0 3 6 - 9 6 w o n e n d e
t e E e k l o a a n d e M o e i e 3 6 .
S m e k e n s H e r w i g , g e b o r e n t e 9 0 0 0 G e n t o p 2 9 a p r i l 1 9 7 3 , N N 7 3 0 4 2 9 - 1 2 1 - 8 5 w o n e n d e t e 9 0 9 0
M e l l e a a n d e W a u t e r s d r e e f , 7 .
w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n s a m e n g e s t e l d h e b b e n a l s v o l g t :
B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1
B e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : " A W A K E N I N G S " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o a a n h e t K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 4 8 .
B i j b e s l i s s i n g v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g h e t a d r e s w o r d e n v e r p l a a t s t e n b e d r i j f s z e t e l s
v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- D e u i t b a t i n g i n b r e d e z i n v a n t a v e r n e s , r e c e p t i e s , s e m i n a r i s , d r a n k g e l e g e n h e d e n e n s c h o u w s p e l .
D e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e f a b r i c a t i e , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t v e r v o e r v a n a l l e v o e d i n g s p r o d u c t e n
e n v a n a l l e d r a n k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e - e n s t e r k e d r a n k e n ,
v e r k o o p v a n t a b a k s w a r e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 . Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n d i e h a a r d u u r o v e r t r e f f e n . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
K A P I T A A L - M A A T S C H A P P E L I J K E - D E E L B E W I J Z E N .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 , 0 0 ¬
A r t i k e l 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d e e l b e w i j z e n o p n a a m v a n 5 , 0 0 ¬ ( v i j f ) e l k .
H e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l m o e t t e n a l l e
O p d e l a a t s t e n i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ; n s t r ¬ u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r j t a n d r e k e n i n g .
t i j d e n o n d e r s c h r e v e n z i j n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l t d e v e r h o u d i n g v a s t w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m o e t w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
A r t i k e l 7 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n n a a k k o o r d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e d e s g e v a l l e n d b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t .
A r t i k e l 8 .
D e a a n s p r a l e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r t k t t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k
V E N N O T E N .
A r t i k e l 9 .
Z i j n v e n n o t e n ,
1 . D e o n d e r s c h r i j v e r s v a n d e z e a k t e
- X a n d e r V a n H e r r e w e g h e , g e b o r e n t e 9 9 0 0 - E e k l o o p 0 5 m e i 1 9 9 3 . N N 9 3 0 5 0 5 - 3 4 1 - 4 2 w o n e n d e t e
9 9 0 0 E e k l o a a n h e t K o n o n k l i j k A s t r i d p l e i n 4 8 .
- V a n d e V e l d e W e n d y . g e b o r e n t e G e n t o p 0 1 d e c e m b e r 1 9 7 3 . N N 7 3 1 2 0 1 - 0 3 6 - 9 6 w o n e n d e t e 9 9 0 0
E e k l o a a n d e M o e i e 3 6
- S m e k e n s H e r w i g , g e b o r e n t e 9 0 0 0 G e n t o p 2 9 a p r i l 1 9 7 3 , N N 7 3 0 4 2 9 - 1 2 1 - 8 5 w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e
a a n d e W a u t e r s d r e e f 7 .
2 . D e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o n d e r s c h r i j v e n . D e z e p e r s o n e n m o e t e n m i n s t e n s e e n m a a t s c h a p p e l i j k d e e l b e w i j s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e o n d e r s c h r i j v i n g d e a a n v a a r d i n g i n h o u d t v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g e m e n t .
D e v e n n o t o t s c h a p m a g d e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , t e n z i j d i e v e n n o t e n n i e t v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t w o r d t v a s t g e s t e l d b i j h e t a a n b r e n g e n o p h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t e n d e v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n z i j n t o e d r e d i n g .
A r t i k e l 1 0 .
I e d e r v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r . D e z e u i t t r e d i n g m a g e v e n w e l w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u h e b b e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w a a r i n h i j z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d .
A r t i k e l 1 1 .
e e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n o f w a n n e e r h i j h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n e e n g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g , n a d e v e n n o o t w a a r v a n d e u i t s l u i t i n g a a n d e g a n g i s t e h e b b e n g e h o o r d . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n u i t s l u i t i n g w o r d t b i n n e n t w e e d a g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n b e t r o k k e n e t o e g e s t u u r d . D e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s t o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n d e e l b e w i j s , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t o n t s l a g g e n o m e n o f o f d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w e r d , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n e e n d o e l v a n d e r e s e r v e s . i n g e e n g e v a l k a n h e m m e e r w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n h e t d o o r d e v e n n o o t v o l s t o r t e d e e l o p z i j n d e e l b e w i j s .
A r t i k e l 1 2 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n t z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t o n t v a n g e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n d e e l b e w i j z e n o v e r e e n k o m s t i n g d e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 .
V o o s t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' 3 t a a t s b l e d
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e ' e c h t s p e r s o o r < t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s , f a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g b i b u i t l o k k e n ; n o c h d e v e r é f f é n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e h e e r t u s s e n k o m e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n r e k e n i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t Ç o l l é g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
R U B R I E K 4 : B e s t u u r e n t o e z i c h t
A r t i k e l 1 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t
m i n s t e n s é é n ( o f m e e r ) l i d ( l e d e n ) b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e d r a a g t z e s j a a r , z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
A r t i k e l 1 5 :
D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n , o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s ,
A r t i k e l 1 6 :
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r , m a g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r d i e e e n a n d e r v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 7 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s , o p b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f z o d e z e v e r h i n d e r t d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e l e d e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t c o l l e g e .
A r t i k e l 1 8 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n b e s t u u r , a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n . A l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n , v e r z a k e n v a n a i l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n , b e t a l i n g m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n , i n a i l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d i n g s r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e n t o e k e n n e n . P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
J
3
A r t i k e l 1 9
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s 7 r n a g t z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l . d g e d d e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5 h i e r v o o r .
A r t i k e l 2 0 :
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r z i j n z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e i n g e e n g e v a l v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t e n d o e n b l i j k e n .
A r t i k e l 2 1 :
T o e z i c h t :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e d r a g e n i n d i e n d a t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t .
I n d i e n e r g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s t a a t , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . E e n v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e
~ o a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e
e v e n n o o t s c h a p .
R U B R I E K 5 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
e
b "
A r t i k e l 2 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e é é n m a a l p e r j a a r s a m e n , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r d o o r h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 3 :
N D e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s r o e p t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e i n h e t
h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
e t
_ e A r t i k e l 2 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n
h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f b i j b e l e t d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n
a a n w e z i g e v e n n o o t .
c à D e v o o r z i t t e r , d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , d e s t e m o p n e m e r e n d e s e c r e t a r i s v o r m e n h e t b u r e a u
' l v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r i k e l 2 5 :
A l l e v e n n o t e n h e b b e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l i j k s t e m r e c h t i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n
r z r t e n b e l o p e v a n é é n s t e m p e r d e e l b e w i j s .
e "
~ o A r t i k e l 2 6 :
B u i t e n d e g e v a l l e n w a a r i n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 7 v a n d i t s t a t u u t , b e r a a d s l a a g t d e A l g e m e n e
p q V e r g a d e r i n g g e l d i g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e
s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s u i t s p r a a k d o e n o m t r e n t d e p u n t e n d i e i n d e a g e n d a
v o o r k o m e n .
4
A r t i k e l 2 7 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 1
9 9 g k á n \ \ t s l e c h t s g e l d i g b t e r a a d s i a g e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
w a n n e e r ( h e t d o e l e r v a n ) d e v o o r g e s t é l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w e r d v e r m e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w c y o r d i g e n .
I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , i s e e n n i e u w e o p r o e p i n g v e r e i s t e n z a l d e n i e u w e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l b e w i j z e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e , s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 2 8 :
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
A r t i k e l 2 9 :
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H e t c o l l e g e m o e t e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s é é n o f m e e r v e n n o t e n , d i e e e n d e r d e v a n d e d e e l b e w i j z e n b e z i t , e r o m v e r z o e k t e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
A r t i k e l 3 0 :
A l w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g d o o r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n g e r e g e l d , m a a r z o n d e r d a t h i e r b i j v a n d e b i n d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n m a g w o r d e n a f g e w e k e n .
R U B R I E K 6 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r - B a l a n s
A r t i k e l 3 1 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t 0 1 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t h u n t o e l i c h t i n g o p g e m a a k t , d i e e t
e t
a a n e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
c à A r t i k e l 3 3 :
r m
; E o D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e
" b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n
ª% t o e l i c h t i n g ) .
, . z N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n s p r e e k t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n d é c h a r g e .
e D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
t e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e b e d r i j f s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C i
p q R U B R I E K 7 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 3 4 :
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t b e s t e e d :
1 / 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t , t e n z i j d i t r e s e r v e f o n d s e e n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% A r t i k e l 3 2 :
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t d o o r h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t s a l d o .
R U B R I E K 8 : O n t b i n d i n g . V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 5 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
C l a u s u l e : W a n n e e r b l i j k t d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e s i t u a t i e s s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o m w i l l e n v a n d e é é n h o o f d i g h e i d . I n v o o r n o e m d g e v a l h e e f t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t h e t r e c h t d e z a a k o n m i d d e l l i j k v e r d e r t e z e t t e n i n d e v o r m v a n e e n e e n m a n s z a a k o p v o o r w a a r d e d a t o v e r i g e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n d a a r v o o r v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 3 6 :
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e e r s t d i e n e n
o m d e s o m m e n d i e o p d e d e e l b e w i j z e n w e r d e n g e s t o r t , t e r u g t e b e t a l e n .
A r t i k e l 3 7 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t .
A r t i k e l 3 8 :
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e r k o n b e k w a a m h e i d , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) i n z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o f z i j n . r e c h t v e r k r i j g e n d e n o g g e d u r e n d e d r i e a c h t e r e e n v o l g e n d e j a r e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d g e l i j k a a n d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e v e n n o o t t o e k w a m v o o r d e l a a t s t e t w a a l f m a a n d e n v o o r h e t o v e r l i j d e n o f d e t e r u g t r e k k i n g , o n v e r m i n d e r d z i j n o f h u n r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e t i j d e n s l a a t s t v e r m e l d e p e r i o d e v e r r i c h t e p r e s t a t i e s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r m e l d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d t e v e n w e l n i e t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t d i e z i c h t e r u g t r e k t , o f d a a r t o e w o r d t g e d w o n g e n o m d a t h i j z e l f e n t e r k w a d e r t r o u w d e v o o r t z e t t i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g h e e f t b e l e t .
A r t i k e l 3 9 :
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , w o r d t t o e g e k e n d .
R U B R I E K 9 : D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 4 0 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d o o r h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e s t e l d e
h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
R U B R I E K 1 0 : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d e h e e r S m e k e n s
H e r w i g , X a n d e r V a n H e r r e w e g h e e n m e v r o u w V a n d e V e l d e W e n d y v o o r n o e m d .
Z i j k u n n e n d e t i t e l v o e r e n v a n z a a k v o e r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n v r a g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t b e k o m e n v a n e e n
" B T W - n u m m e r e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e d i e n a a n g a a n d e m o e t e n w o r d e n v o l d a a n .
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n g e v e n b i j " d e z a 4 t j z b i \ d ' e r e ; v o l m a c h t a a n
o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e ' v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W n u m m e r , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e .
A l d u s o p g e m a a k t t e 9 9 4 0 E v e r g e m i n 4 ( v i e r ) o r i g i n e l e n , E e n o r i g i n e e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , e e n a n d e r z a l b e w a a r d w o r d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r , e n i e d e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n h e e f t e e n o r i g i n e e l .
N a a m e n a d r e s v a n d e v e n n o t e n , a a n t a l d e e l b e w i j z e n : 1 0 0 .
H a n d t e k e n i n g
- X a n d e r V a n H e r r e w e g h e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o a a n h e t K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 4 8 , h o u d e r v a n 1 0 % v a n d e d e e l b e w i j z e n .
- V a n d e V e l d e W e n d y , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o a a n
d e M o e i e 3 6 , h o u d e r v a n 4 0 % v a n d e d e e l -
b e w i j z e n .
S m e k e n s H e r w i g , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e a a n d e
W a u t e r s d r e e f , 7 , h o u d e r v a n 5 0 % v a n d e d e e l b e w i j z e n .
~ & i 0 t L ~ t i ~ ! ~ i ~ ~ C ' - ~ x ~ 7 c ; r
7
Y L L d \ D e j