BATCO

Dénomination : BATCO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 473.616.653

Publication

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.03.2013, NGL 15.04.2013 13088-0186-013
15/04/2013

��ti

7 : '

--

t ' i''

-

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 4 APR. 2013

RECHTEM.N VAN

D

KOOPHANENT

Voor,

behouder aan het Belgisch

Staatsblal

*13058599*

1111

~.

Cl�

Ondernemingsnr: 0473.616.653

Benaming (voluit) : Batco

(verkort) : /

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ottergemse Steenweg 89 C

9000 Gent

Onderwerp akte :NV: omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op negenentwintig maart tweeduizend en dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vddr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BATCO", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemse Steenweg 89 C, BTW BE 0473.616.653, RPR Gent, de volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

A. VERSLAGEN

Hiervoor werd door het bestuursorgaan het verslag de dato 21 maart 2013 opgemaakt dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en werd het verslag de dato 24 maart 2013 opgemaakt door de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Apostelhuizen 26, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 december 2012, hetzij minder dan drie maanden voordien; de aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van 24 maart 2013 luiden als volgt:

"WIL BESLUIT

De staat van activa en passiva van de NV "BA TCO" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9000, Ottergemse Steenweg 89 C, afgesloten per 31 december 2012, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrjfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige ovenwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige ovenwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 101.066,58 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 24 maart 2013.

(getekend)

JOSEPH VAN WEMMEL

Bedrijfsrevisor"

B. OMZETTING

De aandeelhouders hebben besloten de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met ' beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal, en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a

mad 11.1

r

v

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat behoudt eveneens het BTW-nummer BE 0473.616.653.

- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;

- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap , verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor ' de rechten en verplichtingen van de vennootschap;

- het kapitaal bedragende twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) zal vertegenwoordigd worden door vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde. Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zat per aandeel van de omgezette vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de ver-schijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf ��n, van het wetboek der registratierechten;

c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

C. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De voornaamste bepalingen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

luiden als volgt ;

"Artikel 9 : Naam en aard.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam

"BATCO".

In aile van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en

andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd

door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA"

Zij' moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en

van de inschrijvingsgegevens betreffende het rechtspersonenregister.

Artikel 3 : Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Oftergemse Steenweg 89 C,

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig

gebied Brussel-hoofdstad, b1 besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de Bilagen tot het

Belgisch Staatsblad.

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, b1 gewoon besluit van de zaakvoerder(s)

administratieve zetels, bihuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles

rekening houdend met de taalwetten.

Artikel : Doe!.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

1) alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, uitvoeren, promoten en coordineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.

2) het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen en of restaureren van alle gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het aankopen, verkopen, beheren en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van alle welkdanige aannemings- en bouwwerken, met inbegrip van algemene en

bijzondere bouwwerken, grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken; de co�rdinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; het optreden als studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen; de bouwpromotie, aile verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van aile bouwmaterialen; de groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.

3) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van deze goederen.

4) alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen en kredieten, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, alsmede de

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

uitgifte van alle vormen van obligaties, vastgoedcertificaten en andere soortgelijke waardepapieren behalve deze welke haar wettelijk niet toegelaten zijn.

5) verrichtingen van makelaardij in onroerend goed, inzonderheid de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of afstand van onroerende goederen of van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.

6) de activiteiten van rentmeesterschap.

7) de verrichtingen van onroerend financieringshuur, leasing en/of renting.

8) de aankoop en de huur van roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of onderverhuring.

9) het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of anderen roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

10) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

11) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

12) het verlenen van managementsadvies aan bedrijven, een en ander evenwel met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

13) alle activiteiten die betrekking hebben met topografie in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen ais investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, waarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze l jst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (e. 62.000,00). Het is verdeeld in vijftig (50) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 50. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Stortingsplicht:

De zaakvoerders kunnen ten allen tijde, naargelang de behoeften van de vennootschap, het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opvragen.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen gevorderde stortingen te doen na een aanmaning van vijftien dagen tevoren bij aangetekende brief, gedaan door de zaakvoerders, zal een intrest moeten betalen aan de vennootschap, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee eenheden, vanaf de datum van eisbaarhe[d van de stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een tijdspanne van twee maanden, staat het de zaakvoerders vrij de overige vennoten de aandelen te laten overnemen tegen negentig procent van de boekwaarde op de datum van de laatst afgesloten jaarrekening.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de vijftien dagen.

Bleef de aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders na afloop van de gestelde terme? mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

Wanneer een zaakvoerder persoonlijk de aandelen overneemt van de in gebreke gebleven vennoot zal zijn handtekening vervangen worden door de andere zaakvoerder(s) of door een mandataris ad hoc, daartoe aangesteld door de algemene vergadering,

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerders hebben vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprjs heeft ontvangen, alsmede het

bedrag, met bijkomende kosten, van de storting die op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stellen de zaakvoerders de overdrachtprjs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

De zaakvoerders mogen de vennoten toestaan hun aandelen voor de gestelde termijn te volstorten; in dit geval bepalen zij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.

Artikel 11 : Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

%oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Zij stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan ��n of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt h1 specifieke en herroepbare volmacht.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd en is geldig verbonden door de handtekening van ��n zaakvoerder alleen optredend.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7 egenstrjdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W. Venn.)

Artikel 15 : Soorten vergaderingen.

De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwez�gheidslijst bijgehouden.

Artikel 16 : Bijeenroepingen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke b1 authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17 : Stemrecht.

Eik aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens schorsing.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald. Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend v��r zij de zitting binnenkomen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen v��r de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door ��n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

is er slechts ��n vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.

Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

t 'Voor-

.' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.9

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

Verloop van de vergadering

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 18 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en de jaarrekening opgesteld; dit is een geheel, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. (thans artikelen 95, 96 en 143 W. Venn.)

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwiiting.

Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrieven.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�, op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de zaakvoerder(s). (thans art. 92 W. Venn.)

Indien de jaarrekening is geverifieerd door een persoon of een bedrijfsrevisor met toepassing van artikel 82 van de Wet van �enentwintig februari negentienhonderd vijfentachtig tot Hervorming van het Bedrijfsrevisoraat, moeten ook de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats van deze persoon of van de revisor, evenals hun lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) of bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren vermeld worden. De zaakvoerder of zaakvoerders vermelden, in voorkomend geval dat geen enkele verificatie of correctietaak werd opgedragen aan iemand die noch lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten noch lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is. Artikel 19 : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap

Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer verplicht zodra dit fonds ��n tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. (art 319 W Venn)

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst. Bij staking van stemmen wordt de helft van de winst uitgekeerd en de wederhelft in de vennootschap gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen. (art 320 W. Venn.)

Artikel 20 : Ontbinding.

Na de ontbinding, uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen inzake statutenwijzigingen, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening. De vereffening gebeurt door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vastlegt.

Artikel 21 : Vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat aile aandelen dezelfde rechten moeten hebben,

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

TWEEDE BESLUIT: EXPLICIETE BEVESTIGING ZAAKVOERDERSCHAP

De vergadering deelde de notaris mee dat er in de vroegere naamloze vennootschap ��n bestuurder was, met name de heer Timothy Lootens, wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 31.

Door de omzetting van de voornoemde naamloze vennootschap, bevestigde de vergadering dat de heer Timothy Lootens, voornoemd, thans tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap is benoemd voor onbepaalde duur.

DERDE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8490 Jabbeke (Varsenare), Zeeweg 38.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

V

mod 11.1

- De eerste zin van artikel 3 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke (Varsenare), Zeeweg 38." VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder, namelijk de heer Timothy Lootens, voornoemd, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor Van Maele, te Zedelgem (Loppem), Bedrijvenpark Exit 7 - Autobaan 22.00.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondememingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren,

Tegelijk hiermee neergelegd :

" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging

" co�rdinatie van statuten

" verslag bestuursorgaan dd. 21 maart 2013

" verslag bedrijfsrevisor dd. 24 maart 2013

Dirk Hendrickx, Notaris

T

' Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen-bij-het Belgisch Staatsblad 1-5/04/20t3-- Annexer dar Moniteur berge

Op de laatste biz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/09/2012

�� mod 11.1

ahl. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : Batco

(verkort) : 1

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ottergemse Steenweg 89 C

9000 Gent

Onderwerp akte :NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op zevenentwintig augustus tweeduizend en twaalf, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BATCO" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemse Steenweg 89 C, BTW BE 0473.616.653, RPR Gent, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE AANDELEN OP NAAM ZIJN

Dat ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2011 de aandelen op naam zijn, en dat steeds zullen blijven.

Bijgevolg werden de statuten, en meer bepaald de artikelen 9, 20 en 21, in overeenstemming gebracht met deze veranderde situatie.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst, om ze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:

- in artikel 9 van de statuten werd de eerste zin vervangen als volgt:

"De aandelen zijn op naam."

- In artikel 20 van de statuten werden de eerste, tweede en derde zin geschrapt, en vervangen door volgende zin:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan 61 middel van aangetekende brief, minstens acht dagen voor de vergadering."

- In artikel 21 van de statuten werd de zinsnede ', zijn effecten aan toonder of geschrapt.

DERDE BESLUIT: MACHTIGING

De thans enige bestuurder, de heer Timothy Lootens, wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 31, met macht tot indepfaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor Van Maele, te Zedelgem (Loppem), Bedrijvenpark Exit 7 - Autobaan 22.00.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging

" co�rdinatie van statuten

Dirk Hendrickx, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondememingsnr: BE0473.616.653

111111,11112,1111q11j1so*

NEERGELEGD

3 1 AUG. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAN mere CENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12478-0037-015
07/02/2012

�� Mod Woed H P 7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopte na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 5 JAN. 2012

1111

~iaa3a9os

Ondernemingsnr : 0473.616.653 Benaming

(voluit) : baba

(verkort) :

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07102/220I2

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ottergemse Steenweg 89c 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 1511212011 blijkt het ontslag van Dhr Tom Pappaert en Dhr Ulrik Willems en dit vanaf 16/12/2011

Timothy Lootens

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso(o)n(en1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam ers handtekening.

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 21.07.2011 11322-0304-011
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 19.10.2010 10581-0413-010
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.10.2009, NGL 31.12.2009 09915-0263-008
30/07/2009 : GE199756
31/07/2008 : GE199756
31/07/2008 : GE199756
03/11/2006 : GE199756
05/10/2005 : GE199756
04/11/2004 : GE199756
05/01/2004 : GE199756
23/04/2003 : GE199756
01/05/2001 : GEA024854
09/01/2001 : GEA024854
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.08.2016 16539-0044-012

Coordonnées
BATCO

Adresse
OTTERGEMSE STEENWEG 89C 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BATCO

Coordonnées
BATCO