B.I.S.

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. B.I.S.
Dénomination : B.I.S.
Forme juridique : NV
N° entreprise : 887.565.737

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0273-012
18/07/2013
ÿþÀ

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsbla,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0887.565.737

Benaming

(voluit) : B.I.S.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Meerbos 2 - 9260 Wichelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders. l Ontslag bestuurder.

Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 28.46.2013 blijkt dat :

- Baetens Bart, Baetens Roger, Veeckman Frieda en Baetens Ingrid worden herbenoemd als bestuurders

voor een periode van 6 jaar, eindigend bij de algemene vergadering in 2019,

Onder de bestuurders wordt Baetens Roger herkozen tot gedelegeerd bestuurder.

- Baetens Ingrid haar ontslag als bestuurder indient per 30.06.2013, wat unaniem wordt aanvaard.

Baetens Roger

Gedelegeerd bestuurder

GRIFFIE

KÓÓ~~~I ~~K

9 JULI 2413

DENeerVIONDE;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0198-012
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 25.06.2012 12209-0248-012
09/01/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

DENDERMONDE

111l 1111 1 IIl1 I1I I I 111 Il1I IlI IIl

+12005846*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887565737

Benaming

(voluit) : B.I.S.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9260 WICHELEN MEERBOS 2

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bracke Hildegard, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001  RPR Dendermonde 0812317.491 op 16 december 2011, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 19.12.2011, boek 444, blad 47, vak 11, 3 bladen, geen verzending, ontvangen 25 euro, De Ontvanger (getek.) Ilse De Neef, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap `B.I.S.", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Meerbos 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0887.565.737, met B.T.W-nummer: BE 0887.565.737. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 26 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 maart 2007 onder nummer 07037290, en laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor het ambt van Notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 21 januari 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2011 onder nummer 11024163., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen: Eerste beslissing:

De' vergadering besliste met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap naar aandelen op naam.

De aandeelhouders hebben verklaard dat de aandelen van de NV B.I.S nooit gedrukt zijn, maar dat de aandeelhoudersstructuur, van bij de oprichting, blijkt uit het voorgelegde aandelenregister. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam.

Aan de aandeelhouders werd een certificaat als bewijs van inschrijving in het register afgeleverd. Als gevolg van vorenstaande beslissing aanpassing van :

1, de eerste en tweede alinea van artikel negen van de statuten als volar:

Artikel 9. Aard van de aandelen

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Bij verzoek tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij een vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van. de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

De eigendom van aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dal op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechs effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet" vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking

van de overschrijving van rekening op rekening. " -

2. de tweede en derde alinea van artikel 21 van de statuten als volgt:

Artikel 21. Oproeping.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om" de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

3. de eerste alinea van artikel 23 van de statuten als volgt:

Artikel 23. Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van z Jn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld Tweed e beslissing:

De vergadering verleende elke machtiging aan de bestuurders) om voorgaande beslissingen uit te voeren en de gecoördineerde tekst van de statuten ter gelegener tijd neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Mededeling ervan zal eveneens gepubliceerd worden in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad .

Derde beslissing :

De vergadering stelde vast dat de omzetting van de aàndelen aan toonder, op verzoek van de huidige aandeelhouders, door inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam, is verwezenlijkt. De aandeelhouders erkenden van de raad van bestuur op 16.12.2011 het inschrijvingscertificaat te hebben ontvangen.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd. 16/12/2011

gecoördineerde statuten

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid-van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam,en handtekening t

I i Y

Notaris HELDEGARD BRACKE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De.Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 RPR Dendermonde 0812.317.491.

t

Voor-

behoyden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid.van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam,en handtekening

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 12.07.2011 11287-0476-012
14/02/2011
ÿþ mtod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GFiIFFÍE-`RterTË3AtlK

VAN KOQPHANDEL.

- 2. 02. 2011

DENDEcbetdONDE 4



+11024163+

11111

Vi beha aai Bel Staa

Ondernemingsnr : 0887565737

Benaming

(voluit) : B.I.S.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9260 Wichelen, Meerbos 2

Onderwerp akte : Statutenwijziging- Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bracke Hildegard geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001  RPR Dendermonde 0812.317.491 op 21 januari 2011, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 24.01.2011, boek 443, blad 2, vak 7, 3 bladen, geen verzending, ontvangen 25 euro, De Ontvanger (getek.)A. Bollaert, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.I.S.", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Meerbos 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0887.565.737, met B.T.W-nummer: BE 0887.565.737. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 26 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 maart 2007 onder nummer 07037290., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

Eerste beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met een bedrag van achthonderd duizend euro om het te brengen van één miljoen zeshonderd duizend euro naar ACHTHONDERD DUIZEND EURO (800.000,00 eur) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besliste vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelde vast en verzocht genoemde Bracke, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van ACHTHONDERD DUIZEND EURO (800.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd duizend euro.

De aandeelhouders hebben verklaard door genoemde notaris Bracke ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tweede beslissing:

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten als volgt aan te passen:

" Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd duizend euro (800.000, 00 eur). Het is verdeeld in duizend zeshonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/duizend zeshonderdste deel van het kapitaal"

Derde beslissing:

De vergadering verleende elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de algemene vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd. 21-01-2011

- gecoördineerde statuten

Notaris HILDEGARD BRACKE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 751001 RPR Dendermonde 0812.317.491,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam,en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.06.2010 10237-0201-012
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.06.2009 09329-0047-012
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 10.07.2008 08402-0344-012

Coordonnées
B.I.S.

Adresse
MEERBOS 2 9260 WICHELEN

Code postal : 9260
Localité : WICHELEN
Commune : WICHELEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande