02/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I l - 1 . 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U N I 2 0 1 4
A F D E L e i f f t N I D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 3 8 . 9 5 0 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G - O N T S L A G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e t 5 3 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d e d a t o 6 m e i b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h e e r P a u l B o r r a , L u c h t e r e n k e r k w e g 5 5 , B - 9 0 3 1 D r o n g e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
m e v r o u w I s a b e l l e M a e s , K o o l p u t s t r a a t 4 5 , B - 9 1 2 0 B e v e r e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 V a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
G e t e k e n d H e l e e n D e c o n i n c k g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E r p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2014
ÿþf m m P o l l r o l l
I M A U
1 1 1 1 1 Q 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n N o r d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
t u r t r n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 - 9 5 0 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2 t e 9 2 8 0 L e b b e l c e ( W i e z e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L a u r e n s C o o l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014 : DE044171
13/11/2013 : DE044171
13/11/2013 : DE044171
31/10/2013 : DE044171
03/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
* 1 4 2 1 6 5 3 6
1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 N O V , 2 0 1 4
A F D d i p D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 5 0 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m
d e h e e r L u d w i g P a u s e n b e r g e r , S t e e n s t r a a t 1 4 , B - 9 8 2 0 L e m b e r g e t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 2 4 . 0 0 h e n h e m v o l l e d i g e d e c h a r g e t e v e r l e d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
d e h e e r B a r t D e G e y n d t , B e r t h a d e D e k e n l a a n 1 0 , B - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , t e : b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , 0 . 0 ' h . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n r o e p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
M e v r o u w s a s k i a D e P a e p e , K l o o s t e r l a n d s t r a a t 4 4 , B - 9 2 9 0 O v e r m e r e , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 0 . 0 h . H a a r m a n d a a t , w o r d t n i e t v e r g o e d e n l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
G e t e k e n d H e l e e n D e c o n i n c k g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E r p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013 : DE044171
27/06/2013 : DE044171
25/02/2013 : DE044171
11/02/2013 : DE044171
22/10/2012 : DE044171
20/08/2012 : DE044171
19/06/2012 : DE044171
27/02/2012 : DE044171
27/02/2012 : DE044171
14/02/2012 : DE044171
13/09/2011 : DE044171
22/06/2011 : DE044171
29/03/2011 : DE044171
25/02/2011 : DE044171
16/02/2011 : DE044171
21/01/2011 : DE044171
28/10/2010 : DE044171
27/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G i S F I C R L C i { T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 1 0 M 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 5 0 , 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , , v o l g e n d e b e s l u i t e n d h e b b e n g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n d e T e r m L o a n A g r e e m e n t ( " T e r m L o a n . O v e r e e n k o m s t " ) e n h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t o e t e t r e d e n t o t d e z e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a l s o n t l e n e r , B a r r y C a l l e b a u t A G , B a r r y C a l l e b a u t S o u r c i n g A G , B a r r y C a l l e b a u t C a c a o A G , B a r r y C a l l e b a u t U S A L L C e n B a r r y C a l l e b a u t B e l g i u m N V a l s g u a r a n t o r s e n J a c o b s H o l d i n g A G ( J A G ) a l s o n t l e n e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n C l a u s u l e 7 . 2 ( C h a n g e o f C o n t r o l ) , C l a u s u l e 1 8 . 5 ( O w n e r s h i p ) , C l a u s u l e 2 1 . 1 5 ( C o n t r o l ) e n p a r a g r a a f ( j ) , v a n C l a u s u l e 2 2 . 1 ( O w n e r s h i p o f t h e O b l i g o r s ) v a n d e T e r m L o a n A g r e e m e n t e n k e u r t d e e e r d e r g e n o e m d e c l a u s u l e s g o e d v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d H e l e e n D e c o n i n c k g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E r p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i h I I R W u V G
02/07/2010 : DE044171
01/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 7 ) K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , S p o o r w e g l a a n 3 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r L u c V e r r i j s s e n ,
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
G e t e k e n d H e l e e n D e C o n i n c k , N o t a r i s t e E r p e ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 I l l
V o o b e h o u a a n t B o t g i ; S t a a t s
C R I F R E C F t t t e A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 0 M A A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 8 . 9 5 0 . 8 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2010 : DE044171
17/02/2010 : DE044171
09/02/2010 : DE044171
02/12/2009 : DE044171
06/05/2009 : DE044171
23/02/2009 : DE044171
13/02/2009 : DE044171
05/02/2009 : DE044171
21/11/2008 : DE044171
24/10/2008 : DE044171
24/09/2008 : DE044171
05/08/2008 : DE044171
28/02/2008 : DE044171
27/12/2007 : DE044171
13/08/2007 : DE044171
27/02/2007 : DE044171
22/02/2007 : DE044171
12/02/2007 : DE044171
22/11/2006 : DE044171
24/10/2006 : DE044171
23/10/2006 : DE044171
03/05/2006 : DE044171
20/03/2006 : DE044171
01/03/2006 : DE044171
24/01/2006 : DE044171
23/12/2005 : DE044171
16/11/2005 : DE044171
13/09/2005 : DE044171
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14/03/2005 : DE044171
17/02/2005 : DE044171
22/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 4 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 8 . 9 5 0 . 8 3 3
G R I F F I E R E C H ; B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G G E I f R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G L E I D E N D I R E C T I E C O M I T É
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t
M e v r o u w i s a b e l l e B e k e , S n e p p e l a a r 8 7 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , w e r d o n t s l a g e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 ;
M e v r o u w S a s k i a D e P a e p e , K l o o s t e r l a n d s t r a a t 4 4 , 9 2 9 0 O v e r m e r e , w e r d : o n t s l a g e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 ;
D e h e e r L u c T e m m e r m a n , H a z e l e e r s t r a a t 4 6 , 9 4 0 0 O k e g e m , w e r d b e n o e m d ; a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t p e r 1 5 j u n i 2 0 1 5 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t k a l e n d e r j a a r 2 0 1 7 ;
M e v r o u w E r i k a D e V o s , K a s t a n j e d r e e f 9 , 1 9 8 2 E l e w i j t , w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t p e r 1 5 j u n i 2 0 1 5 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t k a l e n d e r j a a r 2 0 1 7 ;
G e t e k e n d H e l e e n D e c o n i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E r p e .
20/01/2005 : DE044171
27/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
n n \ - L ~ ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I l I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I 1 1 1 h 1 1 1 1 1 h 1 1 1
~ Z A 0 , 0 0 0 "
G R I F F E R E C H T Û A N
K O O P H A N D E L G E N T
i 5 J U L 1 2 0 1 5
A F D E L I e r S i D E R M O N D p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 5 0 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : E e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5
o l g e n s a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e s u n a n i e m w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n z i j w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e n o m e n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n e e n k o p i e v a n d e o n d e r t e k e n d e
r e s o l u t i e s o n t v a n g e n v o o r e r k e n n i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n d i t o p z i c h t h e b b e n d e o n d e r g e t e k e n d e n , d i e o p d e d a t u m v a n d e h u i d i g e r e s o l u t i e s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n m e t h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s l o t e n o m h i e r b i j d e v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n n e m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n d e T e r m L o a n A g r e e m e n t ( " T e r m L o a n O v e r e e n k o m s t 2 " ) e n h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t o e t e t r e d e n t o t d e z e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a i s o n t l e n e r , B a r r y C a l l e b a u t A G , B a r r y C a l l e b a u t S o u r c i n g A G , B a r r y C a l l e b a u t C a c a o A G , B a r r y C a l l e b a u t U S A L L C e n B a r r y C a l l e b a u t B e l g i u m N V a l s g u a r a n t o r s e n J a c o b s H o l d i n g A G ( " J A G " ) a l s o n t l e n e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n C l a u s u l e 7 . 2 ( C h a n g e o f C o n t r o l ) , C l a u s u l e 1 8 . 5 ( O w n e r s h i p ) , C l a u s u l e 2 1 . 1 5 ( C o n t r o l ) e n p a r a g r a a f ( I ) , . v a n C l a u s u l e 2 2 . 1 ( O w n e r s h i p o f t h e O b l i g o r s ) v a n d e T e r m L o a n A g r e e m e n t 2 e n k e u r t d e e e r d e r g e n o e m d e c l a u s u l e s g o e d v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d H e l e e n D e c o n i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E C I + T B A M ( - ' , Î A N ~
K O O P H A N D E L . C E N T
1 5 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 5 0 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y C A L L E B A U T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t r a a t 1 2 2
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e m a k t e : R E S O L U T I E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o l g e n d e r e s o l u t i e w e r d a a n g e n o m e n : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f s l u i t e n v a n e e n S u p p l i e r F i n a n c e P r o g r a m :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t e l k e t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n o m h e t a f s l u i t e n v a n e e n S u p p l i e r F i n a n c e P r o g r a m t e b e o o r d e l e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e l a n g e n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t v e r d e r d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e V e n n o o t s c h a p e x t e r n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d t d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t e l k e t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e o v e r e e n k o m s t e n , f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , u i t t e v o e r e n e n t e b e z o r g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f s l u i t e n v a n e e n S u p p l i e r F i n a n c e P r o g r a m ( m e t i n b e g r i p v a n h e r z i e n i n g e n , a a n p a s s i n g e n e n v e r a n d e r i n g e n e n z e k e r h e i d s g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n ) e n m e e r a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n i n d i t v e r b a n d .
G e t e k e n d H e l e e n D e c o n i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2004 : DE044171
21/04/2004 : DE044171
02/03/2004 : DE044171
18/02/2004 : DE044171
10/11/2003 : DE044171
21/03/2003 : DE044171
19/03/2003 : DE044171
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10/12/2002 : DE044171
03/10/2002 : DE044171
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17/09/1999 : DE044171
20/08/1999 : DE044171
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06/12/1996 : DE44171
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08/01/1994 : DE44171
06/03/1993 : DE44171
01/01/1993 : DE44171
15/09/1992 : DE44171
01/01/1992 : DE44171
23/08/1990 : DE44171
03/01/1990 : DE44171
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 18.01.2016, NGL 26.02.2016 16054-0560-046