19/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R J F F f
A N O P H A N D E L
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 9 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 5 3 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B @ M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 4 5 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B @ M A M ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K a s t e e l d r e e f 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 3 5 3 . 6 6 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 3 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 7 - 1 7 / 0 1 1 6 1 7 9 , ' w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t h a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r _ d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n ' t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 9 ' 7 4 5 0 6 9 6 6 1 8 3 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e ' f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r J o z e f : R o m b a u t v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B ; 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b e l a s t b a r e ' t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 ' m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s ' g e s c h i e d .
O p d e l a a t s t e 1 3 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i K e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g 2 7 1 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r '
H o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 3 5 3 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B @ M A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 4 5 , 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c N o b e l s t e D e H a a n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p t e r b e k r a c h t i g i n g v a n d e i d e n t i e k e : b e s l i s s i n g r e e d s g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e e x p l o i t a t i e , i n d e m e e s t r u i m e z i n , v a n o m h e t e v e n w e l k e a u t e u r s r e c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e i n t e l l e c t u e l e a c t i v i t e i t e n d e c r e a t i e v e e x p r e s s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r v e n n o t e n , d o o r t e k s t , w o o r d e n v i s u e l e o f a u d i o v i s u e l e r e a l i s a t i e s o n d e r g r a f i s c h e , p l a s t i s c h e , s t i l s t a a n d e o f b e w e g e n d e f o t o g r a f i s c h e v o r m , e n a l l e e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e r e c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ' b u i t e n l a n d , v o o r z i c h z e l f e n v o o r h a a r v e n n o t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e k e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n , n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n / a t t e s t e n t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n z i j n o f , a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l v o l d a a n z i j n . "
D e s t a t u t e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
R e g i s t r a t i e r e l a a s
G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e - A A o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5
R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 7 7 3 5
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; 5 0 , 0 0 e u r o .
D e O n t v a n g e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
L u c N O B E L S , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i g - v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C I 1 T D A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
- 6 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e