11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 - f i l i l i t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 A P R . 2 0 1 / 1
A F D E L I N G e l f e M O N D E
* 1 1 4 0 i i j I L I I ! o 1 1 1 1
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 0 2 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A N D M E T E R B A E T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , S c h r i e k s t r a a t 2 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l e t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a m e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D M E T E R B A E T E N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 7 0 L a a m e ( K a l k e n ) , S c h r i e k s t r a a t 2 0 A .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " B A E T E N S H E R B E R T " .
T W E E D E R E S O L U T I E : D o e l w i j z i g i n g
D e v o o r z i t t e r h e e f t t e r t a f e l n e e r g e l e g d h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
" - a i l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b r o u w e r i j - e n w i j n n i j v e r h e i d , a l c o h o l i s c h e e n a l c o h o l v r i j e d r a n k e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l s m e d e a l l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e z e
d o m e i n e n ; "
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n p r o d u c t i e v a n a l l e s o o r t e n d r a n k e n i n a l l e m o g e l i j k e v e r p a k k i n g e n ; d e i n v o e r , d e u i t v o e r , h e t a s s e m b l e r e n , h e t v e r d e l e n v a n d e z e d r a n k e n ;
- d e a a n k o o p v a n a i r e b e s t a n d d e l e n d i e d e p r o d u c t i e e n d e h a n d e l v a n d e z e d r a n k e n m o g e l i j k m a k e n , e v e n a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e v e r p a k k i n g e n , v a t e n , k r a t t e n e n f l e s s e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
- d e g r o o t - , t u s s e n - e n k l e i n h a n d e l v a n b i e r e n , w i j n e n , a l c o h o l s , w a t e r s , f r u i t s i r o p e n , c o n f i s e r i e , v a n a l l e o v e r i g e p r o d u c t e n e n v a n a l l e m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t h o t e l s e c t o r , r e s t a u r a n t s , d r a n k h u l z e n , t a v e r n e s , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n a n d e r e v e r b r u i k e r s ;
- d e o p r i c h t i n g , d e e x p l o i t a t i e v a n b r o u w e r i j e n , m o u t e r i j e n , f a b r i e k e n v a n a l o f n i e t g e e s t r i j k e d r a n k e n e n v a n a i l e v o e d i n g s w a r e n , a l s o o k h e t d r i j v e n v a n h a n d e l i n a l d e p r o d u c t e n o f o n d e r - p r o d u c t e n v a n d e z e n i j v e r h e i d s t a k k e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , p r o m o t i e s ;
- d e e x p l o i t a t i e d o o r h a a r z e l f o f d o o r g e r a n t e n o f w e l a n d e r s z i n s , v a n d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , h o t e l s , d r a n k h u i z e n e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t t o e r i s m e , d e v o e d i n g e n d i e n s t e n e n g o e d e r e n d i e m e t h e t v e r b r u i k v e r b a n d h o u d e n . "
D E R D E R E S O L U T I E : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s m e t a l g e m e n e s t e m m e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t e r n e t t o e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d , e n d i t m e t h e t o o g o m d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o l l e d i g e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a b e p a a l d . ,
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t o t g e v o l g , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
V I E R D E R E S O L U T I E ; V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a a r d h e b b e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n u i t e e n g e z e t d a t z i j w e n s e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t h e n t o e g e k e n d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n w e l k e n g a g e m e n t z i j r e e d s g e n o m e n h a d d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B A N K N . V . , m e t z e t e l t e B r u s s e l , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
V I J F D E R E S O L U T I E : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ) . "
Z E V E N D E R E S O L U T I E : m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v ( 5 á r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e ) .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g , m e t b i j g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g