24/07/2014
ÿþF m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : > 0 8 6 5 . 0 9 0 . 3 4 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A E R T G . E .
" 1 A 1 9 2 9 2 2 *
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b e l a 1 B e S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N W W E R M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s 1 4
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A E R T G . E . " , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D r i e s 1 4 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l B O - H Y N , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l i n B e l g i ë t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 4 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t v a n ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
5 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t e n e m e n b e s l u i t e n .
6 ) V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.02.2014, NGL 28.03.2014 14079-0037-016
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.02.2013, NGL 03.04.2013 13082-0037-016
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 24.05.2012 12126-0587-016
04/01/2012
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k è n d t e m a k e n . k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D E N D E N D E
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 6 5 0 9 0 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A E R T G . E .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R I E S 1 4 , 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S ( S I N T - P A U W E L S )
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , n e e m t , d e d a g o r ç e r t e r s p r a k e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n :
1 . B a e r t E r i k , N N 5 3 . 1 1 . 1 1 - 2 0 7 - 7 1
2 . D h o n d t B e r l i n d a , N N 6 0 . 0 4 . 1 2 - 2 1 0 - 3 9
3 . B a e r t G e r a r d , N N 8 2 . 0 2 . 2 4 - 0 7 7 - 6 8
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n f e b r u a r i 2 0 1 6 .
D e z e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e z e o p d r a c h t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j
a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . N a a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j s a m e n d e h e e r B a e r t G e r a r d , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e m a c h t i g d o m a l l e s v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , d o c h e n k e l v o o r v e r r i c h t i n g e n t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
D e o p d r a c h t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n f e b r u a r i 2 0 1 6 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . O p g e m a a k t t e S i n t - G i l l i s - W a a s , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 0
B a e r t G e r a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.02.2011, NGL 24.03.2011 11065-0311-016
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 08.02.2010, NGL 24.03.2010 10074-0301-016
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 09.02.2009, NGL 27.03.2009 09090-0200-016
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.02.2008, NGL 26.02.2008 08055-0112-015
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 12.02.2007, NGL 21.02.2007 07055-2113-015
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 13.02.2006, NGL 27.02.2006 06058-4307-015