04/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 4
" " R E C H T B A N K V A N m r e i L u m u m a j u m
1 % 1 1 1 1 1 9 1 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E E R S S T R A A T 1 6 6 , 9 0 7 0 H E U S D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e J a a r l i j k s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r V a n d e r m e i r e n M i c h e l , S e n t i e r d u M a r a i s 3 , 1 4 5 0 C h a s t r e e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 «
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r d e e e n p a r i g d e h e r b e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g o e d v a n d e h e e r V a n d e r m e i r e n M i c h e l , S e n t i e r d u M a r a i s 3 , 1 4 5 0 C h a s t r e e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . ,
V a n d e r m e i r e n M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2014
ÿþm a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e m u t e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E U T E 6 G E N T
I I l 1 1 1 1 J . ! J i i 1 . 1 1 1 1 . 1 J 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 9 7 7 0 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E U I T G I F T E V O O R W A A R D E N V A N D E
A C H T E R G E S T E L D E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E L E N I N G U I T G E G E V E N I N G E V O L G E A K T E D E D A T O 2 2 D E C E M B E R 2 0 0 5
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " A Z E L I S B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M e e r s s t r a a t 1 6 6 , h i e r n a
" " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n a l s v o l g t :
" D e o b l i g a t i e s z i j n o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r e n u i t e r l i j k o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , n a a r k e u z e v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r ( i ) t e r u g b e t a a l b a a r i n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A Z E L I S B E N E L U X c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ( m e t u i t s l u i t i n g v a n d e i n t e r e s t e n ) o f ( i i ) t e r u g b e t a a l b a a r i n c a s h ( o f e e n d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) . "
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g g e e n i n v l o e d h e e f t o p ( i ) d e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e c o n v e r s i e d a t u m e n ( i i ) o p h e t a a n t a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n o p d e c o n v e r s i e d a t u m e v e n t u e e l u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
3 / B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r : d e h e e r B e n o i t F r i t z , w o n e n d e t e R u e d e l ' a b r e u v o i r 2 2 , , , 7 8 1 7 0 L a - C e l l e - S a i n t - C l o u d , F r a n k r i j k e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
' D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v i : 5 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2014
ÿþM O d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E L
2 9 = - i 0 - 2 0 ' 4 E L G I S C H , , C T A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A z e l i s B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 H e u s d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f z e t t i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e l V a n d e r m e i r e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
h e e f t b e s l i s t o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i c h e l V a n d e r m e i r e n m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n t e t r e k k e n ;
h e e f t b e s l i s t o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B e n o i t - M i c h e l F r i t z , w o n e n d e t e R u e d e l ' A b r e u v o i r 2 2 , 7 8 1 7 0 L a C e l l e - S a i n t C l o u d , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r B e n o i t - M i c h e l F r i t z v e r v a n g t d e h e e r M i c h e l V a n d e r m e i r e n v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , i . e . t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n ï n 2 0 2 0 ;
h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r B e n o i t - M i c h e l F r i t z , w o n e n d e t e R u e d e l ' A b r e u v o i r 2 2 , 7 8 1 7 0 L a C e l t e - S a i n t - C l o u d , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
h e e f t b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , I n e S c h o c k a e r t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
I n e S c h o c k a e r t
V o l m a c h t h o u d e r
~ ~ ~ ~ + n a l r u l ~ l i \ ) 8 © 2 , 1 0 . z © i ~ r
~ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2014
ÿþ M o d W 0 ' 1 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
D 3 - 1 2 -
i . G l S C H S T
V I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ i i u i u * 1 4 2 2 1 2 6 ' 3 *
B
B E L G E - N E E R G E L E G D
3 0 O T , 2 0 1 4
2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
A l - S R I A K o o P H A N C E i f f f f e G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m g e n o m e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e b b e n g e n o m e n :
B E S L O T E N o m d e h e e r S t e v e n S w i n n e n , w o n e n d e t e M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 3 2 0 2 R i l l a a r , B e l g i ë , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 7 9 0 6 7 5 - 0 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e v e n S w i n n e n i s o n b e z o l d i g d .
U i t e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r S t e v e n S w i n n e n , w o n e n d e t e M o t t e s t r a a t 9 1 , 3 2 0 2 R i l l a a r , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
i n e S c h o c k a e r t
V o l m a c h t h o u d e r
e T c e , _ a u r u L v e 3 a d , 1 m a a w e e e i f u t , t . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e n r : e l d e r s : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r l s b o u i f v a n d e p e r s o t o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n e o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 18.07.2013 13318-0487-041
20/06/2013
ÿþA 1 1 1 1
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 3 7 3 4 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I l J U N 1 2 0 1 3
R F C i t I B A N K V A N
K O O P H A N 1 E G E N T
L
u
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 9 7 7 0 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e ; F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N " Y D S C h e m i c a l s " -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; " A Z E L I S B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M e e r s s t r a a t 1 6 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" 1 / N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 , , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y D S C h e m i c a l s " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M e e r s s t r a a t 1 6 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 7 0 9 . 8 2 5 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d : " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A Z E L I S B E N E L U X " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M e e r s s t r a a t 1 6 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d : " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 a p r i l 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r s 0 0 5 5 1 6 1 e n 0 0 5 5 1 6 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n ; , V e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; ' n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n q
A a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A z e l i s S . A . " v a n d e . O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 4 , 1 6 9 ) : v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j ; v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t : h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a é é n e n v i j f t i g ( 1 4 2 , 5 1 ) n i e u w e : a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
D e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 4 . 1 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i . e . d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t s " A z e l i s S . A . " ,
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p : z a l e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e ; ' a a n d e l e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n ; . f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 6 m e i 2 0 1 3 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o ë l B r e h m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e t t e r l i j k a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
d e "
F
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` 7 . B E S L U I T
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t ;
b e t r e k k i n g t o t f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t :
" D e r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 6 4 . 1 6 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n A z e l i s B e n e l u x N V o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e i n r u i l v o o r 1 . 1 5 2 a a n d e l e n v a n Y D S C h e m i c a l s N V o p n a a m i e i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e r e d e l i j k ;
" D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z i j n d e h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( 1 . 3 8 9 , 9 9 E U R ; p e r a a n d e e l ) v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Y D S C h e m i c a l s e n e r z i j d s e n h e t , e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( 9 , 7 5 E U R p e r a a n d e e l ) v o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p A z e l i s B e n e l u x N V a n d e r z i j d s i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e p a s s e n d e n v e r a n t w o o r d . "
, 3 / I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n
n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 1 0 . 9 4 9 . 9 9 4 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 4 . 1 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
4 / G o e d k e u r i n g v a n d e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 4 . 1 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 1 5 2 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
5 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 1 0 . 9 4 9 . 9 9 4 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 . 5 6 5 . 9 2 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . " .
6 i B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w E v y C i a e y é , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t o p d e z e t e l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M i n e r v a s t r a a t 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a m e w a I
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2013
ÿþV . b e h .
a a l
B e l S t a a
M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d u e F $ G E i . . E ~ a D -
2 7 M E I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
U n i f i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 9 A P R I L 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : A z e l i s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 H e u s d e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n Y D S C h e m i c a l s N V e n A z e l i s B e n e l u x N V ,
U i t t r e k s e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 :
V O O R A F G A A N D E L I , l K E U I T E E N Z E T T I N G
( A ) O v e r w e g e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n Y D S C h e m i c a l s N V e n A z e l i s B e n e l u x N V h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a g e n o e m d " W . V e n n . " ) ;
( B ) O v e r w e g e n d e d a t d e f u s i e k a d e r t i n d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e A z e l i s g r o e p w a a r t o e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e h o r e n ;
( C ) O v e r w e g e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n Y D S C h e m i c a l s N V e n A z e l i s B e n e l u x N V e r z i c h w e d e r z i j d s t o e v e r b i n d e n o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ;
( D ) O v e r w e g e n d e d a t Y D S C h e m i c a l s N V e n A z e l i s B e n e l u x N V i n h e t g e e n v o l g t h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g u i t e e n z e t t e n d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a g e n o e m d h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) .
( . I N L E I D E N D E B E P A L I N G E N
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 9 W . V e n n , a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t F u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e W . V e n n . t u s s e n :
- A Z E L I S B E N E L U X N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1 , a i s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) ;
- Y D S C h e m i c a l s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 7 0 9 . 8 2 5 , a l s o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) ;
S a m e n g e n o e m d d e " F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " ,
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e R a e s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p 2 7 a p r i l 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 5 0 7 - 4 0 7 0 3 7 7 , e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l a ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ ~ u i ~ ~ u u i u u A u i d
3 0 5 5 1 f i 3 ~
x i
2 8 K A M I 2 0 1 3
~ . . , w r . . _ . . _ . . . _ w _ .
F { E C H T F 3 A f i ~ K V , ~ 1 1 V
K O O P H A N D E L S T E f j G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 1 1 8 - 0 0 1 1 1 2 6 . O p d a t u m v a n d i t v o o r s t e l b e d r a a g t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 . 9 9 9 . 9 9 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 4 0 1 . 7 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
- D e h e e r H a n s - J o a c h i m M ü l l e r , w o n e n d e t e A m H o c h w a l d 1 9 , 8 2 3 1 9 S t a m b e r g , D u i t s l a n d ;
- D e h e e r M a r t i n H o l l e n h o r s t , w o n e n d e t e G u d r u n w e g 6 , 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , D u i t s l a n d ;
- D e h e e r M i c h e l V a n d e r m e i r e n , w o n e n d e t e S e n t i e r d u M a r a i s 3 , 1 4 5 0 C h a s t r e ;
- D e h e e r R u d y B r u y l a n d t s , w o n e n d e t e J a n Y m p i j n s t r a a t 4 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s 4 - l a r o t d P o p p e t e G e n t o p ' l 9 n o v e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 d e c e m b e r 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 1 1 - 1 6 7 , e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n t e D e s t e l b e r g e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 1 1 6 - 0 1 6 5 6 1 9 . O p d a t u m v a n d i t v o o r s t e l b e d r a a g t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 5 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 1 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r .
- D e h e e r M i c h e l V a n d e r m e i r e n , w o n e n d e t e S e n t i e r d u M a r a i s 3 , 1 4 5 0 C h a s t r e ; - D e h e e r R u d y B r u y l a n d t s , w o n e n d e t e J a n Y m p i j n s t r a a t 4 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
1 1 . T R A N S A C T I E
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e n s e n v o o r d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 6 7 1 j u n c t o 6 9 3 e n v o l g e n d e W . V e n n . t o e t e p a s s e n e n v e r k l a r e n i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n :
( i ) D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g d a t d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g a l s r e c h t s g e v o l g h e e f t d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 8 2 , 3 ° W . V e n n . ) ;
( i i ) D e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d i e r u s t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m h e t F u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
I I I . V O O R W A A R D E N V A N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n
( i ) O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p
" R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" N a a m : A z e l i s B e n e l u x
" M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t a a n l e g g e n e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e s e n h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , j o i n t v e n t u r e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , h e t i n s t a a n v o o r d e r e c l a m e e n m a r k e t i n g v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h g e e n s z i n s b e p e r k t t o t ) v o e d s e l a d d i t i e v e n , v e e v o e d e r s e n v o e d e r s v o o r k l e i n e h u i s d i e r e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r h e t o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n e n v u u r w e r e n d e c h e m i s c h e p r o d u c t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f m e t e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n ,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a a n s c h a f f e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n . Z i j m a g a l l e c o n t r a c t e n v a n o n d e r a a n n e m i n g a f s l u i t e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m u i t b a t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n , o n d e r i e d e r e v o r m e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r . "
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B e l g i ë
( i i ) O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
" R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" N a a m : V O S C h e m i c a l s
" M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a l g e m e n e e n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n e n g i n e e r i n g , a n a l y s e , d o o r l i c h t i n g , b e g e l e i d i n g e n u i t w e r k i n g v a n i n v e s t e r i n g e n , p r o j e c t e n , o r g a n i s a t i e s e n s t r u c t u r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e o f h i e r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n , v o o r i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n u i t d e p r o f i t e n n o n - p r o f i t s e c t o r e n d e o v e r h e i d ;
- t e v e n s h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a l s m a k e l a a r , t r a d e r o f t u s s e n p e r s o o n , v o o r n a m e l i j k , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v o o r c h e m i s c h e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r a c t i v i t e i t k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e i n s t e l l i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f z a k e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r a c t i v i t e i t k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z i j k a n e r m e e f u s i o n e r e n . "
" Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B e l g i ë
2 . U i t g i f t e v a n a a n d e l e n r u i l v e r h o u d i n g
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n b e z i t . D a w a a r d e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t g e s c h a t e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; D e w a a r d e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t g e s c h a t e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l d u s k o m e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n w a a r d e r i n g v a n E U R 1 . 3 8 9 , 9 9 v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n E U R 9 , 7 5 v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o p h e t m o m e n t v a n d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e .
E é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e f t d e r h a l v e r e c h t o p 1 4 2 , 5 1 a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e b e d r a a g t h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 1 5 2 ) a a n d e l e n . A z e l i s S A , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e S a i n t e Z i t h e 9 , L - 2 7 6 3 L u x e m b u r g , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z a l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e d e r h a l v e 1 6 4 . 1 6 9 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n e n u i t r e i k e n a a n A z e l i s S A . D e 1 6 4 . 1 6 9 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n z u l l e n , v a n a f d e u i t g i f t e , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e i n r u i l o p e r a t i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e 1 6 4 . 1 6 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z u l l e n o p n a a m z i j n .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n A z e l i s B e n e l u x N V d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n Y D S C h e m i c a l s N V ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n A z e l i s B e n e l u x N V d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n Y D S C h e m i c a l s N V t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r o f h a a r r e s p e c t i e v e g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
4 . D a t u m v a n d e e l n a m e i n h e t r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , Z i j z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . V o o r g a a n d e b e t e k e n t o . a . d a t d e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t g e v e n o p d e e l n a m e v a n a l l e e l e m e n t e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n d i e u i t k e e r b a a r z i j n o f w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n g e a c h t h e t t i j d s t i p w a a r o p d e z e e l e m e n t e n z i j n o p g e b o u w d .
5 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m e n f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
D e z e v e r m e l d i n g i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , a a n g e z i e n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h z i j n e r h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . D e 1 6 4 . 1 6 9 n i e u w e a a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n a l d u s d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . B e z o l d i g i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r d e o p s t e l l i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
V o o r d e o p m a a k v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e O v e m e m e n d e e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s d e h e e r J o ë l B r e h m e n ( D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ) e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v a n E U R 7 . 0 0 0 , 0 0 ( e x c l . B T W ) t o e g e k e n d .
8 , B i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I I I . B I J K O M E N D E V E R M E L D I N G E N
1 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t F u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , t e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 o f o p e l k e a n d e r e d a t u m d i e d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z o u d e n v a s t s t e l l e n .
2 . l n f o r m a t i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t
H e t F u s i e v o o r s t e l z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . t i j d i g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t w o r d e n n e e r g e l e g d .
é
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s , E v y C l a e y é o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d i t v o o r s t e l b e k e n d t e l a t e n m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m , ( i i i ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v o o r s t e l ,
B a r t B e l l e n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 {
V ~ e , 6 1 - w . r c c i d o Y 2 , _
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013
ÿþI S
f l 1 1 1 I 3 I 0 I 3 I 0 6 l 3 4 * I I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D o 0 F M 2 m 3
t ; E C t - i T G t ' i f t i è V A N
: C n f t P F J n r s : ' t "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( e c i t ) : A z e l i s B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 H e u s d e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e N e u s d e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
B E S L O T E N o m H a n s - J o a c h i m M ü l l e r , m e t w o o n p l a a t s t e A m H o c h w a l d 1 9 , 8 2 3 1 9 S t a m b e r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n H a n s - J o a c h i m . M ü l l e r z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B E S L O T E N o m M a r t i n H o l l e n h o r s t , m e t w o o n p l a a t s t e G u d r u n w e g 6 , 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n M a r t i n H o l l e n h o r s t z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , R e i n o u t V l e u g e l s , E v y C l a e y é o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
E v y C l a e y é
V o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 / 0 1 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E b T E G E N T
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i s o i n a e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 9 7 7 0 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P D E V E R V R O E G D E C O N V E R S I E V A N E E N A C H T E R G E S T E L D E O B L I G A T I E L E N I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t M e v r o u w E v y C i a e y é , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a r k t 4 7 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A Z E L I S B E N E L U X , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M e e r s s t r a a t 1 6 6 , v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t :
1 . U i t d e l i j s t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s b l i j k t d e u i t o e f e n i n g v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 7 6 . 4 9 0 ) a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
2 . I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f
m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 5 . 5 3 0 . 6 4 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n t o t n e g e n :
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 9 . 9 9 9 . 9 9 4 E U R ) .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 7 6 . 4 9 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 , d e v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t w e r d
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 9 . 9 9 9 . 9 9 4 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ;
( 1 . 4 0 1 . 7 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o o r d i n e e r d e ;
t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v e r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
14/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 0 0 8 4 9 5 *
N E E R G E L E G D
- 3 J A N , 2 0 1 3
K O D
E C H T I I M I K M A N G N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s B e n e l u x N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r & i n t r e k k e n v a n b e v o e g d h e d e n
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A d e m a p S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n A d e m a p S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , R e i n o u t V l e u g e l s , E v y C l a e y é o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
E v y C l a e y é
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o k c i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 t e 9 0 7 0 N e u s d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 7 j u n i 2 0 1 2 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s g o e d g e k e u r d v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r e h m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
M i c h e l V a n d e n n e i r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o 4 W a r C 1 1 . 1
f b e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R E -
n a i m n o i i u ~ i ~ o i i i i n i n i
" i a i s e o s e *
9 4 A U G . 2 0 1 2
K U a P H Á N D ~ É G E N T
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 11.06.2012 12160-0349-041
12/03/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 1 1 1 1 I i 1 1 1 1 1 1 H I i l ) 1 I I
* i a o s 3 e i s *
I I 1
N E E R G E L E G D
2 8 F E I 2 o 1 2
R E C H T 1 3 A ~ f ï ~ ' A V
~ O O P H A r I D ~ ~ i ~ ~ , G E N T
- - ,
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
t v e r k r a r k )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E E R S S T R A A T 1 6 6 , 9 0 7 0 H E U S D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 4 B e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B E S L O T E N o m h e t m a n d a a t v a n A d e m a p S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n E N V E R D E R B E S L O T E N o m a l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n A d e r n a p S e r v i c e s B V B A w e r d e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n i n t e t r e k k e n .
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n S t e f a a n K o n i n g s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n i n t e t r e k k e n .
B E S L O T E N o m I n g e T h i j s a a n t e d u i d e n a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r e n h a a r i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e b e v o e g d h e d e n z o a l s a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e A b i j d e z e n o t u l e n v a n a f h e d e n t o e t e k e n n e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r o f e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
B I J L A G E A - D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N I N G E T H I J S
1 . A a n v a a r d e n , v e r l e n e n , i n t r e k k e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e ë i n d i g e n v a n e n i g e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n h u u r - , l e a s i n g - e n f i n a n c i ë l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 1 0 0 K p e r t r a n s a c t i e o v e r d e l o o p t i j d v a n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t ;
2 . A a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n e n i g e w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t z i j n o f h a a r ; v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o f h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e ; v a s t s t e l l e n v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , d e b e z o l d i g i n g , , e v e n a l s d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , d e p r o m o t i e o f t h e o n t s l a g v a n e e n w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ' w a a r v a n h e t l o o n ( h i e r i n b e g r e p e n h e t b r u t o s a l a r i s , d e v a r i a b e l e v e r l o n i n g , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n , d e p e n s i o e n p l a n n e n e n v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d ) d e m a x i m a l e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n E U R 1 0 0 K ( o f v o o r e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g i n d e l o k a l e m u n t ) n i e t o v e r s c h r i j d t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v o l m a c h t h o u d e r i n i e d e r g e v a l a l l e c o m m u n i c a t i e s e n v e r k l a r i n g e n a a n d e r d e n k a n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t s t e l l i n g , h e t b e h e e r e n d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s r e l a t i e s ;
3 . H e t a f s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r m e t e e n m a x i m a l e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n E U R 1 5 0 K ( o f v o o r e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g i n d e l o k a l e m u n t ) p e r z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r e n m e t e e n m a x i m a l e d u u r t i j d v a n 1 j a a r , o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p v o o r w a a r d e d a t d e , o v e r e e n k o m s t k a n w o r d e n b e ë i n d i g d z o n d e r v e r g o e d i n g m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m a x i m a a l 3 m a a n d e n ;
4 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 3 e h a u e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
s ,
5 . H e t o n d e r t e k e n e n , i n t r e k k e n e n o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n g a s , w a t e r e n e l e k t r i c i t e i t ) , a l s o o k v a n a l l e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v o e r e n , e n d i t m e t e e n m a x i m a l e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n E U R 1 0 0 K ;
6 . 1 - l e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n c o m m e r c i ë l e a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - o f l e v e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n ) n i e t e e n m a x i m a l e d u u r t i j d v a n 3 j a a r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p v o o r w a a r d e d a t d e o v e r e e n k o m s t k a n w o r d e n b e ë i n d i g d z o n d e r v e r g o e d i n g e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s m a a n d e n , o f h e t a f s l u i t e n v a n e n i g e v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t m e t e e n ( b e s t a a n d e o f p o t e n t i ë l e ) a g e n t , d i s t r i b u t e u r o f l e v e r a n c i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
7 . H e t v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r e e n e n k e l e t r a n s a c t i e h e t z i j d o o r e e n r e e k s v a n t r a n s a c t i e s , e n h e t v e r w e r v e n v a n a c t i v a i n b e i d e g e v a l l e n v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t m a x i m a a l E U R 2 5 0 K p e r t r a n s a c t i e ( o f p e r r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s ) ;
8 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e , f a c t u r e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n , a l s o o k h e t o n t v a n g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p ;
9 . H e t o n d e r t e k e n e n e n o p h a l e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , o r d e r s , g o e d e r e n e n a l l e s w a t k a n w o r d e n , g e r i c h t a a n , o f v e r z o n d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j p o s t k a n t o r e n , d e d o u a n e e n b i j e n i g e a n d e r e d e r d e ;
1 0 . H e t u i t g e v e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d e b i j h o r e n d e k w i j t i n g ;
1 1 . H e t o p e i s e n , a a n r e k e n e n o f o n t v a n g e n v a n e n i g b e d r a g , g o e d , w a a r d e ( t i t e l s ) o f d o c u m e n t g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h e t v e r l e n e n v a n d e b i j h o r e n d e k w i j t i n g ;
1 2 . 1 - l e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r d e d i g e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n h a a r b e l a n g e n i n e n i g e b u r g e r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e k w e s t i e , v o o r g e l i j k w e l k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e , m e t d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o m t e b e k e n n e n , z i c h t e r u g t e t r e k k e n u i t o f e e n d a d i n g t e s l u i t e n i n e e n a d m i n i s t r a t i e ' e p r o c e d u r e ;
1 3 . H e t i n d i e n e n , o n d e r h a n d e l e n o f b e s l e c h t e n v a n g e s c h i l l e n o f h e t a f s l u i t e n v a n e e n d a d i n g s o v e r e e n k o m s t ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s , h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r ; h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g k u n n e n z i j n i n v o o r n o e m d e p r o c e d u r e s ; h e t v e r k r i j g e n v a n a l l e ( g e r e c h t e l i j k e ) u i t s p r a k e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
1 4 , H e t i n d i e n e n v a n k l a c h t e n b i j d e S o c i a l e Z e k e r h e i d o f d e B e l a s t i n g d i e n s t e n ;
1 5 , H e t o n d e r t e k e n e n e n v o o r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e B e l a s t i n g d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( " B T W " ) e n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ; e n
1 6 . I n h e t a l g e m e e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l k e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t a n t i e , l o k a a l o f g o u v e r n e m e n t e e l , h e t o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n i n s t r u m e n t e n , i n c l u s i e f p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r z u l k e d o e l e i n d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
J e r o e n S t e v e n s
V o l m a c h t h o u d e r
R u I À J l u I t e - l 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2012
ÿþ m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M H y p t
V o o r b e h o u d e r
a a n n e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6
9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r ` V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t a h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' , " A Z E L I S B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n M e e r s s t r a a t 1 6 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j . ' b e s l i s s i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 e n m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t ' . B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 1 1 6 - 1 7 2 2 4 9 .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 , _ e e r s t e a l i n e a a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 .
" D e s t e l b e r g e n M e e r s s t r a a t 1 6 6 . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z o d o e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n ' d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r . . a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( z e l f s i n g e v a l e r m e e r d e r e . . g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z o u d e n z i j n b e n o e m d ) , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 , e e r s t e a l i n e a a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t . e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( z e l f s i n g e v a l e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z o u d e n z i j n b e n o e m d ) , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r "
3 ° B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V A N D E N A K K E R J a c o b u s ( H a n c o ) , d e h e e r V E R D U L T E d w a r d e n m e v r o u w S E P U L C H R E S o p h i e , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f :
- d e h e e r B R U Y L A N D T S R u d y , w o n e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , J a n Y m p i j n s t r a a t 4 0 .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r N i e l s W a t z e e l s o f d e h e e r R e i n o u t V l e u g e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e C o n t r a s t , M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
' g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r .
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I F m o d 1 1 . 1
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
1 ~ r ~ a A ~ r E ~ 7 - 1
G R I P ' I E ' E C H T T A N K V A N
0 3 r e v . z e n
~ C 2 C C ; ' I i / - , ~ ~ ~ e l D e g C i : ) l ~ T î
I I I ! M I 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
V c l ] e h s a a t B e l ~ S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 b u s D , 2 2 6 0 O e v e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N i e l s W a t z e e l s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t ; r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
N i e l s W a t z e e l s ,
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 10.06.2011 11158-0406-041
03/02/2011
ÿþM M 2 . 1
L u e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
3 u D e g r i f f i e r
1 1 1
* 1 1 0 1 9 0 3 6 "
a i ` ~ E E R G E L E G D 1 _ ,
~ R e E f E R t t . ` t ~ T B A N K V A N
2 0 1 A N , 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t } A Z E L I S B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 4 B D , 2 2 6 0 O E V E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , h e e f t é é n p a r i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n :
- D h r . M A G N I E R E R é m i , R u e d e s J a r d i n s 5 , F R - 9 2 3 6 0 G A R C H E , v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e é é n p a n g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s g o e d v a n :
D h r . V A N D E R M E I R E N M i c h e l , S e n t i e r d u M a r a i s 3 , 1 4 5 0 C H A S T R E ,
v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n :
d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t é é n p a r i g h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n :
- D h r . M A G N I E R E R é m i , R u e d e s J a r d i n s 5 , F R - 9 2 3 8 0 G A R C H E , v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r d e é é n p a n g d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g o e d v a n :
- D h r . V A N D E R M E I R E N M i c h e l , S e n t i e r d u M a r a i s 3 , 1 4 5 0 C H A S T R E ,
v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V A N D E R M E I R E N M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 11.06.2010 10174-0023-041
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 24.06.2009 09292-0299-046
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 20.06.2008 08264-0174-041
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 15.06.2007 07239-0349-042
16/06/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 J U N I 2 0 1 5
} Z E C H M W e i i n i l 4 A N K O O P H A N D F I T E ' G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m g e n o m e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 j u n i ; 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r R u d y B r u y l a n d t s o m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 5 m i d d e l s o n t s l a g b r i e f d . d . 2 9 m e i 2 0 1 5 .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s , J e s s e D o c x o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
U i t e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r R u d y B r u y l a n d t s o m z i j n m a n d a a t a l s ' b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g o p 2 9 m e i 2 0 1 5 k r a c h t e n s o n t s l a g b r i e f d . d . 2 9 m e i 2 0 1 5 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a i l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R u d y B r u y l a n d t s i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s , J e s s e D o c x o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J e s s e D o c x
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 16.08.2005 05644-2709-018
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 18.07.2005 05508-2836-017
04/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 5 1 1 2 2 2 3 *
N E E R C E L E G D
2 3 2 0 1 5
~ R B C : t - 1 T B G u s i
E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i r e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e i k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n . D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t 1 5 o k t o b e r 2 0 1 5 .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b h
N E K R G E L E G D
2 9 - O 7 M 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
u r r r r t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 7 7 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 1 6 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B E S L O T E N o m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , B - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , E v y C l a e y é , I n e S c h o c k a e r t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
I n e S c h o c k a e r t ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j i u g e n b i j l i e t B e l g i g i S 1 á i t s b l à c = 0 7 1 0 8 7 2 0 1 5 - A n n é x ê s d i M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r r n e l d e n : R e c t o ; N a a r r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e r i t o r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .