14/03/2013
ÿþM a l ' N a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R F I E R E G ' I I R
V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , j 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 M A A R T 2 0 1 3
D E N Q , W O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 8 8 4 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & K S t e v e n i n c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l ; E k e l b e k e 1 2 7 , 9 2 2 0 H a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t b r e i d i n g d o e l
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ,
v o l l e d i g v o l s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d o o r S t e v e n i n c k B e n n y J o z e f t e n b e l o p e v a n 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ w a t 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- d o o r D ' H o e y K a r i n H i l d a H , t e n b e l o p e v a n 1 5 7 , 5 0 0 , 0 0 e u r o , w a t 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
T e v e n s w o r d t e r b e s l i s t o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
2 ) a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
b ) a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n .
G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t : D O E L : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t :
1 ) H e t f o k k e n , h e t v e r h a n d e l e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n d u i v e n , z o w e l l e v e n d e d u i v e n a l s d u i v e n e i e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h a n d e l i n d u i v e n , w a a r o n d e r v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o e d e r s , d e i n r i c h t i n g e n , d e m a t e r i a l e n , d e d u i v e n t i l l e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d I s ;
2 ) a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / O 3 t 2 a 1 3 A n n e x e s _ d u M a n i t e u r . b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í l '
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4 0 0 r -
4 b u d a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n . G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f ,
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g a l d a n n i e t r e n t e l o z e l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v e r s t r e k k e n , D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d c m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A l d u s o p g e s t e l d e n o v e r e e n g e k o m e n t e H a m m e , o p 0 1 1 0 3 1 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
t e r b e k e n d m a k i n g
S t e v e n i n c k B e n n y J o z e f D
D ' H o e y K a r i n H i l d a H k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u u u i n o i i i l u n u i i u
* 1 1 1 8 0 9 7 5 *
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 2 y a . . - 1 r w ' ~ D E L
~ ~ 4 L . f i l 1 ~
2 ' ' . 1 i , 9 " 9 i 1 `
. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - , - ~
i
. - - 7 - : i ~ ~ r _ ' - ' ~ ~ O N D E
~ : ~ e - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 8 8 4 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & K S t e v e n i n c k
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : E k e l b e k e 1 2 7 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t :
t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , ;
v o l l e d i g v o l s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d o o r S t e v e n i n c k B e n n y J o z e f t e n b e l o p e v a n 1 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ w a t 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- d o o r D ' H c e y K a r i n H i l d a H , t e n b e l o p e v a n 1 0 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , w a t 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A l d u s o p g e s t e l d e n o v e r e e n g e k o m e n t e H a m m e , o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
t e r b e k e n d m a k i n g
S t e v e n i n c k B e n n y J o z e f D
D ' H o e y K a r i n H i l d a H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e