03/11/2014
ÿþ L , U Z K W S . M o i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I I ~ U I V I I A I ~ I I I I 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 0 9 7 8 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 3 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n H O V E C O M A N A G E M E N T B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r o n i q u e H o f l a c k m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 e n b e n o e m t v a n a f d i e d a t u m a l s t i j d e l i j k e b e s t u u r d e r s :
- F I E N E S B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , C h r i s t i a n a l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 7 3 8 . 1 1 2 ( R P R B r u g g e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n A c k e r , e n ;
- S T R A N O B V B A , m e t z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r , K a s t e e l h o e k s t r a a t 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 3 . 3 4 6 . 7 0 2
( R P R l e p e r ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r d V e r l i n d e ,
c o n f o r m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e R a a d z a l h e t o n t s l a g e n d e d é c h a r g e v a n H O V E C O M A N A G E M E N T B V B A , e v e n a l s d e b e n o e m i n g v a n F I E N E S B V B A e n S T R A N O B V B A a l s b e s t u u r d e r s o p d e a g e n d a l a t e n p l a a t s e n v a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0004-043
05/07/2013
ÿþM o d W o N 1 1 . 1
l l ~ a , l ' I " s ~ . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O u d e n a a r d e
2 6 J L ' j 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - E I N D E M A N D A A T E N H E R B E N O M E I N G C O M M I S S A R I S
1 . U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n :
N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 , 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l l o p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e D e w i t t e e n v a n S y n e x u s B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k D e C o o m a n e n d i t r e e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t F i l i p L o z i e B V 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
2 . U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e R a a d b e n o e m t N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2013
ÿþr o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S n e l l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
0 5 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r " . 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d h r . J o h a n B l a u w b l o m m e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 2 t e ' 8 7 9 1 W a r e g e m .
D a a r n a a s t n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b r i e f v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 v a n d h r . P a t r i c k V e r b r u g g e , Z w a l u w s t r a a t 3 t e 8 8 7 0 I z e g e m , w a a r m e e h i j o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n B a l t a O u d e n a a r d e N V , m e t i n g a n g o p 0 1 a p r i l 2 0 1 3 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d h r . P a t r i c k V e r b r u g g e e e r v o l t e o n t s l a a n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
T e v e n s b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v o o r l o p i g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2013
ÿþ. ~ º%
M o d M i d 1 1 . 1
I 1 ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , ~ ~ _ _ . . : ~ . . . ,
1 0 4 9 5 8 ' U l i l
O u d e n a a r d e
1 3 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n H o v e c o
M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , T a l p e n s d r e e f 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 3 2 , 5 8 3 . 1 6 7 ( R P R l e p e r ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r m e v r o u w V e r o n i q u e H o f i a c k , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s i e d e , T a l p e n s d r e e f 2 , D i t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n
h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . _
Z o d r a H o v e c o M a n a g e m e n t B V B A z a l w o r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r , z a l z i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r " d r a g e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H o v e c o M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , T a l p e n s d r e e f 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 5 8 3 . 1 6 7 ( R P R l a p e r ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r ; m e v r o u w V e r o n i q u e H o f l a c k , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , T a l p e n s d r e e f 2 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 . :
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r ! V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O O P T A T I E B E S T U U R D E R - C O R R E C T I E
D e p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d d d . 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , g e p u b l i c e e r d d d . . 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 2 5 2 8 d i e n t t e n g e v o l g e v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g a l s v o l g t g e w i j z i g d t e w o r d e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
B e n o e m i n g a i s g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r v a n N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 , 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 . ,
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r ] V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A u u u i i ~ ~ ~ ~ i w u i
* 1 7 2 0 9 5 *
i m
O u d e n a a r d e
1 8 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 9 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
- r
1 9 I 1 1 1 1 1
J z z i I a s a a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O O P T A T I E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
G e l e t o p h e t r e c e n t o n t s l a g v a n L e m o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l e s N o t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t d e R a a d v a n B e s t u u r , n a o v e r l e g , h e t o p p o r t u u n o m k r a c h t e n s a r t i k e l 5 1 9 W . V e n n . v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n e n b e s l i s t o m N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , D e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r z a ! h e t m a n d a a t u i t d o e n v o l g e n s d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n d e b e s t u u r d e r d i e v e r v a n g e n w o r d t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2012
ÿþf e l t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e I N 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
O u d e n a a r d e
1 0 J 1 1 1 . 1 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : B A L T A O U D É N A A R D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 4 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 7 3 9 3 7
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n L e m o n B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 w a a r m e e h i j o n t s l a g n e e m t a i s B e s t u u r d e r v a n B a l t e O u d e n a a r d e N V , m e t i n g a n g o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o o r l o p i g g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n o f t e b e n o e m e n .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0326-049
06/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 A N I M 0 1 1
O u d e n a a r d e
2 4 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 7 3 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A O U D E N A A R D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D e B r u w a a n 4 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : u i t t r e k s e l u i t d e n o l u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 .
06/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V O u d e n a a r d e
2 4 M E ! 2 0 1 1
G r i f f i e
+ 1 1 0 8 4 0 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 7 3 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t a O u d e n a a r d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D e B r u w a a n 4 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : A A N V U L L I N G
D e p u b l i c a t i e d d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 1 8 0 9 3 2 d i e n t a a n g e v u l d t e w o r d e n a l s v o l g t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O M O O U D E N A A R D E " , ( t h a n s g e w i j z i g d i n " B a l l a O u d e n a a r d e " ) w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k D e B r u w a a n 4 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 1 7 3 . 9 3 7 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G G E C O O P T E E R D E B E S T U U R D E R S
D e b e n o e m i n g v a n d e g e c o o p t e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
m e e r b e p a a l d :
- d e h e e r J o h a n B l a u w b l o m m e , w o n e n d e t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 2 ;
- d e h e e r P a t r i c k V e r b r u g g e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z w a l u w s t r a a t 3 ;
- B V B A D i m a c o r , m e t z e t e l t e 1 6 0 2 S i n t - P i e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , L a u d i n n e s t r a a t 8 2 ;
- B V B A L e m o n , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 .
H e t m a n d a a t v a n a l d e z e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2010 : OU024604
19/11/2010 : OU024604
19/07/2010 : OU024604
24/06/2010 : OU024604
08/06/2010 : OU024604
20/10/2009 : OU024604
22/07/2009 : OU024604
22/06/2009 : OU024604
17/10/2008 : OU024604
04/07/2008 : OU024604
03/06/2008 : OU024604
27/07/2007 : OU024604
09/07/2007 : OU024604
05/07/2007 : OU024604
11/06/2007 : OU024604
13/11/2006 : OU024604
21/09/2006 : OU024604
20/06/2005 : OU024604
15/06/2005 : OU024604
22/11/2004 : OU024604
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 17.07.2015 15330-0280-044
12/07/2004 : OU024604
15/06/2004 : OU024604
25/08/2003 : OU024604
26/06/2003 : OU024604
12/06/2003 : OU024604
26/05/2003 : OU024604
24/09/2002 : OU024604
21/06/2002 : OU024604
09/11/2001 : OU024604
21/06/2000 : OU024604
15/06/1999 : OU024604
05/11/1998 : OU24604
25/12/1997 : OU24604
03/12/1997 : OU24604
04/02/1997 : OU24604
30/04/1992 : OU24604
09/08/1990 : OU24604
22/11/1989 : OU24604
06/04/1988 : OU24604
19/12/1986 : OU24604
01/01/1986 : OU24604