08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 30.04.2014 14114-0346-029
09/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J 1 ) 1 1 1 3 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I l
G R I F F I E - V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N D i p I D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - C a b l e s ; .
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M o s t e n 3
9 1 6 0 L o k e r e n
n ! 0 d e r w e r o a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p i z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! I ! v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - C A B L E S " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M o s t e n 3 , l Z j E 1 7 / 3 , n u m m e r 3 5 0 4 , R P R D e n d e r m o n d e B T W B E 0 4 4 7 . 8 3 0 , 1 9 2 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l P l i e s t e H a m m e o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r ! ! i 9 2 0 8 0 1 - 2 6 9 , v e r s c h i l l e n d e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n i ! ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e B e v e r e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 o n d e r n u m r n e r !
1 3 0 8 3 8 7 6 ) , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : : L
! : E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n c o t s c h a p i s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ! o v e r g e g a a n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ! g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e z e r e s e r v e s z i j n o p g e n o m e n i n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e ; b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s d r i e m i l j o e n e u r o : l ! b e d r a a g t ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t u l t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i l d s d i v i d e n d ! !
O p z e l f d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i E U R ) , t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t j v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e i V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n j i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e j v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e r t p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
! ! V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r s I a o v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W i m B o s s u y t , c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e i t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 . !
; . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e . 1
b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ! g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W i m B o s s u y t , b e d r i j f s r e v i s o r e n c o m m i s s a r i s , 1 h a n d e l e n d v o o r C V B A A u d i t a s b e d r i j f s r e v i s o r e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B - C a b l e s m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , : M o s t e n 3 , R P F ? D E N D E R M O N D E 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r " - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e z a l b i j g e v o l g 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n d e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r 1 4 3 a a n d e l e n v a n d e N V B - C a b l e s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
d e h e e r A l a i n V e r b r u g g e 2 8 4 . 2 1 0 , 5 3 E U R 1 5 a a n d e l e n ;
d e h e e r O l i v i e r V e r b r u g g e 9 0 9 . 4 7 3 , 6 6 E U R 4 8 a a n d e l e n ;
d e h e e r D i d i e r V e r b r u g g e 1 . 2 0 7 . 8 9 4 , 7 4 E U R 6 4 a a n d e l e n ;
d e h e e r N i c o l a s V e r b r u g g e 2 9 8 . 4 2 1 , 0 5 E U R 1 6 a a n d e l e n ;
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l d u s 3 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 9 0 + 1 4 3 = 3 3 3 a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e f a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 2 j u n i 2 0 1 4
C V B A A u d i t a s B e d r e s r e v i s o r e n , C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m B o s s u y t B e d r e s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l n i e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 7 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t , . . z
m o d 1 1 . 1
h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n a a n d e e l h o u d e r o n d e r 1 . , d e h e e r A l a i n V e r b r u g g e : v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 8 4 . 3 1 0 , 5 3 ¬ )
- a a n a a n d e e l h o u d e r o n d e r 2 . , d e h e e r O l i v i e r V e r b r u g g e ; a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( 9 0 9 . 4 7 3 , 6 8 E ) ;
- a a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r 3 d e h e e r D i d i e r V e r b r u g g e : v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 2 0 7 . 8 9 4 , 7 4 E ) ;
- a a n a a n d e e l h o u d e r o n d e r 4 . , d e h e e r N i c o l a s V e r b r u g g e ; z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 2 9 8 . 4 2 1 , 0 5 ¬ ) ,
c ) D i v i d e n d e n o o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 , 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 7 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
E L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r o a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n : C V B A " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m B o s s u y t , r e v i s o r , e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d e r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g I n n a t u r e
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - s
b e h o u d e n
a a n h e t
,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E r ) l ' r C i " i f ~ : a 1 ~ i ` ' i r
V A N K O C 3 P E - 1 A N D 7 r 1
2 k M E I 2 0 1 3
n E N t r e ; g m o i t i D E
1 1 1 1 1 q 1 1 1 4 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e r
a í
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - C A B L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : : M o s t e n 3
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - C A B L E S " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M o s t e n 3 0 , R P R D e n d e r m o n d e - B T W B E 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
B e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r k r i j g i n g v a n m a x i m u m d r i e ë n t w i n t i g ( 2 3 ) a a n d e l e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a f g a a n d e l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , D a a r i n s t a a t v e r m e l d d a t h e t a a n d e l e n p a k k e t d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r w o r v e n , 1 0 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l n i e t m a g o v e r t r e f f e n . V e r m i t s a r t i k e l 6 2 0 § 1 , 2 ° W b . V e n n t h a n s v o o r z i e t d a t h e t a a n d e l e n p a k k e t n i e t h o g e r m a g z i j n d a n 2 0 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , h e t p e r c e n t a g e v a n 1 0 % t e b r e n g e n o p 2 0 % z o a l s t h a n s w e t t e l i j k v o o r z i e n ,
D e a a n d e l e n m o g e n w o r d e n a a n g e k o c h t v o o r m a x i m u m a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 8 . 2 6 0 , 8 7 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n m a x i m u m a a n k o o p p r i j s v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n z a l d e v e r k r i j g i n g o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n g e b e u r e n :
a ) D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p e e r d e r h e e f t v e r k r e g e n e n d i e z i j i n p o r t e f e u i l l e h o u d t , m a g n i e t h o g e r z i j n d a n 2 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
b ) D e i n k o o p g e b e u r t m i t s e e n p r i j s g e l i j k a a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e w a a r b i j d e v e r k r i j g i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n b e d r a g e n v a t b a a r v o o r u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) D e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e a a n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n e n d i t v a n u i t d e b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , g e v o l g d d o o r d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e v e r w o r v e n a a n d e l e n d o o r a a n r e k e n i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " d i e a l d u s a f g e b o e k t w o r d t .
T w e e d e b e s l u i t .
E n o n m i d d e l l i j k n a h e t g e e n v o o r g a a t - b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e r e a l i s a t i e v a n d e i n k o o p v a n 2 3 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r V e r b r u g g e A l a i n M a r i e A n g e l e A l b e r t G h i s l a i n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , w o n e n d e t e L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m ) , L - 1 1 5 0 L u x e m b u r g , r o u t e d ' A r l o n 7 2 . A f s t a n d d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k v a n d e a a n h e n a a n g e b o d e n m o g e l i j k e i n k o o p v a n a a n d e l e n m i t s v o o r g a a n d e m o d a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r V e r b r u g g e v o o r n o e m d v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
V o o r - V e h , u c a n e a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a a n k o o p g e b e u r t m i t s d e p r i j s v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 8 . 2 6 0 , 8 7 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n t o t a l e a a n k o o p p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % o f 1 5 2 . 5 1 1 , 7 4 ¬ o p d e i n k o o p b o n u s v a n 6 1 0 . 0 4 6 , 9 5 ¬ ( 6 5 0 . 0 0 0 ¬ b r u t o m i n u s f i s c a a l k a p i t a a l 3 9 . 9 5 3 , 0 5 E ) , w o r d t n e t t o u i t b e t a a l d 4 9 7 , 4 8 8 , 2 6 E .
D e u i t b e t a l i n g a a n d e h e e r V e r b r u g g e A l a i n g e b e u r t e n e r z i j d s d o o r c o m p e n s a t i e t o t a a n z u i v e r i n g v a n z i j n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t g r o o t 1 6 . 8 4 5 , 1 5 ¬ ( s t a n d o p 3 0 / 9 / 2 0 1 2 ) e n a n d e r z i j d s d o o r u i t b e t a l i n g b i j m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g b i n n e n d e m a a n d t e r e k e n e n v a n h e d e n .
A a n s l u i t e n d b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t 2 3 s t u k s i n h o o f d e v a n d e h e e r A l a i n V e r b r u g g e o m d e z e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n d o o r s c h r a p p i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 1 3 n a a r 1 9 0 a a n d e l e n h e r l e i d w o r d t , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n .
O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . D e r d e b e s l u i t .
V a s t s t e l l i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n b e s l i s s i n g o m i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n t a l i n g e k o c h t e e n v e r n i e t i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s g e w i j z i g d e n z a l v o o r d e t o e k o m s t l u i d e n :
' A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N .
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d a n i g e i n k o o p m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e n i e t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r e e n a a n d e l e n p a k k e t v e r w e r f t w a a r v a n h e t k a p i t a a l a a n d e e l t w i n t i g t e n
h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t ; v o o r h e t o v e r i g e w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V i e r d e b e s l u i t .
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g e n s c h r a p p i n g v a n v e r o u d e r d e
b e p a l i n g e n i n :
- a r t i k e l 1 : s c h r a p p i n g t w e e d e a l i n e a
- a r t i k e l 2 : t o e v o e g i n g z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p
- a r t i k e l 4 : v e r v a n g i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k n a a r v e r w i j z i n g e n n a a r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- a r t i k e l 6 , 7 , 9 , 2 8 , 3 3 e n 3 4 : v e r v a n g i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t n a a r
v e r w i j z i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l u i t .
O p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e
o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a g e n b i j l i ë t B é T g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 29.04.2013 13109-0278-033
12/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l a t : B - C A B L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o s t e n 3 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e H e e r D i d i e r V e r b r u g g e a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t z o n d e r v o o r b e h o u d d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . D e b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e B V B A " R E M V I C " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 8 3 8 . 0 9 4 . 5 8 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë , M o s t e n 3 , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r d e H e e r D i d i e r V e r b r u g g e , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , w o r d t a a n v a a r d .
3 . V e r l e n g i n g v a n a l l e d r i e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n : B V B A " O P T I C A L " , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , B V B A " R E M V I C " , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r , d e H e e r A l a i n V e r b r u g g e , b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , u i t e r l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r
t t l e _ ( ' 1 t 3 r a i ~ l k t
V x [ ~ C } ç a { f a i k l J , ~ I
0 3 D E C . 2 0 1 2
I D E N D E R M O N D E
1 1 I I l 1 1 § u 1 g u u 1 n n e u i u u 1 1
G r i f f i e
c
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 2 1 1 2 / 2 0 1 2 - A E i n e x e s d ü M ' ó ï i i t ë ü r b ê l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 29.03.2012 12074-0007-035
13/01/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 ] 0 1 1 1 8 6 *
G R I F F I E E m t f A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N ® M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - C Â B L E S
( v e r k o r t ) : $
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o s t e n 3
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - C A B L E S " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M o s t e n 3 0 ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u ! F l i e s t e H a m m e o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 8 0 1 - 2 6 9 ; d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 2 5 - 5 2 3 ; d e s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s n o g m a a l s g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 8 0 1 2 7 - 4 8 0 ; v e r v o l g e n s w e r d e n d e s t a t u t e n n o g m a a l s g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 9 0 4 1 4 - 4 3 4 ; d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e o v e r s t a a n v a n n o t a r i s P a u l F i l e s t e H a m m e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 4 1 9 - 1 7 4 ) , R P R D e n d e r m o n d e B T W B E 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n m o g e l i j k t e m a k e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r e n a l l e a a n d e l e n z i j n g e d r u k t . Z e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j h e t b u r e a u . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k r e g i s t e r v e r v o l g e n s z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t w o r d t a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 0 A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
a ) N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b ) D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
c ) D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d
d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s
o v e r l i j d e n .
E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n
o b l i g a t i e s .
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
T w e e d e b e s l u i t S c h r a p p i n g v e r p l i c h t i n g d e p o n e r i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l i c h t i n g d e s c h r a p p e n t o t d e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n o m a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n ; d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g w o r d t
b i j g e v o l g g e s c h r a p t .
D e r d e b e s l u i t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i n c e n t L e s s e l i e r s ,
N o t a r i s t e B e v e r e n .
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : - g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011
ÿþr
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f ï e ; v a r i ; d e á k t ë c . ;
" 1 1 1 7 3 6 9 6 1 1 1
b
E
S t
1 1 . 2 ( 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - C A B L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o s t e n 3 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N I B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 : M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v i e r V e r b r u g g e , w o n e n d e i n B e l g i ë , N a u w s t r a a t 3 9 t e 9 1 1 1 B e l s e l e , a l s ' , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t a a n v a a r d .
2 . A a n d e h e e r O l i v i e r V e r b r u g g e , w o n e n d e i n B e l g i ë , N a u w s t r a a t 3 9 t e 9 1 1 1 B e l s e l e , w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t o p h e d e n .
3 . D e N . V . ' O P T I C A L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 7 N , 9 0 0 0 G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 3 6 2 . 0 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t d o o r d e h e e r A l a i n V e r b r u g g e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n u i t e r l i j k t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
` O P T I C A L ' N . V . w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ' B - C A B L E S ' N . V . b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n u i t e r l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D h r . D i d i e r V e r b r u g g e
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011
ÿþY o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 0 , 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - C A B L E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O S T E N 3 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 - 0 8 - 2 0 1 1
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T D E R A A N D E E L H O U D E R S : A L A I N V E R B R U G G E - O L I V I E R V E R B R U G G E - D I D I E R V E R B R U G G E - N I C O L A S V E R B R U G G E
M E T U N A N I M I T E I T V A N S T E M M E N W E R D V O L G E N D B E S L U I T G E N O M E N
B e n o e m i n g v a n A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C V B A ( L i d n r . B 3 6 4 ) , M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : T a b a k s v e s t 8 7 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B o s s u y t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ; a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T T R E K S E L
D H R O L I V I E R V E R B R U G G E D H R D I D I E R V E R B R U G G E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
u i V
I I i i N I I I I 1 1 1 0 u
* 1 1 1 3 2 0 8 0 *
i F i i i - r E i e t i r 1 E V K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 " 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E G R e _ . O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a i s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 28.04.2011 11096-0230-034
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 04.02.2015, NGL 10.03.2015 15059-0545-029
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.03.2010, NGL 24.03.2010 10073-0171-035
30/11/2009 : GE194690
30/07/2009 : GE194690
16/07/2009 : GE194690
02/07/2008 : GE194690
18/06/2007 : GE194690
04/05/2006 : GE194690
09/12/2005 : GE194690
20/05/2005 : GE194690
10/05/2005 : GE194690
07/07/2004 : GE194690
20/04/2004 : GE194690
16/06/2003 : GE194690
22/04/2002 : GE194690
14/04/1999 : BG076136
03/10/1998 : BG76136