29/04/2014 : Benoeming bestuurder
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de NV Bekina Compounds dd. 09/04/2014 wordt met eenparigheid van stemmen beslist dat volgende personen worden benoemd als bestuurder:
Dhr. Vanderbeke Thomas, NN. 81.09.10-207-93, wonende te 9681 Nukerke, Smisstraat 15
voor een période van 6 jaar
Dhr. Vanderbeke Georges Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/06/2014
ÿþr
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ! t l i j e j i l l 1 1 1 1 1 1 1
1 b e r
a e B e S t e ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 0 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K I N A C O M P O U N D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t r a a t 1 2 4 1 1 2 6 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d e : b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n ` & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 7 0 5 ) , O N 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n , 4 4 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ( A 0 1 2 9 6 ) , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , . e n / o f d e h e e r G u y F r a n k e n ( A 0 1 7 8 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D h r . V a n d e r b e k e G e o r g e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2014
ÿþ1 1 . H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 q 1 , 1 . ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 0 I I 6 I q . 1 1 1 1 1 1
1
V b e h
a a
B O S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 0 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e k i n a C o m p o u n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l B e r c h e m s t r a a t 1 2 4 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V B e k i n a C o m p o u n d s d d , 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 w o r d t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . V a n d e r b e k e G e o r g e s , N N . 4 9 . 0 4 . 1 7 - 2 9 5 , 5 8 , w o n e n d e t e 9 6 8 1 N u k e r k e , S m i s s t r a a t 1 5
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
D h r , V a n d e r b e k e G e o r g e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 26.09.2014 14616-0391-036
20/10/2014
ÿþn r \ M a l W a r d 1 1 . 1
" O l t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a B e l S t e I I I I
* 1 4 1 9 1 6 8 7 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
O S O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 8 0 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K I N A C O M P O U N D S
' ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : B e r c h e m s t r a a t 1 2 4 - 1 2 6 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V B e k i n a C o m p o u n d s d d . 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t :
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M r . V a n d e r b e k e G e o r g e s o n b e z o l d i g d z a l z i j n . M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t , v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
V a n d e r b e k e G e o r g e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0276-036
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12236-0304-033
16/01/2012
ÿþf r
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 / 1 1 1 O u d e n a a r d e
1 2 ( R 9 3 2 * 0 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 0 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K I N A C O M P O U N D S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t r a a t 1 2 4 / 1 2 6 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E K I N A C O M P O U N D S " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n d i e d e s g e v a l l e n d a a n t o o n d e r z o u d e n z i j n , e n o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n m e n s t e l t v a s t d a t e r s e d e r t o p r i c h t i n g n o o i t e f f e c t i e f a a n d e l e n w e r d e n g e d r u k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G h y s , n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s b o e k , d a t a l h i e r w o r d t v o o r g e l e g d e n w a a r u i t b l i j k t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m i n m i d d e l s z i j n i n g e s c h r e v e n i n v e r m e l d a a n d e e l h o u d e r s b o e k .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e e e n c e r t i f i c a a t i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 6 5 W b . V e n n . a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e z o r g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n , a l s v o l g t :
1 . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i s v r i j o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
2 . D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n , m e t o f z o n d e r s t e m a c h t ,
b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
3 . D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n , e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k , a l s m e d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , a l l e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0423-034
28/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d e n a a r d e
1 6 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 0 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K I N A C O M P O U N D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t r a a t 1 2 4 / 1 2 6 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 : d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 7 0 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ( A 0 1 2 9 6 ) , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n / o f d e h e e r G u y F r a n k e n ( A 0 1 7 8 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D h r . V a n d e r b e k e G e o r g e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l U H 1 0 1 1 I 1 l l I I O 1 f l h 1
R i i o s s 3 a a *
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0303-030
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 10.07.2009 09400-0288-034