03/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 3 9 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & C V a n H u i l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t - e n Z u i d h o u t s t r a a t 1 0
9 9 9 0 M a l d e g e m
I E O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - C O Ö R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e M a l d e g e m , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t c l e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B & C V A N H U L L E " m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , P o t - e n Z u i d h o u t s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 3 9 . 7 7 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 1 , 2 1 3 . 8 8 8 , 8 9 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( E 1 2 1 . 3 8 8 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p Î : t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i n o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 1 . 2 1 3 . 8 8 8 , 8 9 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e :
K a p i t a a l v e r h o o i n q
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 4 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , h e t z i j a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 4 , 8 7 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- d e r t i g e u r o ( E 3 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 2 8 4 , 8 7 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a i s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l , h i j a f r o n d i n g , n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 9 8 8 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n ;
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
"
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
I I
m o d 1 1 . 1
1 - 1 1 1 F r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 M E I 2 0 1 4
R e c r u - N e « V A N
K O O P H A N D E L T E G F N T
V o c
a a n B e l g i S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- z e l f d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k n a u i t k e r i n g e n m e t h e t
o o g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 4
3 6 3 1 3 3 7 2 6 1 5 9 b i j I N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , d a t d a a r t o e d o o r d e v o o r n o e m d e
k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e
p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n
d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e t l i n q k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
` M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 2 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 4 . 2 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 1 3 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
e e n n i e u w e t e k s t w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , e v e n a l s t o t t o e v o e g e n a a n d e
s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 b i s . .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e e f t d e z e
g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w T A V E R N I E R K a t h l e e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 4 1
G e n t , O o s t a k k e r , K l e e m s t r a a t 8 4 e n a i l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
M e t s t a n d p l a a t s t e M a t d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n
° g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
i a I S o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d