15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.04.2014, NGL 12.05.2014 14119-0379-013
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 26.03.2013 13073-0547-013
03/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 4 8 5 9 6 *
r 6 y ' " ~ ^ ~ ' . ~ . ~ q ~ s ; { ~
} 2 Y S E P . 2 0 9
V A N
" - ` ' r ' G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 0 2 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D E N M D S I N T - M A R T E N S - L A T E M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 1 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 9 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n G u i l l a u m e D u m a r e y , B r o e k s t r a a t 1 2 , 9 8 3 1 D e u r l e . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 5 / 9 / 2 0 1 1 .
M a x i m e D u m a r e y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
N E E R G E L E G D
B E L c . - I O N
2 0 1 1 2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
' T "
. . "
R E C i e g e N K V A N H r f
k O O P T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 i I 1 h u I I I I I I 1 i I i I I I I l l I I 1 I I I
* 1 1 0 8 6 1 8 9 *
M O N I T E U F D I R E C -
3 1 - 0 5
E 3 : .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 0 2 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D E N M D S I N T - M A R T E N S - L A T E M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o p e r s t r a a t 6 b u s 1 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w l j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 2 / 5 / 2 0 1 1 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r :
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 1
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
G u i l l a u m e D u m a r e y
Z a a k v o e r d e r
19/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
~ . , ~ ; U j 1 C " ~ " _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N E E R G E L E G D
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- 7 - 0 4 - 2 0 1 1
' 1 1 0 5 9 5 8 1 *
R E C H T B A N
K O O P H A N i 7 E ~ ~ E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 0 2 . 5 4 4
B e n a m i n g : M D C O N S U L T A N C Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o p e r s t r a a t 6 b u s 1
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h e e r a e r t C h r i s t o f t e G e n t , D r o n g e n , o p ; 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n ! ; i d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D C O N S U L T A N C Y " , g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o p e r s t r a a t 6 b u s 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ' h e e f t g e n o m e n :
" w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " B A N D E N M D S I N T - M A R T E N S - L A T E M " ;
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t : ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r b i j d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n d e : p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 ;
" u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o o r a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ; ; v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n , n a d e b e s t a a n d e e e r s t e a l i n e a , t w e e d e p u n t :
" - a l l e h a n d e l i n g e n d i e n s t i g v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e , z i j n d e d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b a n d e n e n a l l e a u t o - a c c e s s o i r e s e n t e v e n s a l l e d i e n s t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n w a a r o n d e r h e t u i t f i j n e n e n t e s t e n : "
I n g e v o l g e d e z e a a n p a s s i n g , l u i d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t h a n s a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j
r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n :
a l l e a u t o s p o r t a c t i v i t e i t e n e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e s p o n s o r i n g ;
a l l e h a n d e l i n g e n d i e n s t i g v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e ,
z i j n d e d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b a n d e n e n a l l e a u t o - a c c e s s o i r e s e n t e v e n s a l l e ;
d i e n s t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n w a a r o n d e r h e t u i t l i j n e n e n t e s t e n ;
a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p ,
b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e 0 h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j , ' c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e : , r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s ' , e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r s i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e ; e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e ; ; a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n ; a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d : b e k o m e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n ; a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n ; g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l ~
m o d 2 , 1
a d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r é e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . D i t b e h e l s t t e v e n s k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , h u u r , v e r h u u r a l s o o k h e r s t e l l i n g e n / o f o n d e r h o u d v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g . T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r v o o r d e r d e n b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n i n z a k e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n a l g e m e e n b e l e i d . D a a r t o e k a n z i j a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s a l s o o k o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n i n h e f b i j z o n d e r , o n d e r m e e r h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a d v i e s - e n c o n s u l t a n c y m i s s i e s , r a a d g e v i n g e n , e x p e r t i s e s v a n w e l k e a a r d o o k b i j o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t ' , l i m i t a t i e f i s . "
" a ) v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v e e r t i g d u i z e n d t w e e e n v e e r t i g e u r o
t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 0 4 2 , 8 0 ) d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 0 4 2 , 8 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n t o t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 . 0 4 2 , 8 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 3 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ;
b ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
c ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
" b e n o e m i n g v a n d e h e e r D u m a r e y G u i l l a u m e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 0 . 1 9 - 2 5 1 . 8 5 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , B o n t s t r a a t 1 3 2 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , 2 v o l m a c h t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
B e n a m i n g : M D C O N S U L T A N C Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o p e r s t r a a t 6 b u s 1
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h e e r a e r t C h r i s t o f t e G e n t , D r o n g e n , o p 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 ( t e r : r e g i s t r a t i e n e r g e l e g d ) d a t d e h e e r D I J M A R E Y M a x i m e W a l t e r C a r o l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p ; 2 3 / 0 9 / 1 9 8 8 , o n g e h u w d , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 3 5 7 7 8 7 - 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 . 0 9 . 2 3 - : 3 2 5 . 2 3 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 1 3 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p E E m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
N A A M : M D C O N S U L T A N C Y .
Z E T E L : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o p e r s t r a a t 6 b u s 1 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , : h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n :
- a l l e a u t o s p o r t a c t i v i t e i t e n e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e s p o n s o r i n g ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n : o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e , a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n : v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e ; e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e ; a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e ; t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n ; d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n : h e t a d v i s e r e n e n I o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
a d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s ; m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
d e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l ; i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t : z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r ; e i g e n r e k e n i n g : h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , : ; d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , e n i n h e t a l g e m e e n ; a l l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , ; a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . D i t : b e h e l s t t e v e n s k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , h u u r , v e r h u u r a l s o o k h e r s t e l l i n g e n / o f o n d e r h o u d v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g . T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s ; ? r a a d g e v e r v o o r d e r d e n b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n i n z a k e : o r _ . g a p i s a t i e a / a n _ o n d e r n e m i n g e n , _ v e r r i c h t i n g e n _ _ e n _ a l g e m e e n _ b e l e i d , _ _ D a a r t a e _ k a n z i j , _ a d v i e z e n _ v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I i f I 1 I f H I I I I I I I I i f 1 1 f 1 1 1 1
* 1 1 0 1 7 3 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' - - - - - - - . . . . - - - - - - - - - - . . - - - - - - - _ _ . . _ _ _ _ _ . _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - - - _ _ _ _ . - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : C $ 1 I 0 0 : 1 ~ 4 4 ; ;
2 E J J A N . 2 0 1 1 R L C H q r e ;
l ~ n n p u . ~ t , r
' , ' a . ~ `
. . . _ . . . . . . , - . . . ~ - _ . ~ ~ - ; = . . . ~ . - . . ~ , , . ~
~ y
m o d 2 . 1
f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s a l s o o k o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , o n d e r m e e r h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a d v i e s - e n c o n s u l t a n c y m i s s i e s , r a a d g e v i n g e n , e x p e r t i s e s v a n w e l k e a a r d o o k b i j o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " K B C B a n k " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D C O N S U L T A N C Y " m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e h e e r D u m a r e y M a x i m e , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n k a n w o r d e n b e z o l d i g d . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e 1 4 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S V E R D E L I N G - R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e