01/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 4 8 3 6 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K ,
V A N K O O P H A N D E L
1 7 F E B . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
v n f r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 8 2 . 8 9 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) B + D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s t r a a t 3 1 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g e n m a c h t i g e n v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v i e r b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 0 , b l a d 4 0
v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , o n t v a n g e r d e h e e r V e r t o n g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B + D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G e n t s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B ` f W B E 0 4 7 8 . 7 8 2 . 8 9 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n , t e V r a s e n e o p 6 n o v e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 0 2 1 4 1 3 8 0 . D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s
k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 2 4 8 0 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D o c u m e n t e n
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e d o c u m e n t e n b e d o e l d
o n d e r p u n t 1 ) v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e d o c u m e n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d a t
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t b i n d i n g s v o o r s t e l g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n
s p r e e k t d i e n v o l g e n s h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g
b e s t a a n u i t h o o f d e v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s l e c h t s e e n e n k e l e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r :
M e v r o u w D e l p h i n e V a n G o e t h e m , v o o r n o e m d . D e z e l a a t s t e a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t , b l i j k e n s v o o r m e l d
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a c h t e r a a n v o o r a a n v a a r d i n g g e t e k e n d .
D e z e b e n o e m i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l l e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n , r e c h t e n
e n p l i c h t e n .
J u f f r o u w H e c k E l i n e v o o r n o e m d w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n ,
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
B e v o e g d h e d e n e n e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j
z a l d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; H i j m a g v e r z a k e n a a n
a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f
z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f
a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n , z e l f s d e z e
w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r
d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g m o e t d o e n b l i j k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
V i J F D E B E S L U I T
O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n :
M e v r o u w D e l p h i n e V a n G o e t h e m , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 1 2 . 0 9 2 4 4 - 8 6 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
G e n t s t r a a t 3 1 u i t z i j n f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r
B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : " B + D " , i n v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g " ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G e n t s t r a a t 3 1 .
S t e m m i n g ;
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r a i l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a i s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g