03/02/2011
ÿþM a a 2 . 0
~ 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I h i j h h I
1 1 0 1 8 8 3 0 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 . ~ ~ 2 0 1 1
D E N ~ r r l l E R I v I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 3 0 6 4 8 , 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A E T E N S - V A N V A E R E N B E R G H
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w ( I d d e r g e m ) , S i j p e s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r m i j , E d g a r d V a n ; O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
C O M P A R A N T E N :
1 ) D e h e e r B A E T E N S A n d r é J o z e f , g e b o r e n t e N i n o v e o p z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 1 . 1 6 3 5 7 - 4 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 3 1 4 1 3 1 4 - 9 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n V a e r e n b e r g h M a g d a J u l i a R e n é e , w o n e n d e t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w ( I d d e r g e m ) , S i j p e s t r a a t 2 3 ; e n
2 ) M e v r o u w V A N V A E R E N B E R G H M a g d a J u l i a R e n é e , g e b o r e n t e A a l s t o p z e v e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 2 . 1 7 3 9 8 - 8 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 3 2 5 7 8 6 9 - 5 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B a e t e n s A n d r é J o z e f , w o n e n d e t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w ( I d d e r g e m ) , S i j p e s t r a a t 2 3 .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " B A E T E N S - V A N V A E R E N B E R G H "
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w ( I d d e r g e m ) , S i j p e s t r a a t 2 3 .
H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n e e n d r u k k e r i j , b o e k b i n d e r i j e n u i t g e v r i j , a l l e p u b l i c a t i e s v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n . , p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t u i t b a t e n v a n e e n k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n , p a p i e r w a r e n , m a g a z i n e s , r o o k w a r e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , l e d e r w a r e n , d r a n k e n e n a n d e r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d , f a n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e c o m m e r c i ë l e e n / o f b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , a l s o o k a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w o r d e n i n h e t b e h e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t w e l k e a l d a n n i e t e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , c o r d i n a t i e v a n a c t i v i t e i t e n , d o o r v o e r e n , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n u i t o e f e n e n d i e e e n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e f e n / o f f i n a n c i e e l k a r a k t e r h e b b e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t _ v _ o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
e e n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n / t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 5 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d i e w e r d e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e z e o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n i n h e t g e v a l v a n n i e t - s t a t u t a i r v o o r e e n d u u r
a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 5 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 6 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r z a a k v o e r d e r
a f z o n d e r l i j k .
A r t i k e l 1 7 .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 ,
p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g b e r e k e n d v o l g e n s a r t i k e l 1 1 ,
p a r a g r a a f 1 e n p a r a g r a a f 3 e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t e e r s t e K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n t w a a l f s e p t e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g n i e t o v e r s c h r i j d t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n ,
l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e b e n o e m e n .
( E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ) .
A r t i k e l 1 8 .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e e r s t e z a t e r d a g
v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ,
d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s
b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A r t i k e l 2 4 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a k t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v a n a f a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e z e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t h e d e n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A
B A E T E N S - V A N V A E R E N B E R G H .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e c o m p a r a n t e n k o m e n b i j e e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r d e h e e r B A E T E N S A n d r é v o o r n o e m d , v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
5 . V o l m a c h t .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
V O O R E E N S U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g a k t e d d 1 8 - 0 1 - 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g