B.O. HOLDING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 april 2014 blijkt dat Dhr. Alexandre Serck, niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, vrijwillig en met onmiddellijke ingang zijn ontslag aan de algemene vergadering heeft aangeboden.

De algemene vergadering heeft dit vrijwillig aangeboden ontslag met onmiddellijke ingang aanvaard met

eenparigheid van stemmen.

Dhr. Alexandre Serck werd bovendien kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Olivier Florin Zaakvoerder

Bob Van de Steene Zaakvoerder

tegelijk hiermee neergelegd: kopie notulen algemene vergadering dd 17 april 2014

î?i

_SX "3

•M

SX es

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

koophanM. te gent

ÿþ Mod Word 11.1

Mal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

*1302511111111111

33*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbtac

NEERGELEGD

3 0 -01- 2013

RECHTBAlGti#ie

KOOPHANnFT TE GENT

Onderneimingsnr : 0501 .kO . 4SÇ Benaming

(voluit)

(verkort) :

B.O. Holding

Rechtsvorm : Besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dorp, 10 te 9830 Sint Martens-f_atem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden vóór Meester Jan MYNCKE, notaris met standplaats te Gent, op 28 januari 2013 en neergelegd ter registratie vóór de formaliteiten overeenkomstig artikel 173,2° van het registratiewetboek, dat er door de heer SERCK, Alexandre Charles Dominique, geboren te Gent op 28 mei 1975, echtgenoot van mevrouw Hanssens Fabienne, wonende te 9840 De Pinte, Scheldehout, 1, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "B.O. Holding".

De vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-t-atem, Dorp, 10.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap heeft tot doel

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland

a) Specifiek:

- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders, zaakvoerders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

- De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

- Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en

bebouwde onroerende goederen. .

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van

een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.

b) Bijzondere bepalingen.

Voormelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,. nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twintigduizend euro (¬ 120.000,00). Het is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde. Op de aandelen wordt in geld ingeschreven en zij zijn volledig volgestort, hetzij voor honderd twintigduizend euro (¬ 120.000,00) door voornoemde heer Alexandre Serck, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door de naamloze vennootschap "Belfius Bank", te Brussel.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten: zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Worden tot statutaire zaakvoerder benoemd : de heer Florin, Olivier Marc Ghislain, geboren te Gent op 24 februari 1975, wonende te 9051 Gent (Sint Denijs-Westrem), Afsneemolenstraat 7, en de heer Van de Steene, Bob Johan Lieven, geboren te Gent op 31 juli 1978, wonende te 9810 Nazareth, Kortrijkseheerweg 22, hier aanwezig, die verklaren de opdracht te aanvaarden en die elk afzonderlijk kunnen optreden.

De zaakvoerders zijn bevoegd, elk afzonderlijk, om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is, en de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Re zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Re zaakvoerders hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

Re vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere afzonderlijke zaakvoerder

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Re gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoot die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als aandelen.

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap. Van deze winst wordt minstens één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden indien, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of door uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 19 juni 2015 om 15 uur.

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2014.

Bij de onmiddellijk gehouden algemene vergadering werd er door de oprichter beslist, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel :

- zichzelf te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder. Zijn opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en wordt individueel en kosteloos uitgeoefend;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Het Accountantskantoor, Soenen & Partners", met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en haar medewerkers, aan te stellen ais bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, ten einde de toekenning van een ondememingsnummer te bekomen, en alles te doen wat nodig is voor de formaliteiten naar aanleiding van deze oprichting, alsmede voor eventuele wijzigingen en/of verbeteringen en/of schrappingen, met recht van in de plaatsstelling.

- dat de vennootschap bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2013. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan Myncke.

Tegelijk hiermee neergelegd

Expeditie van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening