06/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 9 0 . 6 8 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R B A I X P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , K e i w e g , 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O R M I N G v a n h e t K A P I T A A L - O M V O R M I N G - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
1 J 1 1 ! I I I I 3 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 N O V 2 0 I I
G r i f f i e
V b e h
a a
B e l S t a f
~
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p n e g e n t i e n n o v e m b e r .
T e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r M i j , F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n &
T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
g e n a a m d " B A R B A I X P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K e i w e g , 1 2 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e g e t e k e n d o p 1 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t b i j
u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 1 9 6 5 .
S t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 8 . 8 9 0 . 6 8 4 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e t i e n u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A x e l D e L a n d t s h e e r ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , d e H e e r C h a r l e s D e L a n d t s h e e r , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n e n h e t h i e r n a v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 / D e h e e r D E L A N D T S H E E R C h a r l e s C h r i s t o p h , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p t w e e j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , K e i w e g , 1 2
H o u d e r v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
2 / D e h e e r D E L A N D T S H E E R A x e l G e o r g e s M a r i e g e b o r e n t e A a l s t o p 1 9 a p r i l 1 9 6 3 ,
e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , K e i w e g 1 2 .
H o u d e r v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
T O T A A L : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t
I . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t .
I ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A x e l s i o r " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n .
2 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 3 0 0 A a l s t , T r a g e l , 1 b o o t 5 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
3 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B W " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 3 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( ¬
1 8 . 1 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l . D e a a n d e l e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 7 0 0 ) .
5 ) A f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t .
6 ) I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g .
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
8 ) A a n v a a r d i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
9 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
1 0 ) B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
1 1 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 2 ) A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 3 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e
z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e s t a a t o p h e d e n u i t t w e e v e n n o t e n ; b e i d e n h i e r a a n w e z i g .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s i n g e t a l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
I I I . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 3 o p d e a g e n d a e n v e r k l a a r t e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 1 - 2 - 4 - 8 e n 1 0 d e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n
b e h a l e n . D e v o o r s t e l l e n s u b 1 1 e n 1 2 m o e t e n d e v i e r / v i j f d e n d e r s t e m m e n b e k o m e n ; V o o r d e o v e r i g e
v o o r s t e l l e n v o l s t a a t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A x e l s i o r " . B i j g e v o l g w o r d t
a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a o n d e r p u n t 1 2 u i t e e n g e z e t .
2 / V e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , T r a g e l , 1 b o o t 5 .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a o n d e r p u n t 1 2 w o r d t
u i t e e n g e z e t .
3 / V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B W ' , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 3 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t ,
a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d
v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f r m a " B a r b a i x P a r t n e r s " t e A s s e , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d e n d i e i n
h e t h u i d i g v e r s l a g i s s a m e n g e v a t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s h e t n i e t b o e k e n v a n ( i ) d e a f s c h r i j v i n g e n o p d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i e w i j o p ¬ 6 . 8 0 0 r a m e n e n ( i i ) d e g e r a a m d e w i n s t b e l a s t i n g a d ¬ 4 . 0 0 0 o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f a d ¬ 7 8 . 7 7 2 , 9 5 v o l g e n s d e z e s t a a t i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D i t k a p i t a a l v a n ¬ 5 0 0 i s ¬ 1 8 . 1 0 0 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l a d ¬ 1 8 . 6 0 0 , d a t v e r e i s t i s v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r r i c h t i n g k a n d e r h a l v e s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s e f f e c t i e v e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s s u p r a i n d i t v e r s l a g i s o m s c h r e v e n ;
O p g e m a a k t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
D E W , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k W a l t n i e l ,
B e d r i j f s r e v i s o r / V e n n o o t "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
4 N e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d v o o r d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l . D e a a n d e l e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 7 0 0 ) .
5 / V o o r k e u r r e c h t
E n o p d i t o g e n b l i k k o m t t u s s e n :
D e H e e r C h a r l e s D e L a n d t s h e e r , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h e t p r i n c i p e w e r d g o e d g e k e u r d i n h e t b e s l u i t s u b 4 h i e r v o o r , e v e n a l s v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e l k e e n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o r g a n i s e e r t i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o t e n , i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t i n g e l d . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e H e e r C h a r l e s D e L a n d t s h e e r a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g e v e n a l s v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 3 0 9 t e n g u n s t e v a n d e H e e r A x e l D e L a n d t s h e e r .
6 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e H e e r A x e l D e L a n d t s h e e r , v o o r n o e m d v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 . 7 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 . 3 9 7 9 1 5 6 8 3 3 0 3 9 o p n a a m v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a B a n k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 ¬ ) . E e n a t t e s t v a n d e z e b e w a a r g e v i n g z a l i n h e t d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
7 N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r w e z e n l i j k t
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 ¬ ) , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
8 / A a n n e m i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 3 7 2 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e . "
9 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g i n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w B a r b a i x P a s c a l e e n d e H e e r D e L a n d t s h e e r A x e l , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m n o n e n d e H e e r A x e l D e L a n d t s h e e r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
Z i j b e s l i s t a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n a a n d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a o n d e r p u n t 1 2 w o r d t u i t e e n g e z e t .
1 1 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r 0 8 9 8 . 8 9 0 . 6 8 4 . ( B r u s s e l ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n v e r o n d e r s t e l d g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A x e l s i o r " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , T r a g e l , 1 b o o t 5 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t l e v e r e n v a n c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n , w a a r o n d e r v e r t a l i n g e n , t o l k d i e n s t e n , c o p y w r i t i n g , P R , g r a f i s c h e c o m m u n i c a t i e d . m . v . a l l e h u i d i g b e s c h i k b a r e e n k o m e n d e m e d i a , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l i v m d e h i e r b o v e n o p g e g e v e n w e r k z a a m h e d e n , a l g e m e n e c o n s u l t a n c y v a n b e d r i j v e n i v m d e h i e r b o v e n o p g e g e v e n w e r k z a a m h e d e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r c o m p u t e r s e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e o n t w i k k e l i n g e n . H i e r o n d e r i s b e g r e p e n ( n i e t l i m i t a t i e v e l i j s t ) d e o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e , b e v e i l i g i n g v a n P C , n e t w e r k e n s e r v e r s , w e b s i t e o n t w i k k e l i n g , g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n v a n f o t o ' s , l o g o ' s , e n d e r g e l i j k e ; o n t w i k k e l i n g i n v e r b a n d m e t h o s t i n g , e - m a i l , d n s , d e d i c a t e d s e r v e r s , h o u s i n g s ; c o n f i g u r a t i e e n o n d e r h o u d v a n n e t w e r k e n .
A a n - e n v e r k o o p ( z o w e l k l e i n h a n d e l a l s g r o o t h a n d e l ) v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l e n t o e b e h o r e n .
A a n l e g g e n e n b e h e r e n v a n d a t a b a n k e n .
O n d e r h o u d v a n e n r e p a r a t i e s v a n c o m p u t e r s , k a n t o o r m a c h i n e s , n e t w e r k e n .
A l l e r h a n d e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s e n c o n s u l t a n c y .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , o f w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , k o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r A x e l D e L a n d t s h e e r , v o o r n o e m d . A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n
b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e
$ i j i a g e n - b i j - h e t $ e i g i s r t r S l a a t s t r l a d = 0 6 / 1 2 / i f l t i - A m r e x e s d n I V I o n i t u ï t r h e - t g t
b e h o u d e n
" " a á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 2 0 u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
H u i d i g e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e o m z e t t i n g i n B V B A , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
. . - f r . e . d e r . i c . C A U . D R O N , . T i m H È R Z E E L
O p d e l a a i s ~ s á ~ x i è e j e . i r i s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e p i A a l ~ m e t l d e
r e c h t s p e r s o o n
e h t s p r s o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 3 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e