10/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : o M D , / ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B . R . D . H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e n d e n s t r a a t 2 3 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d o o r 1 ) M e v r o u w D E V O G E L A E R E A n n a M a r i a E d i t h , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S i n t - H u b e r t s t r a a t 2 8 9 , 2 ) d e H e e r B O N N E F r e d e r i k A l e x a n d e r M a r c , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K o e b r u g s t r a a t 7 2 e n 3 ) d e H e e r R O O M A N S v e n J o s e p h S u z a n n e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E e n d e n s t r a a t 2 3 , e e n B V o v v B V B A w e r d o p g e r i c h t :
n a a m : B . R . D . H o l d i n g
v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E e n d e n s t r a a t 2 3 .
d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a i l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f
z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r ;
d u u r : o n b e p a a l d
k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 5 0 e v a n h e t k a p i t a a l ,
i n s c h r i j v i n g
A l l e 1 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w o r d e n t e g e n g e l d
i n g e s c h r e v e n d o o r :
- M e v r o u w D E V O G E L A E R E A n n a M a r i a E d i t h , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: L u i k 1 B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1
V a b e h c a a n B e l ç S t a a t
N E E R G E L E G D
2 8 - 1 1 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I e f f i r f E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e H e e r B O N N E F r e d e r i k A l e x a n d e r M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - D e H e e r R O O M A N S v e n J o s e p h S u z a n n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
V o l s t o r t i n g
v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n ¬ 6 2 , 5 0 0 , 0 0 h e t z i j :
- D o o r M e v r o u w D E V O G E L A E R E A n n a M a r i a E d i t h , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 .
- D e H e e r B O N N E F r e d e r i k A l e x a n d e r M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .
- D e H e e r R O O M A N S v e n J o s e p h S u z a n n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .
a a n d e l e n
o p n a a m e n o n d e e l b a a r
b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e z i e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e c i j f e r b e r o e p e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s h u n m a n d a a t v e r v u l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d i s t o t z a a k v o e r d e r , i s z i j g e h o u d e n o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e p a a l d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e z e i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k e m a c h t e n o p r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i e l e i n s t e l l i n g e n t o e s t a a n a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e i v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r e e n m a n d a a t v a n b e p a a l d e d u u r z o w e l a i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e z e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r n e m e n v a n z o d r a d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e m e e r d a n v e e r t i e n d a g e n i n d e m a t e r i ë l e o f g e e s t e l i j k e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n t a a k u i t t e o e f e n e n . D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n s p e c i a l e m a c h t i g i n g m o e t e n b e s c h i k k e n , m a a r b i j i e d e r o p t r e d e n m o e t e n v e r m e l d e n i n w e l k e t o e s t a n d v a n o n m o g e l i j k h e i d d e z a a k v o e r d e r z i c h b e v i n d t ,
D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n a l s m e d e i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g e n , d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
w o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s
o M e v r o u w D E V O G E L A E R E A n n a M a r i a E d i t h , v o o r n o e m d .
o D e H e e r B O N N E F r e d e r i k A l e x a n d e r M a r c , v o o r n o e m d .
o D e H e e r R O O M A N S v e n J o s e p h S u z a n n e , v o o r n o e m d .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n
e n b u i t e n h e t b e s t u u r s r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a l l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r
o m n e g e n t i e n u u r
I n a f w i j k i n g h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
s t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b o e k j a a r
V o o r -
b e h o d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
I n a f w i j k i n g h i e r v a n l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r I s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n ,
o n t b i n d i n g e n a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v a l v a n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n m e t d e v e r e i s t e
m e e r d e r h e i d , e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z a l p l a a t s v i n d e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d , z i j o v e r h a n d i g e n h u n
g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r t v l o e i e n u i t v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e c o m p a r a n t e n o f h u n z a a k g e l a s t i g d e ( n ) z i j n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g