BEKINA COMPOUNDS


Dénomination : BEKINA COMPOUNDS
Forme juridique :
N° entreprise : 890.802.864

Publication

29/04/2014 : Benoeming bestuurder
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de NV Bekina Compounds dd. 09/04/2014 wordt met eenparigheid van stemmen beslist dat volgende personen worden benoemd als bestuurder:

Dhr. Vanderbeke Thomas, NN. 81.09.10-207-93, wonende te 9681 Nukerke, Smisstraat 15

voor een période van 6 jaar

Dhr. Vanderbeke Georges Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
10/06/2014
ÿþr

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Gent

Afdeling Oudenaarde

MEI 2014

Griffie

111111!tlijejill1111111

1 ber

ae Be Ste;

Ondernemingsnr : 0890.802.864

Benaming

(voluit) : BEKINA COMPOUNDS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstraat 1241126 - 9690 Kluisbergen

Onderwerp akte Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 13/06/2014 blijkt de: benoeming als commissaris voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016 van de burgerlijke BVBA Nielandt, Franken` & Co Bedrijfsrevisoren (600705) , ON 0895.454.411 , met maatschappelijke zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan, 44, en vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt (A01296) , wonende te 1820 Perk , Vinkenbaan 44 , . en/of de heer Guy Franken (A01780) , wonende te 2300 Turnhout , Jokerstraat 16. Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering van 2017.

Dhr. Vanderbeke Georges

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2014
ÿþ11. Had Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

1 3 JUNI 2014

Griffie

1 11111q1,1.!1,11,111110 II6I q.111111

1

V beh

aa

BO Sta

Ondernerningsnr : 0890.802.864

Benaming

(voluit) : Bekina Compounds

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel Berchemstraat 124, 9690 Kluisbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de NV Bekina Compounds dd, 09/04/2014 wordt met éénparigheld van stemmen beslist dat volgende personen worden benoemd als gedelegeerd bestuurder

Dhr. Vanderbeke Georges, NN. 49.04.17-295,58, wonende te 9681 Nukerke, Smisstraat 15

voor een periode van 6 jaar

met terugwerkende kracht vanaf 10-07-2013

Dhr, Vanderbeke Georges

Gedelegeerd bestuurder

Op e laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naarn en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 26.09.2014 14616-0391-036
20/10/2014
ÿþnr\ Mal Ward 11.1

" Olt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



beh aa Bel Ste II II

*14191687*

Gent

Afdeling Oudenaarde

OS OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr 0890.802.864

Benaming

(voluit) : BEKINA COMPOUNDS

' (verkort):

Rechtsvorm NV

Zetel : Berchemstraat 124 - 126, 9690 Kluisbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Onbezoldigd mandaat gedelegeerd bestuurder

Uit de bijzondere Algemene Vergadering van de NV Bekina Compounds dd. 21/08/2014 blijkt dat met éénparigheid van stemmen wordt beslist dat:

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van Mr. Vanderbeke Georges onbezoldigd zal zijn. Met terugwerkende kracht, vanaf 30/06/2014

Vanderbeke Georges

Gedelegeerd Bestuurder

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0276-036
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12236-0304-033
16/01/2012
ÿþfr

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1/111 Oudenaarde

12(R932* 0 2 JAN. 2012

Griffie



Ondernemingsnr : 0890.802.864

Benaming

(voluit): BEKINA COMPOUNDS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstraat 124/126  9690 Kluisbergen

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 28 december 2011, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEKINA COMPOUNDS" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist tot afschaffing van de aandelen die desgevallend aan toonder zouden zijn, en omzetting van alle aandelen in aandelen op naam, met ingang van heden.

De omzetting gebeurt op verzoek van de aandeelhouders en men stelt vast dat er sedert oprichting nooit effectief aandelen werden gedrukt.

Ondergetekende notaris Ghys, neemt kennis van het aandeelhoudersboek, dat alhier wordt voorgelegd en waaruit blijkt dat de aandelen op naam inmiddels zijn ingeschreven in vermeld aandeelhoudersboek.

Aan de bestuurders wordt volmacht verleend teneinde een certificaat in de zin van artikel 465 Wb.Venn. aan de aandeelhouders te bezorgen.

Tweede besluit

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing tot afschaffing van de toonderaandelen, als volgt:

1. De tekst van artikel 5 van de statuten wordt herschreven:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00), en wordt

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De overdracht van de aandelen is vrij overeenkomstig en binnen de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

Alle aandelen hebben stemrecht."

2. De tekst van artikel 10 van de statuten wordt herschreven en zal voortaan luiden als volgt:

" De vennootschap kan ten allen tijde preferente aandelen of winstbewijzen uitgeven, met of zonder stemacht,

bij besluit van de algemene vergadering onder de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging."

3. De tekst van artikel 28 van de statuten wordt herschreven, en zal voortaan luiden als volgt:

"De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid."

Derde besluit

De vergadering verleent aan de bestuurders, ieder afzonderlijk, alsmede aan ondergetekende notaris, de macht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit

De vergadering verleent aan de bestuurders, elk afzonderlijk en met mogelijkheid van subdelegatie, alle voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 28 december 2011;

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0423-034
28/06/2011
ÿþMod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Oudenaarde

1 6 JUNI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0890.802.864

Benaming

(voluit) : BEKINA COMPOUNDS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstraat 124/126 - 9690 Kluisbergen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 10/06/2011 blijkt de benoeming als commissaris voor de boekjaren 2011, 2012 en 2013: de burgerlijke BVBA Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren (600705), met maatschappelijke zetel te 820 Perk, Vinkenbaan 44, en vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt (A01296), wonende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, en/of de heer Guy Franken (A01780), wonende te 2300 Turnhout, Jokerstraat 16. Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering van 2014.

Dhr. Vanderbeke Georges

gedelegeerd bestuurder

lUH 1011 I1 ll II O 1flh1

Riioss3aa*

111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0303-030
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 10.07.2009 09400-0288-034

Coordonnées
BEKINA COMPOUNDS

Adresse
BERCHEMSTRAAT 124-126 9690 KLUISBERGEN

Code postal : 9690
Localité : Berchem
Commune : KLUISBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande