B. LATEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. B. LATEM
Dénomination : B. LATEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.212.017

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 02.07.2014 14259-0462-012
17/09/2013
ÿþ Moa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[ NEERGELEGD

0 6 SEP, 2433

RE'n..i"r i 3}-1í'd3: VAN

KOOPHAN oCcrttf#E5EN7



II

u

i

ia

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IIIu~iu~59*iui~

31416

Ondernemingsar : 0808.212.017

Benaming

(voluit) : B.LATEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders - Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering der aandeelhouders d.d. 28 juni 2013:

Met eenparigheid van stemmen worden de volgende beslissingen genomen met ingang van 28/6/2013:

- het ontslag van Cargos NV,'s Gravenwezetsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Johan De Bie, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard; - het ontslag van PML NV,'s Gravenwezelsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Johan De Bie, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard; - het ontslag van Diemas NV,'s Gravenwezelsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Johan De Bie, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard; - het ontslag van Bimac NV, Meersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, met als vaste vertegenwoordiger Johan De Bie, als bestuurder wordt aanvaard.

De volgderde bestuurders worden benoemd tot de jaarvergadering van 2019:

- Fundap NV, 's Gravenwezelsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met ais vaste vertegenwoordiger Johan De Bie

- Dienras NV, 's Gravenwezelsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Johan De Bie

Bimac NV, Meersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Bie

- PMI. NV, 's Gravenwezelsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Bie,

De raad van bestuur heeft aansluitend het volgend besluit genomen:

- Diemas NV wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Johan De Bie

tot de jaarvergadering van 2019.

Getekend,

Diemas NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Johan De Bie

Op de laatste blz, van Luit( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bïj h t ffèlgisclï St tsbl d-1710912013 - Annexes dulVYoniteur belge

19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 14.08.2013 13422-0464-012
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12308-0016-012
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0475-012
10/01/2011
ÿþ Mod 2.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behou(

aan h

Belgis 5taatsi

NeergF!ee ter griffie van tte

Rechtbank van o ni;ndsi te Antwerpen

.01

. ?11111

Griffié e Griftier

Illiti!!!!!),111111,111I1111

Ondernemingsnr : 0808.212.017 Benaming

(voluit) : B.LATEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Turnhoutsebaan 403 te 2970 Schilde

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

in overeenstemming met artikel 3 van de statuten van de vennootschap heeft de raad van bestuur beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Meersstraat 6 te 9830 Sint-Martens-Latem met ingang van 1 januari 2011.

Getekend,

Diemas NV,

Gedelegeerd bestuurder,

Vertegenwoordigd door,

Dhr. Johan De Bie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2015
ÿþ Mod Wald 11.1

E> ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

~ 2 .~,~_

~.

1

~1,1Cf~~.i~.^.;a(.7~ i (~J~pi7~~rF.~i ~ r~~ ~.1°V

KLVi"Ai.c.:4~" L~l?t~E~ GENT

IIII~IIIIIIIIIII

neoaaeze"

II

i

Ondernemingsnr : 0808.212.017

Benaming

(voluit) : B.LATEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersstraat 6 te 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel d.d. 07/0112015

Voorstel tot fusie door overneming in de zin van artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen tussen Konip NV, Edip NV, B.Latem NV en B.Merelbeke NV

Voorafgaande uiteenzettingen

Konip NV, Edip NV, B.Latem NV en B.Merelbeke NV hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Edip NV, B.Latem NV en B.Merelbeke NV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Konip NV overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op 7 januari 2015 wordt, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van Konip NV, Edip NV, B.Latem NV en B.Merelbeke NV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vc5c5r de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen).

Behoefte van Bedrijfseconomische aard

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zijn tenslotte van oordeel dat de vooropgestelde fusie voordelig is, dit zowel vanuit economisch als vanuit financieel oogpunt aangezien:

-de bij de fusies betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren;

-de vennootschappen gelijkaardige activiteiten hebben;

-de groepsstructuur door de voorgenomen fusies vereenvoudigd zal worden;

-door de fusies de activiteiten gecentraliseerd zullen worden in één vennootschap en zo op een meer

efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend;

-de administratie en het beheer van de vennootschappen door de fusies vereenvoudigd zullen worden.

-op deze manier de vennootschappen een duidelijker beeld geven van hun belang in deze branche.

De voorgenomen verrichting beantwoordt dan ook aan rechtmatige behoeften van economische en financiële aard.

Vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het bijgevolg verantwoord dat de betrokken vennootschappen in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

één juridische entiteit worden ondergebracht.

1. identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

1.De naamloze vennootschap Konip, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat

6.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0435.343.522 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Gent,

Overeenkomstig de gecoördineerde statuten luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten; - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of

immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het

deelnemen van hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- aile studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende

omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen.

De vennootschap heeft tevens tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het doel gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar doel beantwoorden.

Zij mag haar doel uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erfpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen."

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit volgende personen:

- Diemas NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en met ondernemingsnummer 0450.537.878 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

- Fundap NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en is met ondernemingsnummer 0810.006.418 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen; - Bimac NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6, en is met ondernemingsnummer 0446.606.212 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent.

Zij wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd.

"Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bbliouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De naamloze vennootschap Edip, niet maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0423.012.842 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen te Gent.

Overeenkomstig de gecoördineerde statuten luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen,

vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het doel gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar doel beantwoorden. Zij mag haar doel uitoefenen in binnen en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erfpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen,"

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit volgende personen:

- Diemas NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en met ondernemingsnummer 0450.537.878 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

- Fundap NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en is met ondernemingsnummer 0810.006.418 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

- Energro NV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Antwerpsedreef 67, en is met ondernemingsnummer 0450.537.779 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen; - Coverbra NV, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, en is met ondernemingsnummer 0456.405.190 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen; - Bimac NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6, en is met ondernemingsnummer 0446.606.212 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent.

De naamloze vennootschap B.Latem, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0808.212.017 en is ingeschreven in het rechts-personenregister van ondernemingen te Gent.

Overeenkomstig de gecoördineerde statuten luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het beheer, waaronder in hoofdzaak de verhuring en meer algemeen de terbeschikkingstelling dient verstaan te worden, van een patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.

Het ontwikkelen van vastgoedprojecten.

De vennootschap heeft verder als doel het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen,

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor el-gen rekening als voor rekening van derden. Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning ervan.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, handelsrechtelijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks ot

~" 5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

e Voor' bdiiouden aan het Belgisch Staatsblad

onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doet van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit volgende personen:

Diemas NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en met ondernemingsnummer 0450.537.878 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

- Fundap NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en is met ondememingsnummer 0810.006.418 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

- Bimac NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6, en is met ondernemingsnummer 0446.606.212 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent; PML NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en is met ondernemingsnummer 0436.502.275 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen.

4. De naamloze vennootschap B.Merelbeke, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-

Latem, Meersstraat 6.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0808.213.106 en is ingeschreven in het rechts-

personenregister van ondernemingen te Gent.

Overeenkomstig de gecoördineerde statuten luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt

"De vennootschap heeft tot doel het beheer, waaronder in hoofdzaak de verhuring en meer algemeen de terbeschikkingstelling dient verstaan te worden, van een patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.

Het ontwikkelen van vastgoedprojecten.

De vennootschap heeft verder als doel het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende

goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning ervan.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, handelsrechtelijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks ot onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verle- nen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

' béhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit volgende personen:

Diemas NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, en met ondernemingsnummer 0450.537.878 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

Fundap NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, `s Gravenwezelsteenweg 50, en is met ondernemingsnummer 0810.006.418 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen;

Bimac NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6, en is met ondernemingsnummer 0446.606.212 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent; PML NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, `s Gravenwezelsteenweg 50, en is met ondernemingsnummer 0436.502.275 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen.

Vennootschappen 2, 3 en 4 worden hierna de overgenomen vennootschappen of de over te nemen vennootschappen genoemd.

Konip NV zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van Edip NV, B.Latem NV en B.Merelbeke NV.

2. Waardering en ruilverhouding

2.1. Algemeen

De bestuursorganen zijn van mening dat een waardering van alle vennootschappen op basis van

het eigen vermogen per 31 december 2013 als meest relevante waarderingsmethode moet worden

weerhouden voor de vaststelling van de toe te passen ruilverhouding.

Het maatschappelijk en volgestort kapitaal van Konip NV bedraagt EUR 500.000 en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 111005'$ van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk en volgestort kapitaal van Edip NV bedraagt EUR 250.000 en wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 112.0005'° van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk en volgestort kapitaal van B.Latem NV bedraagt EUR 250.000 en wordt vertegenwoordigd door 25.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1125.00051° van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk en volgestort kapitaal van B.Merelbeke NV bedraagt EUR 900.000 en wordt vertegenwoordigd door 90.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/90.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De waarde van de betrokken vennootschappen wordt vastgesteld op:

Konip NV: EUR 2.016.077

Edip NV: EUR 912.935

B.Latem NV: EUR 317.517

B.Merelbeke NV: EUR 1.227.288

2.2. Waarde per aandeel

De berekening van de waarde per aandeel op basis van de cijfers per 31 december 2013 is als

volgt:

Konip NV:

Waarde per 31 december 2013 EUR 2,016.077

Aantal aandelen 100

Waarde per aandeel EUR 20.160,77

Edip NV:

Waarde per 31 december 2013 EUR 912.935

Aantal aandelen 2.000

Waarde per aandeel EUR 456,47

/ °

., `

t `

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bhouden

aan het

Belgisch Staatsblad

B.Latem NV: EUR 317.517

Waarde per 31 december 2013

Aantal aandelen 25.000

Waarde per aandeel EUR 12,70

B.Merelbeke NV:

Waarde per 31 december 2013 EUR 1,227.288

Aantal aandelen 90.000

Waarde per aandeel EUR 13,64

2.1. Ruilverhouding

Door het nemen van de breuk van de waarden per aandelen bekomt met de ruilverhouding:

Waarde per aandeel Konip NV: EUR 20.160,77 = 44,17

Waarde per aandeel EDIP NV: EUR 456,47

Waarde per aandeel Konip NV: EUR 20.160,77 = 1.587,46

Waarde per aandeel B.Latem NV: EUR 12,70

Waarde per aandeel Konip NV: EUR 20.160,77 = 1.478,06

Waarde per aandeel B.Merelbeke NV: EUR 13,64

Op basis van bovenstaande ruilverhoudingen kan het aantal uit te reiken aandelen als volgt vastgesteld worden:

Voor 2.000 aandelen van Edip NV verkrijgt men 45 aandelen van Konip NV,

Voor 25.000 aandelen van B.Latem NV verkrijgt men 15 aandelen van Konip NV,

Voor 90.000 aandelen van B.Merelbeke NV verkrijgt men 60 aandelen van Konip NV.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

2.2. Kapitaalverhoging

Het kapitaal bij de overnemende vennootschap zal tengevolge van de fusie stijgen tot EUR

1.900.000 en het zal na de fusie worden vertegenwoordigd door 220 aandelen.

3. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt Naar aanleiding van de fusie worden er 120 nieuwe aandelen van Konip NV uitgereikt.

Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tekenen de bestuurders van de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen

- het aantal aandelen van de uit de overgenomen vennootschappen ontstane nieuwe

aandelen dat hen toekomt.

- de datum van het fusiebesluit.

4. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere

regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf

1 januari 2015.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoud-

kundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Vanaf 1 januari 2015 zullen de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschappen.

6. Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen aandeelhouders, die bijzondere rechten heb-

t ',

**\'

/ocr-Uèhouden ' aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

7. Opdracht bedrijfsrevisor

Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verzocht om de verslagen op te stellen zoals vereist in de artikelen 695 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht wordt vastgesteld op in totaal EUR 2.500.

8. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9. Statutenwijzigingen

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap is van oordeel dat de volgende statuten-

wijziging dient te worden doorgevoerd:

1.Na uitvoering van de kapitaalverhoging van EUR 1.400,000 als gevolg van de fusie bedraagt het kapitaal EUR 1,900.000, vertegenwoordigd door 220 aandelen,

Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen negenhonderdduizend euro (¬ 1.900.000.000).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd twintig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

10. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T,W Wetboek.

11. Besluit

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de gecoordineerde statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aan-belangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 31 maart 2015, Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de organen van het bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op uiterlijk 15 januari 2015.

Opgemaakt in VIER exemplaren op 7 januari 2015, Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens alle bestuurders getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voor-béhouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Getekend,

Voor Voor

Konip NV Edip NV

Diemas NV, vertegenwoordigd door Diemas NV, vertegenwoordigd door

de heer Johan De Bie de heer Johan De Bie

Voor Voor

B.Latem NV B.Merelbeke NV

Diemas NV, vertegenwoordigd door Diemas NV, vertegenwoordigd door

de heer Johan De Bie de heer Johan De Bie

Hierbij neergelegd: Fusievoorstel

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 15.07.2010 10314-0485-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09477-0308-012
29/07/2015
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0808.212.017

Benaming

(voluit) : B.LATEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6

(volledig adres)

Onderwerp akte: FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester A. Van den Bossche, notaris te Vorselaar, op 9 juli 2015, dat:

De buitengewone algemene vergaderingen van:

1° KONIP, naamloze vennootschap met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6,

ondememingsnummer 0435.343.5221RPR Gent.

2° B.LATEM, naamloze vennootschap, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meers-straat 6,

ondernemingsnummer 0808.212.0171RPR Gent.

3° B.MERELBEKE, naamloze vennootschap, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6,

ondernemingsnummer 0808.213.106/RPR Gent.

4° EDIP, naamloze vennootschap, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6,

ondernemingsnummer 0423.012.8421RPR Gent,

Onder meer volgende besluiten hebben genomen:

1, Fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel, door overneming van het volledige actief en

passief door KONIP van B.LATEM, B.MERELBEKE en EDIP,

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2015 met betrekking tot de ingebrachte

activa en passiva worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende

vennootschap,

2. Vaststelling dat, als gevolg van de fusie, het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd met ¬ 1.400.000,00 om het te brengen van ¬ 500.000,00 op ¬ 1.900.000,00,

3. Ais gevolg van de fusie worden 120 nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van KONIP uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen, welke aandelen in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2015.

4. Vaststelling, als gevolg van de fusie, van de nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen negenhonderdduizend euro (¬ 1.900.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

5. Ontslag en kwijting aan de voltallige raden van bestuur van de overgenomen vennootschappen.

6, Wijziging van de maatschappelijke benaming van de overnemende vennootschap in "B.RETAIL" en dienovereenkomstige vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 1 van de statuten: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap waarvan de naam luidt : °B.RETAIL".

7. Wijziging van het doel van de overnemende vennootschap en dienovereenkomstige vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 3 van de statuten: "De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het doel gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden aile ondernemingen en diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar doel beantwoorden.

Zij mag haar doel uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erfpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1:1M-.~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

s

NEERGELEGD



1 7 11M 2015

CK VAN

KOREOPI~~ TE C7ENT

*15109344*

>í

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

'behomeen

aan het

Belgisch

Staatsblad



Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;

- het ontwikkelen van vastgoedprojecten;

- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen,

De vennootschap heeft verder als doel het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning ervan."

8. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, welke met ingang van 9juli 2015 voor een duur van 6 jaar is samengesteld uit:

1° DIEMAS, naamloze vennootschap met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BEE Johan;

2° WAVE, naamloze vennootschap met zetel te 2970 Schilde, 's Gravenwezel, Wouwersstraat 6, met ais vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE Johan;

3° B1MAC, naamloze vennootschap met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw JORIS Lieve;

4° ENERGRO, naamloze vennootschap met zetel te 2980 Zoersel, Antwerpsedreef 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer BASTIAENS Guido;

5° ARTAN, naamloze vennootschap met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw JORIS Lieve.

En onmiddellijk is de Raad van bestuur van de overnemende vennootschap samengekomen en heeft beslist om DIEMAS NV te benoemen tot gedelegeerd bestuurder,

9. Aanstelling tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel: de heer Geert Vandenberghe van KT & G Accountants en belastingconsulenten die woonst-keuze doen op het kantoor te 2240 Zandhoven, Hallebaan 48.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Van den Bossche

Hiermee tegelijk neergelegd:

- afschrift van de akte van 9 juli 2015,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Lu k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
B. LATEM

Adresse
MEERSSTRAAT 6 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande