14/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n J e G f k t e l E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 5 A i 1 6 , 2 0 1 4
A F D E L . i N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : S S o J 5 2 3 0 S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & F C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r e s t r a a t 1 2 9
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S t é p h a n e M E E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E r p e , g e m e e n t e E r p e - M e r e , o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
O P R I C H T E R S :
1 1 D e H e e r D E T R O C H M a r c L e o , g e b o r e n t e A a l s t o p 7 o k t o b e r 1 9 5 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S T E E M A N S u z a n n e C e r i n a M a r i a L o u i s , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , M i j l b e k e l a a n 5 0 ,
2 1 D e H e e r M O E N S B a r t , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 d e c e m b e r 1 9 8 3 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E M E Y S T S a b r i n a L e o n t i n e M a r t h a , w o n e n d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 0 1 .
3 1 M e v r o u w D E M E Y S T S a b r i n a L e o n t i n e M a r t h a , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 8 4 , e c h t g e n o o t v a n d e H e e r M O E N S B a r t , h i e r v o o r g e n o e m d , w o n e n d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 0 1 ,
I . O P R I C H T I N G :
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j o p h e d e n o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m " B & F C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A A L S T , M e r e s t r a a t 1 2 9 .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t v a s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n
v o o r z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r M a r c D e T r o c h d i e d a a r v o o r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n v e r k r i j g t .
- d e H e e r B a r t M o e n s s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 0 , 0 0 ) d i e d a a r v o o r 9 a a n d e l e n
v e r w e r f t .
M e v r o u w S a b r i n a D e M e y s t s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 0 , 0 0 ) d i e d a a r v o o r 9 a a n d e l e n v e r w e r f t .
E l k a a n d e e l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t . O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G B a n k .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n m i d d e l s z i j n a a n d e e l i n h e t v a s t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 9 j u l i 2 0 1 4 w o r d t b i j d e z e a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d ; t e r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r .
I l . S T A T U T E N :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 A a r d R e c h t s v o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m B & F C O N S U L T .
A r t i k e l 2 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e r e s t r a a t 1 2 9 9 3 0 0 A a l s t .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f
h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d
D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t . H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n , h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m , h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a i l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g e n , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 V a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D i t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o n e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s , é é n o f m e e r d e r e ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e p a a l t d e d u u r v a n d e m a n d a t e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
D e o p r o e p i n g t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l e n b e v a t d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g z i j n .
A r t i k e l 2 2 - - O n t s l a g b e s t u u r d e r .
E e n b e s t u u r d e r k a n v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n . D a a r t o e d i e n t h i j z i j n o n t s l a g i n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r s t u u r d n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e r i c h t t o t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 4 B e s t u u r s b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 5 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r z i j n b e s t u u r d e r , o f i n g e v a l e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n t e k e n e n . D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j b e s l i s s i n g d i e g e n o m e n w o r d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . B e k o m t m e n h i e r o v e r g e e n m e e r d e r h e i d , d a n w o r d t h i j a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e h i e r o v e r b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 2 6 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n U i t o e f e n i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , M e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r d r a a g t .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 9 P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 0 O p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n a c h t d a g e n v o o r v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d t e n z i j v o o r a f g a a n d e l i j k e n s c h r i f t e l i j k w o r d t a f g e z i e n v a n d e z e t e r m i j n . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f e - m a i l , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 3 1 F o r m a l i t e i t e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 9 - - W i j z e v a n s t e m m e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t g e h e i m o f s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k i n g , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n ,
i e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d .
A r t i k e l 4 0 S t e m r e c h t . A a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n ( 1 ) t e n m i n s t e d e h e l f t v a n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n ( 2 ) w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e r d o o r d e w e t , d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g e e n h o g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z i j n v e r e i s t , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n . O n t h o u d i n g e n e n b l a n c o s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d e n m o e t t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . i n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e m a a n d v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n i n z a k e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n s l e c h t s o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L ~ .
m o d 1 1 . 1
4 V o o r - g e l d i g e w i j z e g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . ' É e n e n a n d e r g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b e h o u d e n F . B O E K J A A R B E P A L I N G E N B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T O P E N B A A R M A K I N G V A N D E J A A R S T U K K E N
a a n h e t A r t i k e l 4 2 B o e k j a a r .
B e l g i s c h H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
S t a a t s b l a d A r t i k e l 4 3 W e t t e l i j k e r e s e r v e .
J a a r l i j k s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 4 4 W i n s t u i t k e r i n g .
E l k j a a r k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
G . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 6 B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n
b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t o v e r l i j d e n , h e t d e f i n i t i e f v e r b o d t o t b e r o e p s u i t o e f e n i n g , d e s c h o r s i n g , d e w e t t e l i j k e
o n b e k w a a m h e i d , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e u i t s l u i t i n g o f u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n n i e t
d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
A r t i k e l 4 7 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l t e n t i j d e
é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n ,
a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E n k e l e r k e n d e c i j f e r b e o e f e n a a r s k u n n e n w o r d e n a a n g e s t e l d t o t v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t
d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 4 8 B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 4 9 W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t
o v e r s c h o t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N :
E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
E e r s t e b e s t u u r d e r s : D e o p r i c h t e r s b e p a l e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p é é n e n b e n o e m e n t o t d i t a m b t d e h e e r D e T r o c h M a r c v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . B I J L A G E N : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
G e t e k e n d S t é p h a n e M E E R T , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g