18/07/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
M I 1 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 § 1 M 1 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
a a r B e l ! S t a a / 8 - 8 7 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I G r i f f @ E N T
-
o n d e r n e m i n g s n r : t o i L . 3 " 4 1 5
B e n a m i n g i v o i t e : A Z A R O
( v e r k o r t ) :
! ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A Z A R O " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n 1 ) I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 8 . 3 0 0 , 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 6 5 . 3 0 0 , 9 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a n o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o o t v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 7 3 0 1 9 6 6 7 6 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 / 6 / 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g c l u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 8 . 3 0 0 , 9 0 ) .
: I V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d k o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
! ! D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , i ! b e s c h i k b a a r z i j n .
! ! 2 ) D e i n s c h r i j v e r , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p d e w i j z e z o a l s h i e r b o v e n r e e d s v e r m e l d .
! ! 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
! i g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n e g e n t i g
! i c e n t ( ¬ 6 6 5 . 3 0 0 , 9 0 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
! i 4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 , - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬
6 6 5 . 3 0 0 , 9 0 ) .
I t H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
! ,
1 : v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i ! 6 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 - 1 2 4 t e 9 3 0 0 A a l s t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p i a a t s s t e l l i n g a l l e m o g e i i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n . 1 7 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
! i
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L !
! I N o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n i
T e g e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
! I - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 5 5
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N