05/03/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 8 1 9 . 8 4 5 . 5 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z O N N E - E N A F S L A N K C E N T R U M B E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e n 1 b u s A
9 9 3 0 Z o m e r g e i n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z O N N E - E N ; A F S L A N K C E N T R U M B E A U " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v i j f t i e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r :
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s " B E A U " i n p l a a t s ;
v a n " Z o n n e - e n a f s l a n k c e n t r u m B e a u " .
D E R D E B E S L I S S I N G : D o e l w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e n a v o l g e n d e ;
; t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n
1 . A l l e a c t i v i t e i t e n o m t r e n t h e t u i t b a t e n v a n e e n k o u d e b a k k e r i j .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s ' t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n , v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n , e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g : w e r d b e k o m e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- a d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t ; d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g , ; i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . D i t b e h e l s t t e v e n s k o o p , v e r k o o p b e h e e r , h u u r , v e r h u u r ,
: . ? J s e e k b e r s t e l l i m g ~ p / 9 . f _ p n d e r h o u d v e n _ e l [ e o n r e e r e n d e . e e d a r e o , . i n e t e r i e e l , e n _ u l # r u s t i n _ g . - - - - - - - - - - - - - - `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 2 - 2 0 1 5
K O O P H A N D e i ~ G N T ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r - b g h o u d e r t á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r v o o r d e r d e n b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n i n z a k e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n a l g e m e e n b e l e i d . D a a r t o e k a n z i j a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s a l s o o k o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , o n d e r m e e r h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a d v i e s - e n c o n s u l t a n c y m i s s i e s , r a a d g e v i n g e n , e x p e r t i s e s v a n w e l k e a a r d o o k b i j o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s "
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 9 3 0 Z o m e r g e m , B o v e n 1 b u s A n a a r
9 0 0 0 G e n t , F l o r b e r t u s s t r a a t 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T A X I O M A B V B A t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e - W i n g l a a n 9 4 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
` ' ~ ~ V V I 1 1 ~ `
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g