08/06/2011
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N i i i u i i i i i i i i i m 1 u ~ ~ u
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- V A N K I T . : ' ( 7 ] - ' ' . S . N D E L
2 5 . 0 5 , 2 0 1 1
D E N D . " , J O N D E
r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 8 9 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K E R T I L L Y B E L G I U M C O N S U L T A N T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r e e l s t r a a t 1 2 0 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- D e h e e r D e D e c k e r D a n y , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 3 9 a ;
- D e h e e r W a e t e r l o o s W i l l e m , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C h a r l e s d e C o s t e r s t r a a t 4 ;
- D e h e e r W e y e r s P e t e r , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 5 5 .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n n e m e n e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e l d e n d e d e o n t o l o g i s c h e b e p e r k i n g e n .
W e y e r s P e t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p " d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþ( 1 0 M o e 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 8 9 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K E R T I L L Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r e e l s t r a a t 1 2 0 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g - n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p . t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A K E R T I L L Y B E L G I U M , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k M o y e r s o e n t e A a l s t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , . g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 - 0 1 - 2 0 / 2 1 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l t e D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l ' t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 4 - 2 5 / 0 0 6 0 4 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 5 8 9 . 7 3 5 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 - 2 . O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o p v o o r h a n d v a s t g e s t e l d , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " B V B A D A N N Y P R A E T - B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e ( W i c h e l e n ) , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t , d e h e e r D a n i ë l P r a e t , i b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n b u r g e r l i j k k a r a k t e r , m e t b e h o u d v a n d u u r e n z e t e l , e v e n a l s v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
4 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B a k e r T i l l y B e l g i u m C o n s u l t a n t s " .
5 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 .
6 . S p l i t s i n g v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
7 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n : d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t v o o r t a a n g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n ( 1 5 ) u u r .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t .
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j k r i j g t d e n a a m : " B a k e r T i l l y B e l g i u m C o n s u l t a n t s " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ; "
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e : b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , i n z a k e ' m i l i e u w e t g e v i n g ;
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 s . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E l e r f i r l i a N D I
V o o r - b e h o u d 1 ! 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 . 1 n ! 1 1 1 1 j 1 j 9 1 1 1
a a n h f
B e l g i s g S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , w a a r o n d e r i n z a k e h e t j u r i d i s c h s t a t u u t v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e o p v o l g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n d e b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v a r i a b e l g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s s e n d c o n f o r m a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m o e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n e r k e n d ( s ) b o e k h o u d e r ( s ) - f i s c a l i s t ( e n ) l i d v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n . I n d i e n e e n e r k e n d e r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d i e n s p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m o e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n e r k e n d ( s ) b o e k h o u d e r ( s ) - f i s c a l i s t ( e n ) l i d v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n . I n d i e n e e n e r k e n d e r e c h t s p e r s o o n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r m o g e n d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k g e e n l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n , g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o f m e t h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t g e n i e t e n v a n d e h o e d a n i g h e i d e n h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
T e v e n s m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e o p d r a c h t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e r k e n d e v e n n o o t s c h a p , d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t h e b b e n o f e e n e r k e n d e g e l i j k w a a r d i g h e i d .
Z o n d e r a f b r e u k a a n h e t v o o r g a a n d e , l i g t a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r b e h o u d e n , b i j g e v o l g i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z o n d e r a f b r e u k a a n a r t i k e l 2 1 e n a f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : t w e e b e s t u u r d e r s d i e v a n g e e n v o l m a c h t b l i j k m o e t e n g e v e n .
T e v e n s m o e t e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e o p d r a c h t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e r k e n d e v e n n o o t s c h a p , d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t h e b b e n o f e e n e r k e n d e g e l i j k w a a r d i g h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I e d e r a a n d e e l k l a s s e A g e e f t r e c h t o p t w e e s t e m m e n .
I e d e r e h o u d e r v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n k l a s s e B , e n d u s i e d e r e v e n n o o t k l a s s e B , h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
9 . I n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n A e n B .
1 0 . A k t e r e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e d e h e e r D a n n y D e D e c k e r .
1 1 . B e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A e l b r e c h t J o s , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 1 0 2 , b u s 1 1 ;
- d e h e e r D e D e c k e r D a n y , w o n e n d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 3 9 A ;
- m e v r o u w R o u c o u r t A n n e , w o n e n d t e 9 1 1 1 B e l s e l e , R o g g e v e l d 1 1 ;
- d e h e e r W a e t e r l o o s W i l l e m , w o n e n d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C h a r l e s d e C o s t e r s t r a a t 4 ;
- d e h e e r W e y e r s P e t e r , w o n e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 5 5 .
1 2 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 3 . V o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n e R o u c o u r t , w o n e n d t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , R o g g e v e l d 1 1 o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t
d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
3 . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
~
F R E D E R I C B A U W E N S N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d