22/11/2012
ÿþ r i k ^ ^ ~ ^ ~ M W w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
V o o r - I u ~ i u i i u n i i I I
b e h o u d e l " 1 2 1 8 9 1 6 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1
N E E R G E L E G D
q
I 0 9 N O V . 2 0 1 2
: n n E A N
p ; _ T F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : p S O O - . 6 , ( ) 4 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A E K E S A N D E R R E N O V A T I E T E C H N I E K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) K r u i s k e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 , I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s : 1 / D e h e e r B A E K E S a n d e r , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 , ( m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 8 3 6 3 5 6 - 3 8 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 2 . 1 2 . 3 0 - 3 3 1 . 0 9 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) , K r u i s k e n 2 .
2 / D e h e e r B A E K E A l e x M a r i e O d i e l , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 6 1 , ( m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 3 1 6 8 6 7 - 7 0 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 1 9 - 2 6 5 . 7 2 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e
3 / m e v r o u w D E V O S C a r t i n e A n g e l e K a m i e l , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 5 a p r i l 1 9 6 8 , ( m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 1 7 0 9 6 7 - 2 6 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 2 5 - 1 3 4 , 8 7 ) ,
s a m e n w o n e n d e t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) , K r u i s - u k e n 2 , g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j a f w e z i g h e i d v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w e l k s t e l s e l v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e w i j z i g d .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j v e r k r i j g t d e n a a m ` B A E K E S A N D E R R E N O V A T I E T E C H N I E K E N "
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V O O R E I G E N R E K E N I N G
A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t t e b e v o r d e r e n ;
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
C / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N O n d e r h o u d s - , r e i n i g i n g s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , t e r r e i n e n , i n t e r i e u r i n d e m e e s t r u i m e z i n
- Z a n d s t r a l e n i n a l z i j n v o r m e n , a f b r a m e n e n r e i n i g e n v a n m e t a a l , s c h o o r s t e n e n , g e v e l s e . a . I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n
- H e t g r o n d v e r z e t , e g a l i s e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , a a n - ' l e g g e n v a n f u n d e r i n g e n , w a t e r p u t t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p z a t i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r - c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s - ' t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k - k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) K r u i s k e n 2 .
5 . D u u r e n t i j d s t i p v a n a a n v a n g v a n w e r k z a a m h e d e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t - b a n k v a n K o o p - ' h a n d e l .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o i n s p e c i ë n .
7 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - t d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i
o m 2 0 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
1 0 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - ' n o t e n . O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 2 .
Z i j b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d :
- D e h e e r S a n d e r B a e k e , v o o r n o e m d
- D e h e e r A l e x B a e k e , v o o r n o e m d
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n r e c h t s - g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r
k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g .
B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E N
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
d e b e v o e g d h e i d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d a a r t o e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o o u m e n t e n
t e o n d e r t e k e n e n : F i s c a a l k a n t o o r V a n H o o t e g e m C o m m . V m e t z e t e l t e W a a r s c h o o t , B e k e 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r a l h a a r m a n d a t a r i s s e n o f a a n g e s t e l d e n .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
- M e v r o u w C a r l i n e D e V o s , v o o r n o e m d , a a n w i e z i j v o l m a c h t g e e f t o m a l l e b r i e v e n e n s t u k k e n , d a a r i n
b e g r e p e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e v e n e e n s a l l e
b a n k v e r r i c h t i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g