09/01/2014
ÿþ M o d w a s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 1 0 8 7 0 *
" J U d e n a a r d e
2 7 D E C , 2 0 1 3 G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 7 1 . 0 9 6 . 5 2 3
( v e r k o r t ) : " B - V I S A B L E "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i e u w e P o n t s t r a a t 1 9 - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - V I S A B L E " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v o o r m e l d e g e a g e n d e e r d e v e r s l a g e n v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V a n d e M o o r t e l & c ° " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t ;
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J , V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e B V B A B - V I S A B L E
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e p r o c e d u r e .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e o n t s t a a t u i t h e t b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g . H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
I k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g / a a n t a l o u d e a a n d e l e n ) . E r w o r d t
V o o r - L u i k B - V e r v n l n
b a h v t i e n
a a t ~ e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d u s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n , e v e n t u e l e g o o d w i l l e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g i s e n k e l m o g e l i j k e n t e v e r a n t w o o r d e n ï n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v o o r e n n a d e i n b r e n g g e l i j k i s , w a a r d o o r e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i s v a n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g . D e z e w a a r d e r i n g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B - V I S A B L E B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t é g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
1 4 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r B e n j a m i n D e W i t t e , v o o r n o e m d ;
- 1 4 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n D e K e y s e r v o o r n o e m d .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 3 . 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s . "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h e t w e l k n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a f w i j k t .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n e e n p a r i g g o e d t e k e u r e n e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n w i j z e v a n m e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r B e n j a m i n D e W i t t e e n d e h e e r J a n D e K e y s e r , b e i d e n v o o r n o e m d , v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j b e z i t t e n o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o o r a f g a a n d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g , t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t z i j t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v e r h o g i n g g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n , d e h e e r J a n D e K e y s e r e n d e h e e r B e n j a m i n D e W i t t e , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n z i j n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t
B ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r , 0
L u i k i a - V a r v n l n
r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o o r m e l d , i e d e r t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w a a r v a n z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n , a a n d e h e e r B e n j a m i n D e W i t t e e n d e h e e r J a n D e K e y s e r v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j a a n d e h e e r B e n j a m i n D e W i t t e : h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 0 ) a a n d e l e n e n a a n d e h e e r J a n D e K e y s e r ; h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a v a n a f h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l . "
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 , 4 4 6 , m e t z e t e l t e O u d e n a a r d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r - b e l i q u d e n a r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c a a r B e l o
S t a a l
O u d e n a a r d e
9 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
~ ~ .
I I I 1 I I 1 1 I l i I I I l ~ l f l l ~ l l l
" 1 3 1 7 9 9 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 9 6 . 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - V I S A B L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i e u w e P o n t s t r a a t 1 9 , 9 6 0 0 R o n s e -
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O m z e t t i n g v e n n o o t s c h a p - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - a a n n a m e
n i e u w e s t a t u t e n
H e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p v e e r t i e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , l u i d t a l s v o l g t :
V o o r m i j F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K L U I S B E R G E N , w e r d g e h o u d e n :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - V I S A B L E " ,
m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , N i e u w e P o n t s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 7 1 . 0 9 6 . 5 2 3 R P R O u d e n a a r d e .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G h y s t e K I u i s b e r g e n n o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 1 1 9 4 2 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n D e K e y s e r ,
n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n d e l e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p e n e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A / A A N D E E L H O U D E R S
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n e e n n a g e n o e m d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D E K E Y S E R , J a n M a r c M a r c e l , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p d e r t i e n a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 8 . 1 3 - 4 1 3 - 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t -
P i e t e r s a a l s t s t r a a t 3 1 ,
e i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n 5 0
2 , D e h e e r D E W I T T E , B e n j a m i n M a u r i c e , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e G e n t o p d e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 7 . 1 3 - 2 5 3 . 3 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , J a n V a n R y s w y c k s t r a a t 2 ,
e i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n 5 0
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
B I B E S T U U R D E R S
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
- d e h e e r D e K e y s e r J a n , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r D e W i t t e B e n j a m i n , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d ( h e r ) b e n o e m d b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 1 6 3 3 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t g e e n c o m m i s s a r i s
w e r d b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t :
A . D a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . L e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 I 3 ;
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V a n d e M o o r t e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 ~ ~ 2 , O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
4 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 , B e s l u i t t o t r e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t ( w e r k e l i j k g e s t o r t ) m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
M o t i v a t i e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : d o o r h e t e i n d e v a n d e f i n a n c i e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e h o g e f i n a n c i e l e m i d d e l e n n i e t l a n g e r n o o d z a k e l i j k .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
7 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
B . D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D a t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g , g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n ; d i e n t e n g e v o l g e d i e n e n d e o p r o e p i n g e n n i e t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d e n v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
C . D a t o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , d e d o o r d e w e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n
h e t a a n t a l s t e m m e n d i e n t t e b e k o m e n , e l k a a n d e e l r e c h t g e v e n d o p é é n s t e m .
D e u i t e e n z e t t i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e p u n t e n o p d e d a g o r d e g e p l a a t s t r e c h t v a a r d i g e n .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n n e e m t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o t
o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V a n d e M o o i t e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d
v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . D i t b e p e r k t n a z i c h t b e s t o n d
v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t w a s d a n o o k m i n d e r
d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t
v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , í s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 7 2 8 . 8 8 9 , 7 1 e u r o , d i t i s 5 8 8 . 8 8 9 , 7 1 e u r o h o g e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A , z i j n d e 1 8 5 5 0 , 0 0 e u r o .
I n d e z e l f d e n o t a r i ë l e a k t e z a l h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d e n m e t 1 2 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p
1 8 . 6 0 0 , 0 0 e r v . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 0 9 6 . 5 2 3 .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d
v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n a l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e o m g e z e t t e N V , t e w e t e n d e h e e r D e K e y s e r J a n e n d e h e e r B e n j a m i n D e W i t t e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r D e K e y s e r J a n e n d e h e e r D e W i t t e B e n j a m i n , b e i d e n v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r , H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r D e W i t t e B e n j a m i n e n d e h e e r D e K e y s e r J a n v e r k l a r e n a l h i e r u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t ( w e r k e l i j k g e s t o r t ) m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n v i a e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , n i e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v i a b o e k i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , d o c h w a a r b i j h e t d o e l o n g e w i j z i g d b l i j f t , e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
A . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " B V J S A B L E "
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R a n s e , N i e u w e P o n t s t r a a t 1 9 , e n k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t w o r d e n . D e z e v e r p l a a t s i n g m o e t d o o r h e m b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a c t i e f t e w o r d e n a l s h o l d i n g v e n n o o t s c h a p .
H e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n o m h e t e v e n w a n n e e r o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g n o c h v e r m e e r d e r d n o c h v e r m i n d e r d w o r d e n d a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W o r d t d i t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n , t e n z i j o n d e r d e v e n n o t e n d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h o g e r v e r m e l d k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n a a n w i e d e o v e r d r a c h t e n / o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v r i j i s c o n f o r m d e s t a t u t e n . A n d e r e p e r s o n e n k u n n e n s l e c h t s o p d e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n , m i t s b e s l u i t g e n o m e n d o o r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t - s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h e t h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t - g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r - r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n a l s o o k h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g . A r t i k e l 7 .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n m o e t d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s r a a d d e v r a a g o f d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o n t b o n d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l s a m e n m e t d e v o o r s t e l l e n t o t s a n e r i n g , v o o r l e g g e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n d e z e v e r g a d e r i n g , d i e d o o r h e m m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n b i n n e n d e t w e e m a a n d n a v a s t s t e l l i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s , z a l w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 8 .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n d e r m e e r e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
- d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ,
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
- d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s ) e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e e n a a n d e e l m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d o n d e r l e v e n d e n w o r d e n a f g e s t a a n n o c h o v e r d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n i n h e t b e z i t z i j n v a n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e g o e d k e u r i n g i s o o k v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n 1 ) e e n a n d e r e v e n n o o t , 2 ) d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r / o v e r l a t e r o f 3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r / o v e r l a t e r .
D e z e b e p a l i n g i s t o e p a s s e l i j k z o w e l o p d e o v e r d r a c h t a l s o v e r g a n g i n v o l l e e i g e n d o m , a l s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k .
Z i j i s e v e n e e n s t o e p a s s e l i j k i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d i e h e t g e v o l g z o u z i j n v a n e e n o p e n b a r e t o e w i j z i n g i n u i t v o e r i n g v a n e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g o f w e g e n s o m h e t e v e n w e l k e o o r z a a k .
A r t i k e l 1 0 .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , o f i n d i e n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n , d a n w o r d t d e a f k o o p w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n b e p a a l d v o l g e n s h u n w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w e i g e r i n g . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e z e w a a r d e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , d e e e r s t e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n d e t w e e d e d o o r d e v e n n o o t o f r e c h t h e b b e n d e n d i e d e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n v r a a g t . D e t w e e d e s k u n d i g e n h e b b e n o n b e p e r k t r e c h t v a n o n d e r z o e k v a n a l l e b o e k e n , b e s c h e i d e n e n g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n h u n g e z a m e n l i j k e n o n d e r e e d b e v e s t i g d v e r s l a g n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f h e t b e r i c h t v a n a a n s t e l l i n g h e n d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j t o e g e s t u u r d . D e k o s t e n v a n b e i d e d e s k u n d i g e n z u l l e n d o o r b e i d e p a r t i j e n , i e d e r v o o r d e h e l f t g e d r a g e n w o r d e n . I n d i e n d e t w e e v o o r n o e m d e d e s k u n d i g e n b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n n i e t t o t e e n a k k o o r d k o m e n n o p e n s d e v a s t t e s t e l l e n a f k o o p w a a r d e , d a n z a l d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e a a n s t e l l i n g k u n n e n v r a g e n v a n e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t i j d s p a n n e d e d e f i n i t i e v e a f k o o p w a a r d e z a l v a s t s t e l l e n . D e d o o r d e z e d e s k u n d i g e g e d a n e w a a r d e b e p a l i n g i s b i n d e n d v o o r a l l e p a r t i j e n e n n i e t v a t b a a r v o o r e n i g v e r h a a l o f b e r o e p .
A r t i k e l 1 1 .
T e l k e n m a l e w a n n e e r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g a a n e e n g o e d k e u r i n g o f t o e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n i s , g e n i e t e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n r e c h t v a n v o o r k o o p ,
D e m e d e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d t e r e k e n e n v a n a f o n t v a n g s t v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e r i c h t t o t o v e r d r a c h t o f o v e r l a t i n g , o m z i c h t e g e n d e z e o v e r d r a c h t o f o v e r l a t i n g t e v e r z e t t e n e n z e l f h u n v o o r k o o p r e c h t t e l a t e n g e l d e n . D e v e n n o t e n d i e h e t v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n z u l l e n o n d e r h e n d e a a n t e k o p e n a a n d e l e n v e r d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e n a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n , i n d i e n z e w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v o o r z i e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , z a l d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e e x c l u s i e f z a l o p t r e d e n v o o r d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l é é n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l w a t b e t r e f t h e t ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I n d i e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e e n e i n d e k o m t d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f e e n a n d e r e r e d e n , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r m o e t e n v o o r z i e n . I e d e r e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r m o e t b i j m i d d e l v a n e e n v e r k l a r i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e z a a k v o e r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , z o w e l v o o r d e d o o r h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s a l s v o o r h u n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s - e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , w e l k e o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g z u l l e n g e b r a c h t w o r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d h e t b e s t a a n v a n v o o r m e l d e v e r g o e d i n g e n , e v e n e e n s e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s z e l f .
A r t i k e l 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n a l h u n z o r g b e s t e d e n a a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t i s h e n u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l t e n e m e n a a n o f b e i a n g e n t e h e b b e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p c o n c u r r e r e n , o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l b e m o e i l i j k e n . H e t i s h e n e v e n e e n s v e r b o d e n , b e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r , o f e e n l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , d a n d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D . T O E Z I C H T E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 6 .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e n o r m e n d i e h a a r v e r p l i c h t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n c e n c o m m i s s a r i s h e e f t e l k e v e n n o o t , n i e t t e g e n s t a a n d e e l k a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e e n i n d i v i d u e e l r e c h t v a n t o e z i c h t , o n d e r z o e k e n c o n t r o l e v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k a n z i c h b o v e n d i e n d o o r e e n a c c o u n t a n t l a t e n b i j s t a a n .
A r t i k e l 1 7 .
E l k j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r , m o e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . I s d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w o r d e n v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n ( m i n s t e n s ) v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s , D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t a l s a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n b u i t e n g e w o o n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d i e e r z i j n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n v o o r z i t t e r , g e b e u r l i j k d e z a a k v o e r d e r z e l f , a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e v o o r z i t t e r d u i d t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n , e n v o r m t s a m e n m e t h e n h e t b u r e a u , .
A r t i k e l 1 9 .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n - v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n , A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e n e n s l e c h t s o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e o f é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e n i e t i n d e d a g o r d e z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m b i j v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n u n a n i e m a k k o o r d t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 1 .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m o g e l i j k s e e n n i e t - v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n
a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e -
m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 2 .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e b e u r d z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n
v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n e n k e l p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e s c h i e d , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s - r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n g e s c h o r s t .
B e h o o r t é é n o f m e e r a a n d e l e n g e z a m e n l i j k t o e a a n e e n b l o t e e i g e n a a r e n a a n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n e n k e l g e l d i g k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e t u s s e n h e n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 3 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j z i j d a a r v a n d o o r d e w e t w o r d e n v r i j g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t m o e t j a a r l i j k s é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , v e r p l i c h t i n g d i e o p h o u d t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n a l l e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . Z i j k a n e v e n e e n s v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d m e t d e d o o r d e w e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s e n t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e v e r e f f e n a a r s v o l m a c h t g e v e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , t e g e n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s .
D e v e r d e l i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 5 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a i h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 .
I n g e e n g e v a l e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l m o g e n d e v e n n o t e n n o c h d e s c h u l d e i s e r s , e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n v e n n o o t , d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
A r t i k e l 3 1 .
A l l e z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n . A r t i k e l 3 2 .
V o o r a l h e t g e e n i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r z i e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A c h t s t e b e s l u i t
L u i k B - V P N c i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n m a n d a a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l l e d i g e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T i e n d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , m e t z e t e l t e O u d e n a a r d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t t e n d e d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a h H e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d