24/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
, ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ,
1 5 O K T 2 0 1 I f ,
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N f e r i f f i e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e d i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e n e c o w e g 1 4 A
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , S o f i e V A N O O S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e , r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E D I N V E S T , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g c l u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 2 1 . 1 4 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 3 . 1 4 2 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u l z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d l h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 2 1 . 1 4 2 , 0 0 ) .
D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n g e v o r m d , e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e
v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
5
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R T E N E M E N
B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n ;
:
; v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 8 0 . 8 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I ! S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S o f i e V a n O o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 J 1 1 1 . t I 1 M 1 1 j j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 b u s A , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i n z a k e d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B u r g , C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 6 .
I M B O P A - J B B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o B e d d e l e e m
1 ~ , # 1 ~ : _ ' " ;
, g e =
i
1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 4 e a k t e
N E E R G E L E G D
I I I I I I I I I V I I I 1 1 1 1 1 1
" 1 4 0 5 9 2 4 8 *
2 0 F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
u r r s n e
i
I I A
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 07.02.2014, NGL 19.02.2014 14043-0246-028
25/02/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.08.2013, GGK 07.02.2014, NGL 19.02.2014 14043-0243-030
30/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
t i i À L Â I i n l ~ i i
3 0 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 A 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e d i n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 b u s A , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
m a i
2 3
B E L G I S C H
i
- . . + . t i : + L L V L -
! ? f - 2 0 1 4
M E E P I ~ ~ . . 1 _ 2 ' r , F , D _
S T Y 1 P 1 T S B L A L , 1 f ~ E i r r n 3
I ; E C G T i f f i & t 4 4 A m
K C 7 O P H / - ' . h 1 C + . L - r ~ : = ; ~ i , n -
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . G e v e n d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s :
- I M B O P A - J B B V B A , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l V a n W i j n e n d a e l e l a a n 3 4 , 0 4 5 8 . 4 7 5 . 0 5 2 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a B e d d e l e e m , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- D A S K O B V B A , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , 0 4 5 9 . 8 9 3 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D a n e e l s , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ;
- D E B L O K O I I B V B A , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 1 , 0 4 7 6 . 6 1 9 . 5 9 4 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e B l o c k , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h u n o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- D e h e e r d o B e d d e l e e m , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l V a n W i j n e n d a e l e l a a n 3 4 , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- D e h e e r H e n d r i k D a n e e l s , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ;
- D e h e e r K o e n D e B l o c k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 1 , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n :
- I M B O P A - J B B V B A , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l V a n W i j n e n d a e l e l a a n 3 4 , 0 4 5 8 . 4 7 5 . 0 5 2 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o B e d d e l e e m , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s ;
- D A S K O B V B A , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , 0 4 5 9 . 8 9 3 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D a n e e l s , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s ;
. D E B L O K O l i B V B A , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 1 , 0 4 7 6 . 6 1 9 . 5 9 4 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e B l o c k , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g v a n a f 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- D e h e e r J o B e d d e l e e m , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l V a n W i j n e n d a e l e l a a n 3 4 ;
- D e h e e r H e n d r i k D a n e e l s , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 ;
- D e h e e r K o e n D e B l o c k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
J o B e d d e l e e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e
d à
I
L e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014
ÿþ}
m o d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 0 D E C . 2 0 1 3
R E c x T B A ~ j c V A N
K o e P I t A ~ ` ~ 1 É ~ ! K , I ~ i i ' ~ G E N T
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e d i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 A
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e { r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e
r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t "
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I B E D I N V E S T I I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 1 4 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G I N Z A K E D E B E R A A D S L A G I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
; i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n z a k e d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r i n p u n t 3 / v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n s n e d e t e s c h r a p p e n : " b e h o u d e n s v o o r d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n ' :
W I J Z I G I N G I N Z A K E D E B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n z a k e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r a l i n e a 4 : i i e n 5 v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
W I J Z I N G I N Z A K E D E B E V O E G D H E I D V A N D E V E N N O O T S C H A P
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n z a k e d e b e v o e g d h e i d d o o r a l i n e a 7 v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
i i " D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n ,
i i b e h o u d e n s i n d i e n d e w e t a n d e r s b e p a a l t . "
i i V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
l i
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2014
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
N E E R G E L E G D 0 7 - i i - a
R E C H T ) J V A N
K O O P H A N ! G E N T
u
1 2 9 9 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E 3 E D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E C O W E G 1 4 A - 9 8 1 0 N A Z A R E T H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p B e d i n v e s t m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 1 4 A , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e o p r i c h t i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m . b . t . B l u e T r a i n N V v a n 1 0
o k t o b e r 2 0 1 4 t u s s e n C r e a f u n d C o m m . V A , S p e e d 8 N V , I m b e c o m B V B A , B i s k i m m o B V B A , D e b l o k o I n v e s t
B V B A e n B l u e T r a i n N V .
D e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t t o t d o e l d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n c o n f o r m
h e t g e e n i s o v e r e e n g e k o m e n i n d i e o p r i c h t i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 :
Z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n . , z a l d e h u i d i g e c l a s s i f i c a t i e v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n K l a s s e A , a a n d e l e n v a n
K l a s s e B e n a a n d e l e n v a n K l a s s e C w o r d e n o p g e h e v e n . i n g e v o l g e d e o p h e f f i n g v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
d i e n t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e e e r s t e z i n , d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 i n t e g r a a l t e w o r d e n g e s c h r a p t .
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 8 b i s :
A r t i k e l 8 b i s w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 :
D e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l u i t m i n i m a a l z e v e n ( 7 ) e n m a x i m a a l n e g e n ( 9 ) b e s t u u r d e r s
b e s t a a n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s . D i e z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r z e v e n ( 7 ) l e d e n t e l t , z u l l e n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n a a n g e d u i d a l s K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
a a n g e d u i d a i s K l a s s e B b e s t u u r d e r s ,
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n e g e n ( 9 ) l e d e n t e l t , z u l l e n v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n a a n g e d u i d a l s K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
a a n g e d u i d a l s K l a s s e B b e s t u u r d e r s .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 :
I n a r t i k e l 1 5 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t h a a r V o o r z i t t e r o n d e r d e B - B e s t u u r d e r s . D e V o o r z i t t e r z a l e e n d o o r s l a g g e v e n d e
s t e m h e b b e n i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n .
W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 e n 2 0 :
D e a r t i k e l e n 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 e n 2 0 w o r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 6 - B i j e e n k o m s t e n - - B e r a a d s l a g i n g e n B e s l u i t v o r m i n g
1 6 . 1 V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r
1 6 , 1 . 1 D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
k u n n e n o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t
d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g
g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 6 , 1 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r z a l m i n s t e n s e e n m a a l p e r m a a n d b i j e e n k o m e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e d a t a
e n u r e n . D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n o p v o o r h a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r : d e o p r o e p i n g b e v a t , n a a s t d e d a g , h e t u u r e n ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , o o k d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n g a a t b e g e l e i d v a n d e n o d i g e o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n , t e n e i n d e d e b e s t u u r d e r s i n s t a a t t e s t e l l e n o m d e a g e n d a p u n t e n t e b e s t u d e r e n e n d e b e r a a d s l a g i n g d i e n a a n g a a n d e v o o r t e b e r e i d e n .
1 6 . 1 . 3 B i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e V o o r z i t t e r i s v e r p l i c h t z u l k e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n g a a t o p z u l k v e r z o e k k a n h i j d e v o l g o r d e v a n d e v e r z o c h t e a g e n d a p u n t e n w i j z i g e n e n / o f d a a r b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n a a n t o e v o e g e n ; i n d i e n d e v o o r z i t t e r n i e t i n g a a t o p z u l k v e r z o e k , i s / z i j n d e v e r z o e k e n d e b e s t u u r d e r ( s ) g e r e c h t i g d o m z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . D e d a g , h e t u u r , ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s e n d e a g e n d a v a n z u l k e b i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n m e t d e o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n o p g e n o m e n i n e n / o f g e h e c h t a a n d e o p r o e p i n g .
1 6 , 1 , 4 i e d e r e b e s t u u r d e r m a g a f s t a n d d o e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e b e d o e l d e v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p e e n v e r g a d e r i n g z o n d e r b i j d e a a n v a n g d e r v e r g a d e r i n g b e z w a a r t e h e b b e n g e m a a k t d i e n a a n g a a n d e ,
1 6 . 2 Q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
1 6 . 2 1 V o o r z o v e r d e R a a d v a n B e s t u u r u i t z e v e n ( 7 ) l e d e n b e s t a a t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d - s l a g e n e n b e s l i s s e n I n d i e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r s é n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r s t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . V o o r z o v e r d e R a a d v a n B e s t u u r u i t n e g e n ( 9 ) l e d e n b e s t a a t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s é n d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
1 6 . 2 . 2 B e s t u u r d e r s k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a n d e r e b e s t u u r d e r s b i j v o l m a c h t d i e p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e k a n w o r d e n v e r l e e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r g e l i j k e v o l m a c h t s l e c h t s v o o r é é n e n k e l e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n v e r l e e n d w o r d e n e n d a t e l k e b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n a n d e r e b e s t u u r d e r k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 6 . 2 . 3 I n d i e n h e t d o o r A r t i k e l 1 5 . 2 . 1 v o o r g e s c h r e v e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , w o r d t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l i j k e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
1 6 . 2 . 4 O v e r d e p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n . 1 6 . 2 . 5 B i j d e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l w o r d e n g e s t r e e f d n a a r c o n s e n s u s .
1 6 . 2 . 6 I n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o u b l i j k e n d a t b e s l u i t v o r m i n g b i j c o n s e n s u s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l d e d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
1 6 2 . 7 I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e - I s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 7 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
Z o n d e r h i e r m e e a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o l h e i d v a n b e v o e g d h e i d w a a r o v e r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s c h i k t z u l l e n , n i e t t e g e n s t a a n d e d e b e v o e g d h e d e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l z o u d e n z i j n g e d e l e g e e r d o f o v e r g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r s o f e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e n i g a n d e r s o o r t i g c o m i t é , d e h i e r n a w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n c . q . g e s t e l d n a b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n w e z e n l i j k e v e r a n d e r i n g a a n z u l k g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n ;
I n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e z i c h b u i t e n h e t k a d e r v a n d e g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n s i t u e r e n v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n a f w i j k i n g v a n m e e r d a n 2 0 % ;
- w i j z i g i n g e n v a n d e b u d g e t t e n t e n b e l o p e v a n 2 0 % o f m e e r ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o f h e t b e l e i d o f d e p r a k t i j k e n i n z a k e b o e k h o u d i n g ;
- d e t o e k e n n i n g v a n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d ;
- h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n w e r v e n ;
h e t v o o r s t e l l e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n i n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e o p r i c h t i n g , o v e r n a m e , o v e r d r a c h t , h e r s t r u c t u r e r i n g e n / o f v e r e f f e n i n g v a n e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
- d e O v e r d r a c h t v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n ( d e a a n d e l e n i n ) e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
~ . 2
- d e O v e r d r a c h t v a n a l l e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a , i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f ' e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , o v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f h e t v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- t o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n g o e d k e u r i n g v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n ;
- h e t o p s t a r t e n v a n i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e s ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f e n i g a n d e r f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t e n h e t v e r s t r e k k e n o f h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n o m d e e i g e n v e r b i n t e n i s s e n d a n w e l d e z e v a n d e r d e n t e w a a r b o r g e n ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g z i j n v o o r d e d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n t w i k k e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s o f c o n s u l t a n t s d i e e e n j a a r l i j k s e t o t a l e k o s t v a n m e e r d a n E U R 1 5 0 . 0 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- A a n w e r v e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n t o p k a d e r - m e d e w e r k e r s ;
- R e m u n e r a t i e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n b e s t u u r d e r s ;
C o n t r a c t e n m e t b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r w a n t e n t o t i n d e l s t e g r a a d v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d - ' h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 W . V e n n . , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e z e l f d e o f v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r w a t b e t r e f t d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r m e l d i n A r t i k e l 1 6 , d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n é é n A B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n ( i i ) b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r e n d e g r e n z e n v a n e e n h e n g e l d i g v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 , - O n k o s t e n v a n d e b e s t u u r d e r s ,
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 ;
A r t i k e l 2 1 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , z a l w o r d e n o p g e d r a g e n a a n d r i e ( 3 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r s , d i e i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d z u l l e n z i j n e n d a a r b i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n v o e r e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 :
I n a r t i k e l 3 2 w o r d e n h e t 5 d e e n 6 d e l i d ( e n d u s v a n a f " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g ( . . . ) " t o t e n m e t " ( . . . ) d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n " ) i n t e g r a a l g e s c h r a p t . T W E E D E E 3 E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r - ' e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E B I ~ S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e N o t a r i s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e n a a n M e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , m e v r o u w A n o u k H e r m a n s , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t , b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e o f l a s t h e b b e r v a n v o o r m e l d A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l , H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2014
ÿþ - - z r - - - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
g d S ¬ ¬ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- t ~ ~ a *
M O N I T E U R B L G E N E E R t á E L E G O
1 1
1 4 4 0 3
0 9 - 1 2 2 0 ~
B E L G I S C H S 1 A A
C H I B A N K V A N
B A N D E E N T
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E D I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 A , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t .
1 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e e n s c h r i j v e n h e b b e n g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r m e e z i j h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n g e b o d e n , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f h e d e n :
- J o B e d d e l e e m
- H e n d r i k D a n e e l s
- K o e n D e B l o c k
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s , e n b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o r e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
C I I M B E V A B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o B e d d e l e e m ( K l a s s e A B e s t u u r d e r )
O D A S K O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n d r i k D a n e e l s ( K l a s s e A - B e s t u u r d e r )
O D e b l o k o I n v e s t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e B l o c k ( K l a s s e A - B e s t u u r d e r )
O C r e a f u n d C o m m . V A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B - B e s t u u r d e r ) ;
O H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B - B e s t u u r d e r ) ;
O C r e a f u n d M a n a g e m e n t N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B e s t u u r d e r ) ;
O S p e e d 8 N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B - B e s t u u r d e r ) .
B o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l ; a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r x e e h o $ d e n a n h e t e t g i s o h S t a a t s b l a d
3 e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e t e r - J a n V a n - H o u d e n h o v e , m e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i t d e s K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4
1 D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h i e r n a v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e e n s c h r i j v e n h e b b e n g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r m e e z i j h u n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n g e b o d e n , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f h e d e n :
- J o B e d d e l e e m
- H e n d r i k D a n e e l s
- K o e n D e B l o c k
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , e n b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e b l o k o I n v e s t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e B l a c k
- D A S K O B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n d r i k D a n e e l s
- I M B E V A B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o B e d d e l e e m
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n W i e l f a e r t
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t r i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i l d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.08.2012, GGK 01.02.2013, NGL 06.02.2013 13029-0081-029
07/01/2013
ÿþm a l 1 1 . 1
' ~ L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i \
1 1
m
1 1
V o o r -
t e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c P
$ t a a t s b l a
* 1 3 0 0 3 7
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
N E E R G E L E G D
2 i l D E C . 2 0 1 2
R E C I I T i 3 " V 1 ' ? V A N
K O O P 1 1 . 1 N I i r l G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e d i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 A
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p e l f d e c e m b e r '
' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s `
i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p
3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p
d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i c m 1 6 u u r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t 3 1
a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
f e b r u a r i o m 1 6 u u r .
W I J Z I G I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 5 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e , b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . "
- a r t i k e l 3 6 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n d a a r o p v o l g e n d e
j a a r . "
- a r t i k e l 3 9 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 9 - O N T B I N D I N G
V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f
g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s
o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e
É v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n
o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f
v a n h a a r o n t b i n d i n g .
O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
V e r l i e s v a n k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
i n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
, H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- a r t i k e l 4 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' " A R T I K E L 4 0 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , ' v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- a r t i k e l 4 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 4 1 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
- h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d ¬ a a n h e l B e i g i s c l
S t a a t s b h
1 N E E i t ~ ~ ~ ~ ~ D 1
1 2 - 0 9 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
G E N T
K O O P H A N f i L _
" i a i s e a t 1 "
l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e d i n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 b u s A , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g i n z a k e d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d e B u r g , C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e w o r d t b e l a s t m e t d e c o n t r o l e o p z o w e l d e s t a t u t a i r e a l s o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ,
H e t m a n d a a t i n z a k e d e c o n t r o l e v a n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 ,
H e t m a n d a a t i n z a k e d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 o v e r d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
I M B O P A - J B B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o B e d d e l e e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0343-029
23/02/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.08.2011, GGK 03.02.2012, NGL 16.02.2012 12040-0041-029
16/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T V A N
K O O P H A N M E È G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 2 5 1 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 A , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 7 .
I m b e v a B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o B e d d e l e e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ~ I I I I I I I I I I V I I I I I A
" 1 1 1 1 5 6 3 3 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 8 5 . 0 8 1
B e n a m i n g : B e d i n v e s t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 4 A
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h a n d i g t d e v o o r z i t t e r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K E R T I L L Y B E L G I U M B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O B E R T F i l i p ` v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n ,
" w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
' 8 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r :
" F i l i p G o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n e n v e n n o o t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , w e r d o p ' ' . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V B e d i n v e s t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e ; , ' a r t . 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e ' . : v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
: I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n ' ' c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - ' '
' i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V B e d i n v e s t ! ;
' v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; : v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t ' : h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e : . i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e g e m e n g d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n ; ' 1 1 . 9 2 6 . 3 1 4 , 9 0 E U R , b e t r e f t e n e r z i j d s d e t o e k e n n i n g v a n 4 7 . 7 8 1 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : : n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n 5 . 9 2 1 . 1 4 2 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s d e i n s c h r i j v i n g o p ' ' r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 . 0 0 5 . 1 7 2 , 9 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t , : v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p C o b e r t
" V e n n o o t "
F '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 7 7 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 8 4 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 4 7 . 7 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 2 1 . 1 4 2 , 0 0 ) , w a a r v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 7 7 8 . 1 0 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 4 3 . 0 4 2 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
H E T P L A A T S E N O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E "
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 4 3 . 0 4 2 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 8 4 0 . 1 0 0 , 0 0 ) n a a r ¬ 5 . 9 8 3 . 1 4 2 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 5 . 9 8 3 . 1 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 . 4 0 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e e n ( 4 8 . 4 0 1 ) n a a r v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 8 0 . 8 1 2 ) a a n d e l e n d o o r s p l i t s i n g v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n t w a a l f ( 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
' H E R I N D E L I N G V A N D E C A T E G O R I E N A A N D E L E N E N U I T B R E I D I N G V A N D E B E S T A A N D E C A T E G O R I E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r i n d e l i n g v a n d e c a t e g o r i ë n A , B , C e n D - a a n d e l e n w a a r b i j d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D w o r d e n a f g e s c h a f t . ( . . . )
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 5 . 9 8 3 . 1 4 2 g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 8 0 . 8 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n c a t e g o r i ë n A , B e n C a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A b e k o m e n ' n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e ; . v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e B , a l s m e d e d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e C , a l s m e d e d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C , v o r m e n d e k l a s s e C . "
W I J Z I G I N G V A N D E O V E R D R A C H T S R E G E L I N G V A N D E E F F E C T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e ; b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 b i s v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 b i s
A l g e m e e n
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h u i d i g a r t i k e l 8 B I S .
I n h e t r e g i s t e r v a n d e d e s b e t r e f f e n d e e f f e c t e n a l s m e d e o p a l l e c e r t i f i c a t e n w e l k e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n , z a l h e t b e s t a a n v a n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h u i d i g e s t a t u t e n w o r d e n v e r m e l d .
O n d e r " o v e r d r a c h t " d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n e l k e v o r m v a n v e r v r e e m d i n g , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t v e r k o o p ( a l d a n n i e t o p t e r m i j n ) , i n p a n d g e v i n g , v e r l e n i n g v a n v r u c h t g e b r u i k o f e n i g a n d e r r e c h t , t o e s t a a n v a n e e n a a n k o o p o p t i e o f e e n v e r k o o p o p t i e , h e t s l u i t e n v a n e n i g e s w a p o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e e c o n o m i s c h e v o o r d e l e n o f d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o v e r d r a a g t , i n b r e n g i n k a p i t a a l , f u s i e , s p l i t s i n g , v e r d e l i n g i n g e v o l g e v e r e f f e n i n g , o n g e a c h t o f d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t t e g e n b e t a l i n g o f o m n i e t e n o n g e a c h t o f d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t a f g e h a n d e l d w o r d t d o o r m i d d e l v a n l e v e r i n g v a n a a n d e l e n , i n s p e c i ë n o f ' o p e e n a n d e r e m a n i e r , a l s m e d e d e o v e r d r a c h t v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o v e r d r a c h t i n g e v o l g e d e d o o d v a n e e n p e r s o o n o f e e n e c h t s c h e i d i n g .
V r i j e o v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d i e n s w e t t i g e e r f g e n a m e n i s v r i j , a l s o o k e e n o v e r d r a c h t t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n e e n z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t w a a r b i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s p a r t i j z i j n i s v r i j .
D e r g e l i j k e o v e r d r a c h t e n m o e t e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n m e e g e d e e l d w o r d e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t c h a p .
V o o r k o o p r e c h t
A . K e n n i s g e v i n g
V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 4
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n o v e r h e t v o l g r e c h t z o a l s h i e r n a v e r m e l d , i s e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e e e n d e e l o f a l : z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n ( d e " A a n b i e d e r " ) , e r t o e g e h o u d e n a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n v ó ó r d e g e p l a n d e o v e r d r a c h t .
D e A a n b i e d e r m o e t d e e e r s t e k e n n i s g e v i n g ( d e " E e r s t e K e n n i s g e v i n g " ) a a n g e t e k e n d v e r s t u r e n . D e z e K e n n i s g e v i n g m o e t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t t e n :
( i ) h e t a a n t a l e n d e k l a s s e v a n d e a a n d e l e n w e l k e z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n ( d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n ) ;
( i i ) n a a m , a d r e s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n n a t i o n a l i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s ;
" d e b o n a f i d e p r i j s p e r A a n g e b o d e n A a n d e e l d i e d o o r d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s w o r d t g e b o d e n o f i n d i e n d e b e t a l i n g n i e t i n c o n t a n t e n g e b e u r t , d e t e g e n w a a r d e i n c o n t a n t e n v a n d e b e t a l i n g , d a n w e l b i j o v e r d r a c h t o m n i e t , d e t e g e n w a a r d e i n c o n t a n t e n v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n ( " P r i j s " ) ;
a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t ;
( V ) d e s g e v a l l e n d b e w i j s v a n b e r e i d h e i d v a n d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s t o t o v e r n a m e v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o l g r e c h t .
E e n k o p i e v a n h e t o n d e r t e k e n d e n g e d a g t e k e n d b o d v a n d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s m e t h o g e r v e r n o e m d e v e r m e l d i n g e n d i e n t a a n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g t e w o r d e n g e h e c h t .
D e E e r s t e K e n n i s g e v i n g i s e e n a a n b o d v a n w e g e d e A a n b i e d e r a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s m e t h e t o o g o p d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n . D i t a a n b o d k a n n i e t w o r d e n h e r r o e p e n z o l a n g d e p r o c e d u r e d i e i n d i t p u n t w o r d t b e s c h r e v e n n i e t i s b e ë i n d i g d .
B e g u n s t i g d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s
H e t v o o r k o o p r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r a l l e m e d e - a a n d e e l h o u d e r s o n g e a c h t h u n k l a s s e .
T e r m i i n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
D e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s ( " B e g u n s t i g d e n " ) h e b b e n z e s t i g ( 6 0 ) k a l e n d e r d a g e n d e t i j d v a n a f d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g ( d e " E e r s t e P e r i o d e " ) o m h u n v o o r k o o p r e c h t o p d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n u i t t e o e f e n e n . W i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
E l k e B e g u n s t i g d e k a n d i t v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n , o f v a n e e n g e d e e l t e d a a r v a n .
E e n B e g u n s t i g d e d i e z i j n v o o r k o o p r e c h t w i l u i t o e f e n e n , m o e t d e A a n b i e d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v a n z i j n v o o r n e m e n i n k e n n i s s t e l l e n . D e p o s t d a t u m z a l g e l d e n a l s d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r k o o p r e c h t i s u i t g e o e f e n d .
P r o c e d u r e v a n t o e w i j z i n g v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n n a a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t E e r s t e r o n d e
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d g e l i j k i s a a n o f g r o t e r i s d a n h e t a a n t a l A a n g e b o d e n A a n d e l e n , z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n d e B e g u n s t i g d e n z a l o n t v a n g e n w o r d e n b e p a a l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n o n d e r l i n g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c i j f e r s d i e v o o r t v l o e i e n u i t b o v e n s t a a n d e b e r e k e n i n g z u l l e n n a a r b o v e n w o r d e n a f g e r o n d o p d e v o l g e n d e e e n h e i d i n d i e n h e t g e d e e l t e n a d e k o m m a g e l i j k i s a a n o f g r o t e r d a n e e n h a l f , e n z u l l e n n a a r b e n e d e n w o r d e n a f g e r o n d t o t d e l a g e r e e e n h e i d i n d i e n h e t g e d e e l t e n a d e k o m m a k l e i n e r i s d a n e e n h a l f . D e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n z u l l e n b i j l o t i n g w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e g e ï n t e r e s s e e r d e n .
D e A a n b i e d e r i s e r t o e g e h o u d e n a l l e B e g u n s t i g d e n e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n n a d e E e r s t e P e r i o d e h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e t e d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k e h e t v o o r k o o p r e c h t w e r d u i t g e o e f e n d , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e r e s p e c t i e v e B e g u n s t i g d e n ( d e " T w e e d e K e n n i s g e v i n g " ) . . I n d i e n i n e e n e e r s t e r o n d e h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n w e r d u i t g e o e f e n d , z u l l e n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k e z i j h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n d e n v o o r l o p i g a a n d e B e g u n s t i g d e n w o r d e n t o e g e w e z e n .
T w e e d e r o n d e
V o o r d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n ( d e " O v e r b l i j v e n d e A a n d e l e n " ) z a l e e n t w e e d e r o n d e w o r d e n g e o r g a n i s e e r d ' v o l g e n s d e z e l f d e p r o c e d u r e , w a a r b i j d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g a l s E e r s t e K e n n i s g e v i n g z a l d i e n e n , d o c h w a a r b i j d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t i s v a s t g e l e g d o p v e e r t i e n ( 1 4 ) k a l e n d e r d a g e n .
N a a f l o o p v a n d e u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e t w e e d e r o n d e i s d e A a n b i e d e r e r t o e g e h o u d e n a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e v o o r k o o p r e c h t e n m e e t e d e l e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t a a n t a l o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n ( " L a a t s t e K e n n i s g e v i n g " ) . D e A a n b i e d e r i s e r t o e g e h o u d e n d e L a a t s t e K e n n i s g e v i n g t e d o e n b i n n e n d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n n a d e a f l o o p v a n d e u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e t w e e d e r o n d e .
I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n , o f i n d i e n g e e n e n k e l v o o r k o o p r e c h t w e r d u i t g e o e f e n d , k u n n e n a l l e a a n d e l e n v a n e e n o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r o v e r g a a n o p z i j n e r f g e n a m e n o f k a n d e A a n b i e d e r a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n a a n d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s o v e r d r a g e n t e g e n d e z e l f d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n a l s i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g i s b e s c h r e v e n .
P r i j s b i i u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
D e p r i j s w a a r t e g e n h e t v o o r k o o p r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n z a l o v e r e e n s t e m m e n m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v a s t g e l e g d t i j d e n s d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f t i j d e n s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z e w a a r d e r i n g a l s v o o r w e r p h e e f t . B i j g e b r e k e h i e r a a n z a l d e p r i j s w a a r t e g e n h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n v a s t g e l e g d w o r d e n d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t , d i e l i d m o e t z i j n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n e n a a n g e s t e l d w o r d t d o o r d e A a n b i e d e r e n d e B e g u n s t i g d e ( n ) b i n n e n e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n n à d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g . I n d i e n d e A a n b i e d e r e n d e B e g u n s t i g d e ( n ) h e t n i e t e e n s z i j n o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t b i n n e n e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e p o s t d a t u m v a n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g , d a n i s e l k v a n h e n g e r e c h t i g d d e o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t t e h o r e n a a n s t e l l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r o n d e r d e z e t e l v a n d e
" v e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o i - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . i
D e o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t d i e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) k a l e n d e r d a g e n t e r e k e n e n v a n a f z i j n a a n s t e l l i n g o v e r t e g a a n t o t b e p a l i n g v a n d e p r i j s w a a r t e g e n h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n e n d e z e p r i j s b e p a l i n g o v e r t e m a k e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e A a n b i e d e r e n d e B e g u n s t i g d e n . D i e p r i j s b e p a l i n g i s n i e t v a t b a a r v o o r b e t w i s t i n g , b e h o u d e n s i n d i e n z i j b l i j k b a a r s t r i j d i g i s m e t d e b i l l i j k h e i d i n d e z i n
" v a n a r t i k e l 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l k a n t e g e n d e z e p r i j s b e p a l i n g b e r o e p w o r d e n a a n g e t e k e n d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r o n d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t , b i n n e n d e m a a n d n a d a t d e o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t z i j n w a a r d e b e p a l i n g k e n b a a r h e e f t g e m a a k t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e p r i j s d i e d o o r d e e x p e r t w e r d v a s t g e s t e l d , i s i n e l k g e v a l b i n d e n d v o o r d e B e g u n s t i g d e n d i e h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n t i j d e n s d e e e r s t e r o n d e e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t i s t u s s e n g e k o m e n , i s d e d o o r h e m v a s t g e l e g d p r i j s w a a r t e g e n h e t v o o r k o o p r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n e n d e n o n h e r r o e p e l i j k v o o r d e v o o r k o o p r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e t w e e d e r o n d e .
B e t a l i n g v a n d e p r i l s b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
I n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t m o e t d e p r i j s w o r d e n b e t a a l d , z o n d e r i n t e r e s t , b i n n e n t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e L a a t s t e K e n n i s g e v i n g , t e n z i j i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g a n d e r e b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n . w e r d e n b e d o n g e n , i n w e l k g e v a l d e z e v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n . D e B e g u n s t i g d e n d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d d i e n e n d e b e t a l i n g t e b e w i j z e n b i n n e n v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a b e t a l i n g . E i g e n d o m s o v e r d r a c h t b i i u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
D e o v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n h e e f t p l a a t s w a n n e e r d e p r i j s v o l l e d i g i s b e t a a l d . D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n i n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n b e w i j s v a n b e t a l i n g .
S a n c t i e
I n d i e n d e i n d i t a r t i k e l b e s c h r e v e n v o o r k o o p r e c h t p r o c e d u r e d o o r d e A a n b i e d e r n i e t w o r d t g e v o l g d e n / o f d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n m e t s c h e n d i n g v a n d e z e b e p a l i n g :
' - h e b b e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s w i e n s r e c h t e n g e s c h o n d e n w e r d e n i n g e l i j k e r a n g o r d e a l s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , e e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n k o o p r e c h t o p d e o n r e c h t m a t i g o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n - p r o r a t a h u n o n d e r l i n g a a n d e e l h o u d e r s c h a p - a a n d e h e l f t v a n d e p r i j s b e t a a l d d o o r d e o v e r n e m e r o f ; i n d i e n d e b e t a l i n g n i e t i n c o n t a n t e n i s g e b e u r d d a n w e l b i j o v e r d r a c h t o m n i e t , a a n d e h e l f t v a n d e t e g e n w a a r d e i n c o n t a n t e n v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n t ' P r i j s ;
- d e A a n b i e d e r e r t o e g e h o u d e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n k o o p r e c h t z o a l s h o g e r v e r m e l d h e b b e n
" u i t g e o e f e n d t e v e r d e l e n p r o r a t a h u n o n d e r l i n g a a n d e e l h o u d e r s s c h a p - b i j w i j z e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g e e n b e d r a g t e b e t a l e n , d a t i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g ( 3 0 ) p r o c e n t v a n d e p r i j s b e t a a l d d o o r d e o v e r n e m e r o f i n d i e n d e b e t a l i n g n i e t i n c o n t a n t e n i s g e b e u r d d a n w e l b i j o v e r d r a c h t o m n i e t , a a n d e h e l f t v a n d e t e g e n w a a r d e i n c o n t a n t e n v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n / " P r i j s .
E l k e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s d i e a a n d e l e n v e r k r i j g t e n d i e d a a r b i j d e v o o r k o o p r e c h t e n v a n d e a n d e r e
" a a n d e e l h o u d e r s s c h e n d t , z a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l s a a n d e e l h o u d e r w o r d e n e r k e n d , o n d a n k s z i j n r e c h t e n t e n o p z i c h t e v a n d e A a n b i e d e r .
H e t s t e m r e c h t , h e t d i v i d e n d r e c h t e n d e a n d e r e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e a a n d e l e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n s c h e n d i n g v a n d i t a r t i k e l w e r d e n v e r k r e g e n , z u l l e n w o r d e n o p g e s c h o r t .
B o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e c l a i m s w e g e n s s c h a d e d i e d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d a a d w e r k e l i j k h e b b e n g e l e d e n , n o c h a a n d e w e t t e l i j k e r e c h t e n d i e z i j k u n n e n b e z i t t e n o m d e o v e r d r a c h t a a n t e v e c h t e n d i e w e r d u i t g e v o e r d m e t s c h e n d i n g v a n h u n v o o r k o o p r e c h t .
V o l g r e c h t
A l g e m e e n
I n d i e n n a d e v o o r k o o p r e c h t p r o c e d u r e , b e s c h r e v e n i n b o v e n s t a a n d a r t i k e l , e e n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( s a m e n d e " V e r k o p e n d e P a r t i j e n " ) i n e e n o f m e e r o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n é é n e n k e l e g l o b a l e t r a n s a c t i e , e e n o v e r d r a c h t v a n m i n s t e n s 3 3 % v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n , i s e l k e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r e r t o e g e r e c h t i g d z i j n a a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e v o o r g e d r a g e n c e s s i o n a r i s ( " V o l g r e c h t " ) .
T e r m i j n v o o r e n w i i z e v a n u i t o e f e n i n q v a n h e t V o l g r e c h t
D i t V o l g r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e é é n ( 1 ) m a a n d v a n a f d e L a a t s t e K e n n i s g e v i n g .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n v o l g r e c h t w i l u i t o e f e n e n i s e r t o e g e h o u d e n d e V e r k o p e n d e P a r t i j , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v a n z i j n v o o r n e m e n i n k e n n i s s t e l l e n . D e p o s t d a t u m z a l g e l d e n a l s d e d a t u m w a a r o p h e t v o l g r e c h t i s u i t g e o e f e n d . D e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r k o o p r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 . 3 . i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e r e s u l t e e r t u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t V o l g r e c h t .
P a i s b i i u i t o e f e n i n g v a n h e t V o l g r e c h t "
H e t V o l g r e c h t m o e t w o r d e n u i t g e o e f e n d t e g e n d e d o o r d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s a a n g e b o d e n b o n a f i d e p r i j s d i e i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g i s v e r m e l d o f d e t e g e n w a a r d e i n c o n t a n t e n v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n . I n d i e n o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s d i e é é n e n k e l e g l o b a l e t r a n s a c t i e v o r m e n , e r t o e l e i d e n d a t h e t V o l g r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , z a l d e p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e h o o g s t e p r i j s , d i e i n d e v e r s c h i l l e n d e t r a n s a c t i e s i s b e t a a l d .
B e t a l i n g p r i l s b i l u i t o e f e n i n g v a n h e t V o l g r e c h t
I n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t V o l g r e c h t , m o e t d e p r i j s a a n d e V e r k o p e n d e P a r t i j e n w o r d e n b e t a a l d b i n n e n t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e u i t o e f e n i n g v a n h e t V o l g r e c h t , t e n z i j i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g m e t b e t r e k k i n g
" t o t d e p r i j s a n d e r e b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n z i j n b e d o n g e n , i n w e l k g e v a l d e z e v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n .
E i g e n d o m s o v e r d r a c h t b i l u i t o e f e n i n g v a n h e t v o l g r e c h t
D e o v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n h e e f t p l a a t s w a n n e e r d e p r i j s v o l l e d i g i s b e t a a l d . D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n b e w i j s v a n b e t a l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ô o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n b r e u k o o h e t V o l g r e c h t
' E l k e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s d i e a a n d e l e n v e r k r i j g t e n d i e d a a r b i j h e t V o l g r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s
s c h e n d t , z a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l s a a n d e e l h o u d e r w o r d e n e r k e n d , o n d a n k s z i j n r e c h t e n t e n o p z i c h t e
v a n d e V e r k o p e n d e P a r t i j ( e n ) .
H e t s t e m r e c h t , h e t d i v i d e n d r e c h t e n d e a n d e r e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e a a n d e l e n d i e t e n g e v o l g e v a n
e e n s c h e n d i n g v a n d i t a r t i k e l w e r d e n v e r k r e g e n , z u l l e n w o r d e n o p g e s c h o r t .
B o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e c l a i m s w e g e n s s c h a d e d i e d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s
d a a d w e r k e l i j k h e b b e n g e l e d e n , n o c h a a n d e w e t t e l i j k e r e c h t e n d i e z i j k u n n e n b e z i t t e n o m d e o v e r d r a c h t a a n t e
v e c h t e n d i e w e r d u i t g e v o e r d m e t s c h e n d i n g v a n h u n v o l g r e c h t .
B i i z o n d e r e m o d a l i t e i t e n b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t z a l e n k e l e f f e c t r e s s o r t e r e n , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r d e n :
- o p v o o r w a a r d e d a t d e p e r s o o n ( p e r s o n e n ) a a n w i e d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o p w i e d e
a a n d e l e n o v e r g a a n , t o e t r e e d t ( t o e t r e d e n ) t o t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , i n d i e n e e n p a r t i j b i j d e z e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t h i e r o m v e r z o e k t ; e n
- n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d , d o o r d e
o v e r d r a g e r , e n d e o v e r n e m e r o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e z e f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v o l t r o k k e n b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d a t d e o v e r d r a c h t d e f i n i t i e f i s
g e w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g a r t i k e l . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 4 A L I N E A 1 V A N D E S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T D E
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e d e h e r i n d e l i n g v a n d e c a t e g o r i ë n a a n d e l e n e n d e '
s c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e D - a a n d e l e n , d e w e l k e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 - s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t 3 b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ,
w a a r v a n :
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r M a s s e A
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e C .
W I J Z I G I N G A A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e b e v o e g d h e d e n v a n d e ' ,
r a a d v a n b e s t u u r u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g , n a h e t l a a t s t e g e d a c h t e n s c t r e e p j e , v a n h i e r n a v o l g e n d e
s l e u t e l b e s l i s s i n g e n :
" A r t i k e l 1 9 ( . . . )
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
V e r z o e k t o t h e t b e k o m e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e b o e k e n ;
I n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n ;
O v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f h e t v e r w e r v e n v a n e e n
p a r t i c i p a t i e i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a a n d e l e n i n v e r b o n d e n o f
g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
G o e d k e u r i n g v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e '
v e n n o o t s c h a p p e n ;
U i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n . "
; O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" H E L O M A " i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n m e t d e h e e r
B e d d e l e e m P e t e r a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
' B u r g . C V B A e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v e r e n i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E D I N V E S T " , z i c h e n h o u d e n z i j e e n
r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j m e t u n a n i m i t e i t h e t v o l g e n d e w o r d t b e s l i s t :
' O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. " H E L O M A " i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
"
' V 6 o , - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0128-010
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 21.06.2010 10198-0131-011
02/01/2009 : GE204837
30/12/2008 : GE204837
27/11/2008 : GE204837
20/03/2008 : GE204837
23/01/2008 : GE204837
07/02/2007 : GE204837
15/02/2006 : GE204837
24/12/2004 : GE204837
26/01/2004 : GE204837
10/01/2002 : GEA026536