30/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 l m u u ~ u ~ ~ m ~ ~ u ~ i m ~
* 1 5 0 6 2 6
G R I F F I E R E C H T B A N K K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 0 A P R . 2 0 1 5
A F D E L m e r e D E R m o N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 6 a c h g , s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a k e r T i l l y B e l g i u m C o r p o r a t e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r F R É D É R I C B A U W E N S , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 8 . 1 3 0 . 3 1 7 , o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , H E T I D E E , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 4 , 0 8 3 3 . 3 2 5 . 6 1 4 , R P R D e n d e r m o n d e e n d e h e e r N E U K E R M A N S G u y F r a n s J o h a n , g e b o r e n t e A a l s t o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , B r u s s e l b a a n 2 9 8 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B a k e r T i l l y B e l g i u m C o r p o r a t e F i n a n c e " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g , h e b b e n o p :
D H e t a d v i s e r e n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e d e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n i n o n d e r n e m i n g e n i n d e : m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e z o w e l m i n d e r h e i d s - a l s m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s , i n c l u s i e f h e t , o p s p o r e n v a n k a n d i d a t e n , h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n e n h e t s t r u c t u r e r e n ;
Q'H e t a d v i s e r e n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n o f a n d e r e b e d r i j f s a c t i v a i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f h e t o p s p o r e n v a n k a n d i d a t e n , h e t v o e r e n ; v a n o n d e r h a n d e l i n g e n e n h e t s t r u c t u r e r e n ;
D H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n n i e u w e o n d e r n e m i n g e n , d o o r o n d e r m e e r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f ' i n v e s t e r i n g a l s o o k h e t a d v i s e r e n i n v e r b a n d m e t d e o p s t a r t v a n n i e u w e o n d e r n e m i n g e n ;
D H e t b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n ;
Q'D e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n - e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n - i n z a k e o v e r n a m e b e g e l e i d i n g
c o r p o r a t e f i n a n c e a d v i s o r y e n i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
D H e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n , p u b l i c a t i e s e n s t u d i e s , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t
b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
D H e t g e v e n v a n a d v i e s i n z a k e d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ;
D H e t a d v i s e r e n i n s t r u c t u r e r i n g e n p l a n n i n g , i n h e t a a n t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t
f i n a n c i e e l b e h e e r e n b u s i n e s s e n f i n a n c i a l m o d e l l i n g ;
Q'H e t w a a r d e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n ;
D H e t u i t v o e r e n v a n e n h e t a d v i s e r e n i n h e t k a d e r v a n d u e d i l i g e n c e o n d e r z o e k e n ;
D J u r i d i s c h e a d v i s e r i n g ;
D A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
D H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e a c t i v i t e i t e n v a n ' v e r m o g e n s b e h e e r ' z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l :
1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e t e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t
i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g o f e r k e n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ;
h a n d e l s z a a k .
4 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t - ~
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s v a n c a t e g o r i e A o f c a t e g o r i e B , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A a l t i j d a l l e s a l l e e n b e s l i s s e n t e r w i j l - - v o o r z o v e r e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A i s b e n o e m d e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B a l t i j d s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A m o e t b e s l i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e A v o o r z o v e r e r e e n z a a k v o e r d e r v a n
e c a t e g o r i e A i s b e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n h i e r t o e a a n g e d u i d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
i r e E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . 0
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
c v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
ó é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
e t D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n
v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e t
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e a a n g e l d i g e b e s l i s s i n g , w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s
v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
B e n o e m i n g t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
e t " H E T I D E E C V B A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e R o u c o u r t , n a t i o n a a l
p q n u m m e r 6 3 . 0 1 , 2 9 - 2 2 0 . 4 6 , t o t z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A ;
" G U N E C O N S U L T , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , B r u s s e l b a a n 2 9 8 , 0 5 9 7 . 6 9 1 . 8 2 8 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y N e u k e r m a n s , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s , o n g e a c h t h u n c a t e g o r i e , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . B a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g