24/12/2014
ÿþj a M a i W o r d 1 1 . 1
` , 1 4 _ I _ ; * S ~ s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 5 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : U e n a m i n g 0 4 6 8 . 5 0 4 . 2 5 8
( v o l u i t ) : B E L F I U S G E R A A R D S B E R G E N - N I N O V E
( v e r k o r t ) :
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , O u d e n a a r d s e s t r a a t , 4 - 6
S P L I T S I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N D O O R 1 0 I N D I V I D U A L I S A T I E V A N D E R E S E R V E S W I J Z I G I N G E N H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N G O E D K E U R I N G V A N E E N N I E U W I N T E R N R E G L E M E N T - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L F I U S G E R A A R D S B E R G E N - N I N O V E " , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , O u d e n a a r d s e s t r a a t , 4 - 6 , h e e f t b e s l i s t
I . S P L I T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E A A N D E L E N .
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e l k b e s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l t e s p l i t s e n i n 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e . B i j g e v o l g w o r d t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l e v e n z e e r g e s p l i t s t i n 1 0 e n t e r u g g e b r a c h t o p t w e e e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 , 5 0 ¬ ) , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I l . I N D I V I D U A L I S E R I N G V A N D E R E S E R V E S ,
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e b e s c h i k b a r e e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e i n d i v i d u a l i s e r e n .
I I I . W I J Z I G I N G E N H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N .
o n d e r m e e r ( i ) d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l e n d e w i n s t d e e l n a m e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r v a n g e n , ( i i ) b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n k a p i t a a l C o v e r t e h e v e l e n a a n r a a d v a n b e s t u u r e n ( H i ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n e n z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t
A r t i k e l 1 - V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e n a a m " B E L F I U S G E R A A R D S B E R G E N - N I N O V E " d r a a g t .
D e v e n n o o t s c h a p o e f e n t h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o n d e r d e b e n a m i n g v a n B e l l i u s B a n k a l s a g e n t - m a n d a t a r i s v a n d e N V B E L F I U S B A N K , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 ( h i e r n a d e " p r i n c i p a a l - m a n d a n t " ) .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , O u d e n a a r d s e s t r a a t , 4 - 6 , ( . . . )
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t e x c l u s i e f d o e l h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s ( h i e r n a h e t " c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s " ) u i t t e v o e r e n d a t z i j a f s l u i t m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t , e n o p g r o n d w a a r v a n z i j a l s a g e n t - m a n d a t a r i s v a n l a a t s t g e n o e m d e w o r d t a a n g e s t e l d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s ,
( i ) v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e m i d d e l i n g t o t v e r r i c h t i n g e n m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t ,
( i i ) e l u i t z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t v e r r i c h t i n g e n a f , e n
( i i i ) b i e d t z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t d i e n s t e n a a n , d i e t o t h e t n o r m a a l b e d r i j f v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t b e h o r e n , i n r e c h t s t r e e k s c o n t a c t m e t d e c l i ë n t e e l v a n l a a t s t g e n o e m d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a n d e r e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b i e d e n o p v o o r w a a r d e d a t z e d o o r d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t w o r d e n a a n g e b o d e n e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n a k k o o r d m e t l a a t s t g e n o e m d e .
B o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e g e v o l m a c h t i g d e a g e n t e n v a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r c i r c u l a i r e B 9 3 / 5 v a n d e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n d d . 2 1 o k t o b e r 1 9 9 3 o f e l k e a n d e r e c i r c u l a i r e t e r v e r v a n g i n g o f a a n v u l l i n g h i e r v a n ,
D e v e n n o o t s c h a p o n t h o u d t z i o h v a n e l k e d e e l n e m i n g i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t i s o f n o g o p g e r i c h t m o e t w o r d e n e n o n g e a c h t w e l k h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v o r m v a n d e z e o n d e r n e m i n g i s , t e n z i j d i t g e s c h i e d t m e t d e g e s c h r e v e n , u i t d r u k k e l i j k e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t ,
O n v e r m i n d e r d h e t b o v e n s t a a n d e , m a g d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n g n c i ë l e , r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t - m a n d a t a r i s v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . ( . . . )
A r t i k e l 5 - - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 7 5 0 ¬ .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( h i e r n a " d e a a n d e l e n A " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 , 5 0 ¬ e l k ; - a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( h i e r n a " d e a a n d e l e n B " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 , 5 0 ¬ e l k ; e n - a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( h i e r n a " d e a a n d e l e n C " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 , 0 0 ¬ e l k . E l k a a n d e e l m o e t v o l g e s t o r t z i j n . E l k n i e t - v o l g e s t o r t b e d r a g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r
i n g e b r e k e s t e l l i n g i n t e r e s t o p t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t .
( " )
A r t i k e l 1 7 - - B e s t u u r d e r s R a a d v a n b e s t u u r
1 7 , 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t é é n d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r e n
é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e v e n n o t e n B m o e t e n z i j n , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 6 v a n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( . . . )
A r t i k e l 1 9 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a a n e e n a n d e r
o r g a a n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
1 9 . 2 . B e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 2 . 1 . U i t v o e r i n g v a n h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p
E l k e b e s t u u r d e r b e z i t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s
o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a n d e r e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n d e
b e s t u u r d e r , v e r m e l d i n d e s t a t u t e n ,
1 9 . 2 . 2 . B e s t u u r s h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B u i t e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , i s e l k e b e s t u u r d e r
e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o f h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( a ) h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n
m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ e n d i e g e e n d u u r h e b b e n v a n m e e r d a n d r i e m a a n d e n e n d e g e w o n e o v e r e e n k o m s t e n d i e
1 0 0 ¬ p e r m a a n d n i e t o v e r s c h r i j d e n z o a l s a b o n n e m e n t e n o f h u r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e l k e
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ;
( b ) u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n i n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬ 2 . 5 0 0 ;
( c ) h e t t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n ,
w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m v a n ¬
2 . 5 0 0 ;
( d ) h e t o n t v a n g e n v a n a i l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i n h o o f d s o m , i n t e r e s t o f
b i j h o r i g h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬
2 . 5 0 0 ;
( e ) h e t o n t v a n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e d e
p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , s p o o r w e g e n e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t
a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n ;
( f ) b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t c o r r e c t u i t v o e r e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ;
( g ) h e t v a s t s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r b o v e n
v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 2 0 - B e d r a g e n , a a n p a s s i n g v a n d e b e d r a g e n
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n d e a r t i k e l e n 1 8 . 2 . 3 , e n 1 9 . 2 . 2 . v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r m e l d e b e d r a g e n z i j n i n c l u s i e f B T W e n k u n n e n w o r d e n g e w i j z i g d z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g n o d i g i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n . D e a a n d e l e n C z i j n n i e t s t e m g e r e c h t i g d i n d e z e a a n g e l e g e n h e i d .
( " )
A r t i k e l 2 2 - A a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e
r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n .
( . . . )
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ë é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r i n d e v o l g e n d e m a t e r i e s :
( a ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 1 , v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( b ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 . 2 . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( c ) h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d r i n g e n d e r e d e n e n ;
( d ) h e t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t o f m e t d e
p r i n c i p a a l - m a n d a n t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z e l f s i n d i e n d a a r b i j d e i n a r t i k e l 1 9 . 2 v e r m e l d e b e p e r k i n g e n
w o r d e n o v e r s c h r e d e n .
V o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a s t g e l e g d o n d e r ( c ) i s h e t n i e t n o d i g d a t e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e l e g d .
2 4 . 2 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n , d o o r :
d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , o f
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r d i e h e n h i e r t o e m a c h t i g t
2 4 . 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r
- é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e m a t e r i e s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 4 . 1 ;
- t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r , a l s o o k d o o r t w e e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n .
2 4 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s
i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j d e
v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e p a r t i j w i s t d a t d e h a n d e l i n g b u i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v i e l , o f d i t
n i e t k o n n e g e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n , z o n d e r d a t d e l o u t e r e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n
i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l s t a a t a l s b e w i j s .
( . . . )
A r t i k e l 2 6 - Z i t t i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n n a d e s l u i t i n g v a n e l k b o e k j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . Z e v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d j u n i , t e n z i j h e t g a a t o m e e n f e e s t d a g , l n d i t g e v a l m o e t z i j g e h o u d e n w o r d e n t e n l a a t s t e v ó ó r h e t e i n d e
v a n d e m a a n d j u n i , ( . . . )
A r t i k e l 3 1 - S t e m m e n
T e n z i j d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
E e n a a n d e e l C i s e n k e l s t e m g e r e c h t i g d i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
- d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t h e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n C i s v e r e i s t e n w a a r v a n
n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n o f d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t e e n m e t h e t
v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e v e n r e d i g s t e m r e c h t m o e t w o r d e n g e r e s p e c t e e r d e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n
a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n ;
- e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r b i j g e r a a k t w o r d t a a n d e i n d i v i d u e l e v e r w o r v e n r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n C ;
- h e t g e v a l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 , d e r d e l i d v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ;
- w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s t e m m e n o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 , v i e r d e l i d , ( i ) v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ; e n
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e n i e t - g e h e i m e s t e m m i n g g e b e u r t b i j n a a m a f r o e p i n g , b e h a l v e w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 3 2 - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o m t r e n t w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
w a n n e e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a n n e e r h e t v o o r s t e l
d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
B e h o u d e n s h e t g e v a l v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 , t w e e d e l i d v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n d e a a n d e l e n C i n d e z e
a a n g e l e g e n h e i d n i e t s t e m g e r e c h t i g d ,
A r t i k e l 3 5 - B o e k j a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 3 6 - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n w i n s t u i t k e r i n g
( . . . ) 3 6 , 3 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t i n a r t i k e l 5 b e p a a l d e v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
3 6 . 4 . D e v e r w e r k i n g v a n d e n e t t o w i n s t g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s .
3 6 . 4 . 1 . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t e e r s t e e n b e d r a g a f g e h o u d e n d a t o v e r e e n k o m t m e t 7 0 % v a n d e f i d e l i s e r i n g s c o m m i s s i e , n a a f t r e k v a n d e h i e r o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p t h e o r e t i s c h v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g b e r e k e n d a a n h e t s t a n d a a r d t a r i e f v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 4 . 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t d i t b e d r a g t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- 7 , 1 5 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n e e n p o s t " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e C V B A " . D e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e m a a k t d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n A w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g , p o s i t i e f i s e n z u l k s i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g v a n i e d e r e v e n n o o t A i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i n n e n d i e k l a s s e .
- 3 5 , 7 1 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e p o s t e n " o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 2 " a l s v o l g t : p r o p o r t i o n e e l a a n d e g e m i d d e l d e d e e l n a m e v a n i e d e r e v e n n o o t B i n d e a a n d e l e n B g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r , w o r d t e e n b e d r a g o p g e n o m e n , p e r d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B , i n e e n n o m i n a t i e v e p o s t " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e [ n a a m v e n n o o t B ] B 2 " .
D e z e n o m i n a t i e v e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m o g e n s l e c h t s u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n B i n h e t k a d e r v a n h u n s c h e i d i n g s a a n d e e l .
- 5 7 , 1 4 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e p o s t e n " b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 2 " a l s v o l g t : p r o p o r t i o n e e l a a n d e g e m i d d e l d e d e e l n a m e v a n i e d e r e v e n n o o t B i n d e a a n d e l e n B g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r , w o r d t e e n b e d r a g o p g e n o m e n , p e r d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B , i n e e n n o m i n a t i e v e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e [ n a a m v e n n o o t B ] B 2 " . D e z e n o m i n a t i e v e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n s l e c h t s u i t g e k e e r d w o r d e n d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n 8 5 % m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n w a a r b i j d e a a n d e l e n C n i e t s t e m g e r e c h t i g d z i j n , a l s v o l g t :
o v o o r e e r s t m o e t e n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 1 e n B 2 , d e o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s
B 1 e n B 2 e n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B o n d e r a f t r e k v a n d e b e d r a g e n w a a r v o o r m e n e e n u i t k e r i n g b e o o g t , m i n s t e n s 1 0 % b e d r a g e n v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n c o m m i s s i e l o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 1 " , e x c l u s i e f d e f i d e l i s e r i n g s c o m m i s s i e e n d e b e t a a l d e p r e m i e s v o o r u i t z o n d e r l i j k e c o m m e r c i ë l e r e s u l t a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r N - 1 ;
o v e r v o l g e n s m o e t i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t B a a n w i e e e n u i t k e r i n g v a n d i e n s b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 o v e r w o g e n w o r d t , g e d u r e n d e d r i e b o e k j a r e n b e s c h i k b a r e o f o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s z i j n a a n g e l e g d ;
o v e r v o l g e n s k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 5 0 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e 1 3 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 1 " ;
o v e r v o l g e n s k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 2 5 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t v o o r l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 2 " ;
o t e n s l o t t e k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 2 5 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e
B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t " b o e k j a a r N - 3 " . 3 6 . 4 . 2 . H e t e v e n t u e l e o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l d e e l u i t m a k e n v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B .
3 6 . 4 . 3 . H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t v o r m t , n a h e t a a n l e g g e n v a n v o o r g a a n d e r e s e r v e s , d e t o e t e k e n n e n w i n s t .
3 6 . 4 . 4 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t o e t e k e n n e n w i n s t t e r v e r d e l i n g o n d e r d e k l a s s e v a n a a n d e l e n A , B e n C , o p t e s p l i t s e n ( . . . ) .
3 6 . 4 . 7 . V a n h e t s a l d o m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 1 4 . 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t d e e l t o e k e n n e n v a n e l k e p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t B m e e r i s o p h e t m o m e n t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e e e n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l h e e f t g e h a d g e d u r e n d e h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t z i j n g e m i d d e l d e d e e l n a m e i n d e a a n d e l e n B v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
3 6 . 4 . 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a d i e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 8 5 % v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n . D e a a n d e l e n C z i j n i n d e z e a a n g e l e g e n h e i d n i e t s t e m g e r e c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e t e k e n n e n .
( " " " )
A r t i k e l 3 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , d e b e d r a g e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e p o s t " O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e
C V B A " u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n A .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r e e r s t d e v e n n o t e n A u i t , v e r v o l g e n s d e v e n n o t e n C e n t e n s l o t t e d e v e n n o t e n B .
l n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d t h e t r e s t e r e n d e s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n B ï n v e r h o u d i n g t o t h u n g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s .
I V . A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W I N T E R N R E G L E M E N T .
( " - )
V . M A C H T E N ,
a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e d e p o t a k t e v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 -
v o l m a c h t e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g