08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 01.07.2014 14257-0520-028
26/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : B O l I e b e r g e n 2 a 3 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r , t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
N i c o b a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o r r é R u d o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o b e h o u a a n F B a i e S t a a t s
1 1 1 1 1 1 1 1 ! M p i § 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V I O N 1 T E U
1 9 - 0 8
' G 1 S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 1 3 3 7 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( V e r k o r t ) :
A x i o n a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 24.08.2012 12451-0118-030
14/02/2012
ÿþ1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 . 5 1 3 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I O N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , Z w i j n a a r d e , B o l l e b e r g e n 2 A b u s 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N , t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n 1 v e r z . t e A a l t e r o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 4 4 0 , f o l i e 0 2 , v a k 0 8 o n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 d e e . a . I n s p e c t e u r : ( g e t e k . ) J e a n M A T T O N , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A X I O N A " , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t , Z w i j n a a r d e , B o l l e b e r g e n 2 A b u s 3 2 , R . P . R . ( G e n t ) n u m m e r 0 4 3 5 . 5 1 3 . 3 7 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 4 o k t o b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 1 1 1 5 - 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s G O E M I N N E t e A a l t e r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e B i j l a g e n o p 6 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 1 - 0 6 / 0 0 0 5 7 2 4 , w a a r o p a a n w e z i g a l l e a a n d e l e n z o d a t r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d a a r w a a r d e z e h a n d e l e n o v e r o p r o e p i n g ;
3 . C o 5 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
4 . V o l m a c h t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
p . v . v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A t o t l W a r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A
" i z o 3 v a s e *
b e l a l B e S t a
N E E R G E L E G D
0 1 F E B . 2 0 1 2
R E C t # " t ' i 3 A N K V A N
K O O P H 3 r i f f e E L T E C E N T
20/09/2011
ÿþM o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I - I T B A f N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
I I I I I I 1 1 I 1 j 1 j 1 1 . 1 1 . 1 1 1 9 1 1 1 1
1
V b e h
a a
B e S t a :
m i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 1 3 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I O N A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 a 3 2 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 m e i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m K e n b a t , N V , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w G h i s l a i n e H e i r e m a n s , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
N i c o b a N V
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d o l f B o r r é
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
M O G 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i j I t I l l ) 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 ,
1 1 N E E R G E L E G D
, 0 8 S E P , 2 0 1 1
R E C I - I ' l ' I t ; 1 \ i N : " A N
K O O I ' H : e j t M d , T I ; ( . I : V T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 1 3 3 7 0
B e n a m i n g
" ` ' ( v o l u l t y : A X I O N A :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 a 3 2 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B V C V B A G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , U e v e k a a i 2 1 h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 . D e B V C V B A G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y d u i d t d e H e e r J a n L i p p e n s m e t a l s p l a a t s v e r v a n g e r M e v r o u w L e e n D e f o e r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w G h i s l a i n e H e i r e m a n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
N i c o b a N V
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d o l f B o r r é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.07.2011 11351-0159-028
18/02/2011
ÿþ M o t l Z O
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ : ~ b i j 9 ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
* i i o a ~ s o s
N E E R G E L E G D
e 8 F E B . 2 0 1 1
R L C i i 1 7 7 , A N I : . V A N K O O P H A 1 : i } } i f i e T r ; G E N T
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 1 3 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I O N A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 a 3 2 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
M e v r o u w K a t t i B o n - é h e e f t b e s l o t e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d , a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h e t m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t : l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v o o r v o o r g a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a r e n .
N i c o b a N V
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d o l f B o r r é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2009 : GE152237
10/10/2008 : GE152237
16/07/2008 : GE152237
31/07/2007 : GE152237
06/01/2006 : GE152237
09/11/2005 : GE152237
02/08/2005 : GE152237
18/07/2005 : GE152237
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05/01/1993 : GE152237
01/01/1993 : GE152237