08/10/2014
ÿþ m o e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 9 S E P . 2 0 1 4
I I
I _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 0 2 . 5 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A C K A E R T K A R E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e p e s t r a a t 5 2
9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l 0 l e m a n s t e B r a k e l o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
D e a a n d e l e n z i j n b i j g e v o l g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n p r o p o r t i o n e e l d e e l v a n h e t k a p i t a a l
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v a n a f h e d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n E u r o o m h e t z o t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 8 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t d e n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n o n m i d d e l l i j k z o u d e n o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n I n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` m o d 1 1 . 1
D e e c h t g e n o t e n K a r e l B a c k a e r t e n J e n n y C a l l e b a u t d i e v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 2 0 0 , 0 0 ) ( ¬ 4 3 7 . 4 4 3 , 2 0 v o o r K a r e l B a c k a e r t e n ¬ 1 . 7 5 6 , 8 0 v o o r J e n n y C a l l e b a u t ) .
D e i n t e k e n a a r s g a a n e r m e e a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S n v o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3 0 0 1 7 3 6 7 4 2 5 6 0 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e e c h t g e n o t e n K a r e l B a c k a e r t J e n n y C a l l e b a u t z o a l s v o o m i e l d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 7 . 8 0 0 , 0 0 ) .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w J e n n y C a l l e b a u t a a n t e s t e l l e n a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i e n d e h e e r B a c k a e r t i n d e o n m o g e l i j k h e i d z o u z i j n z i j n a m b t u i t t e o e f e n e n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n o f w i l s o n b e k w a a m h e i d
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e w e t g e v i n g e n o m z e t e u p d a t e n , d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r i n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r w e r k t w o r d e n e n w a a r b i j r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e o o r s p r o n k e l i j k e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l O L E M A N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" " C
O p d e l a a t s t e b 1 z v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g