05/01/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 1 0 0 1 9 1 2 *
"
I F F I E R E C H T B A N
V A N K O O P H A N D E L K
i 7 1 2 . 2 , 0 1 D
, ; h . l r = ~ r
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 7 4 . 4 2 2 . 3 3 6
B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D r u k k e r i j s t r a a t 3 t e 9 2 4 0 Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o n t s l a g e n :
- M e v r o u w R o e l a n d t L i e s b e t h , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P e n n i n g d r e e f 3 e n
- D e h e e r R o e l a n d t C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 2 9 .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- D e B V B A S t r u b b e - R o e l a n d t , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , P e n n i n g d r e e f 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 3 1 . 8 8 5 . 1 6 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w L i e s b e t h R o e l a n d t , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P e n n i n g d r e e f 3 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
- D e B V B A 2 0 t e n m a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 2 9
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 3 1 . 8 8 4 . 0 7 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r C h r i s t i a a n R o e l a n d t , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 2 9 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
R e n e R o e l a n d t - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I ~
M o d W o r d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
7 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N e D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 4 4 2 2 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k k e r i j s t r a a t 3 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B A N K E T B A K K E R I J M A R I M A N " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 3 , . g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 9 3 6 a a n d e l e n v a n d e - z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n i g e - 1 s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 5 l u i d e n a l s v o l g t ;
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V " B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e g e l d l e n i n g t o e b e h o r e n d a a n d e N V " N o r t h l a n d t " v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n e , o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n ; w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d o ; i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 9 3 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e ; N V " B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e N V " N o r t h l a n d t " ;
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n H e m e l r y c k G e e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n
b e d r a g v a n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 9 3 6 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l é n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e N V N o r t h l a n d t , t e L o k e r e n , M o o r t e l s t r a a t 9 , v e r k l a a r d e e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d i n t e b r e n g e n d i e d e N V
B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n . h e e f t t o v . d e N V N o r t h l a n d t . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n v o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h a t o p 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n 9 3 6 a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e N V N o r t h l a n d t , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a - ' r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t 1 , 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 1 6 a a n - d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 5 5 0 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 1 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t z e o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , t e w e t e n :
- d e h e e r R e n é R o e l a n d t , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t A n n a s t r a a t 1 7 1 ; .
- M e v r o u w F a m a e y M a r l e e n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t A n n a s t r a a t 1 7 1
- " 2 0 t e n M a n a g e m e n t " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 1 . 8 8 4 . 0 7 4 , w a a r b i j a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n R o e l a n d t , , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 9 0 8 8 8 8 0 - 8 2 , w o n e n d e t e 9 2 4 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 9 1 w o r d t a a n g e d u i d .
- " S T R U B B E - R O E L A N D T " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , P e n n i n g d r e e f 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 1 . 8 8 5 . 1 6 3 , w a a r b i j a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t h R o e l a n d t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 6 6 3 8 1 7 - 4 6 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P e n n i n g d r e e f 3 , w o r d t a a n g e d u i d .
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l s b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
D e H e e r R e n é R o e l a n d t , v o o r n o e m d . H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e e n b i n d e n d v o o r d r a c h t r e c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r R e n é R o e l a n d t e n M e v r o u w M a r l e e n F a m a e y . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n
" A r t i k e l 1 4 b i s :
b ) B i n d e n d v o o r d r a c h t r e c h t : T w e e d e r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h e e r R e n é R o e l a n d t e n M e v r o u w F a m a e y M a r l e e n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 7 1 ,
Z i j z u l l e n d i t v o o r d r a c h t r e c h t u i t o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r d r a c h t r e c h t i s g e b o n d e n a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n e n i s n i e t o v e r d r a a g b a a r . "
* D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e c o m p a r a n t e n v e r l e e n d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n C i n d y P o r t a e l s , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , L i p p e v e l d 2 2 b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
6 - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g