09/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n E R . G E I 4 F A
2 9 - 0 8 - 2 0 1 4
I t E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E I : E G E N T
1 1 0 1 1 1 1 1 U M M I 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 2 1 6 1 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l e ) : B & A V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L a n g e s t r a a t 3 0
9 9 3 1 Z o m e r g e m ( O o s t w i n k e l )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . s i A . V A N D E V E L D E " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O m z e t t i n g v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e b e d r a g e n i n d e s t a t u t e n v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e e n i n l a s s i n g v a n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n i n l a s s i n g v a n e e n f r a c t i e w a a r d e v o o r d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e : d r i e h a r i d e r d z e s e n v e e r t i g c l u i z e n d v i e h o n d e r d e u r o n u l c . e n t ( ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t ( e n d u i z e r d , v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n : t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 5 . 0 9 2 , 0 1 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n g e e n n i e u w e a a n d e l e n n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . t u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , D e H e e r V a n d e V e l d e F r a n k e n M e v r o u w B o e s L i n d a , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e , v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n :
- d e H e e r V a n d e V e l d e F r a n k : e e n b e d r a g d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 4 4 . 1 9 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w B o e s L i n d a : e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 . 3 1 0 , 0 0 ) ;
V o o r m e l d b e d r a g w e r d b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C o n d e r n u m m e r B E 8 7 4 4 4 3 , 6 0 4 5 2 9 9 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B . E N A . V A N ' D E V E L D E " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 a u g u s t u s . t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t . .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e ' d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V L I F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 5 . 0 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n . .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 5 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w i j z i g e n :
A R T I K E L 5 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 5 . 0 9 2 , 0 1 ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e e ) e l k .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g d o o r h e e n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r w i j z i n g n a a r d e
" v e n n o o t s c h a p p e n w e t " d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 3 1 Z o m e r g e m O o s t w i n k e l , L a n g e s t r a a t 3 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s l n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t
A R T I K E L 6 .
§ 1 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t a i l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
p . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n z i j n d o o r :
a , - D e H e e r F r a n k V a n d e V e l d e t e Z o m e r g e m : z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 5 ) a a n d e l e n
M e v r o u w L i n d a B o e s t e Z o m e r g e m : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
3 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n h i j k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n
w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e
r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d
w o r d t a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h o g e r v e r m e l d k a n s l e c h t s i n g e s c h r e v e n w o r d e n
d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n ,
b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t
k a p i t a a l b e z i t t e n :
1 ° a a n e e n v e n n o o t ;
2 0 a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r ;
3 0 a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n ;
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 6 v a n d o s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 6 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g t o t a a n d e a f s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r
d e v e r e f f e n a a r v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n b e n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r d e
a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t
E L F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o b r d i n o r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . T W A A L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e 1 - l e e r F r a n k V a n d e V e l d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
V o o r _ e e n s l u i d e n d e . e x p e d i t i e _ v a n h e t . p r o c e s w e r b a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t m o d 1 1 . 1
n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g