BELGIAN FUEL CARD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BELGIAN FUEL CARD
Dénomination : BELGIAN FUEL CARD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.944.140

Publication

05/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

27 OKT. 2014

Griffie

liii 1IlIIlUUIUI1IIUl IMII

*14202583*

11

Ondernemingsnr : 0865.944.140

Benaming

(voluit) : DIESEL CARD BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, industriepark "De Bruvwaan" 5a

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform artikel 676 W. Venn.

VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

"GERUISLOZE FUSIE"

(Art. 676 W.Venn.)

De bestuursorganen van de naamloze vennootschap Diesel Card Belgium en van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diesel Card Service hebben op 15 juli 2014 beslist het onderhavig fusievoorstel voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen" van het artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn."):

 de overnemende vennootschap

De naamloze vennootschap Diesel Card Belgium, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 5a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) te Oudenaarde onder: nummer 0865.944.140, met BTW-nummer BE 0865.944.140.

 de overgenomen vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diesel Card Service, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 5a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) te' . Oudenaarde onder nummer 0894.551.519, met BTW-nummer BE 0894.551.519.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen van de overgenomen` vennootschap Diesel Card Service, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap, Diesel Card Belgium tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 682 van het Wetboek van

Vennootschappen. "

De bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden. Zij leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene:

" vergaderingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~-

I, IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

" (Art. 719, 1` W.Venn.)

1.1. Identificatie van de overgenomen vennootschap BVBA Diesel Card Service 1.1.1. Oprichting

De vennootschap werd opgericht op 27 december 2007 bij akte verleden door notaris Jan Myncke te Gent. De oprichtingsakte verscheen bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 juni 2008, onder nummer 20080108/005484.

1.1.2. Statutenwijziging

De statuten werden eenmaal gewijzigd, en dit op 9 december 2013, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2013, onder nummer 20131220/192039.

1.1.3. Vorm en benaming

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming "Diesel Card Service",

1.1.4. Zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge De maatschappelijke zetel van de vennootschap is heden gevestigd te 9700 Oudenaarde, industriepark "De

Oruwaan" 5a .

1.1.5. Doel

Het doel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:

"Het internationaal uitgeven en het verzorgen van de administratieve afhandeling van pas- en kaartsystemen met loyalty, betaal- en kredietfaciliteiten voor particulier en zakelijk gebruik, alsmede het creëren en opbouwen van netwerKen geschikt voor de acceptatie en afhandeling van voormelde pas- en kaartsystemen, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen het voeren van beheer over en/of het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel."

1.1.6. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen met een nominale waarde van 100,00 EUR.

1,1.7. Bestuursorgaan

De BVBA Diesel Card Service wordt op heden bestuurd door:

- de heer Alexander Peter Olaf Zandbergen, wonende in het Verenigd Koninkrijk, NW34UN Londen, 4e

Belsize Grove, zaakvoerder.

1.1.8. B.T.W.  Ondernemingsnummer

Het B.T.W.-nummer van de vennootschap is BE 0894.551.519. Het ondernemingsnummer is 0894.551.519

RPR Oudenaarde.

1.2. Identificatie van de overnemende vennootschap, NV Diesel Card Belgium

1.2.1. Oprichting

De vennootschap werd opgericht op 22 april 2004 bij akte verleden door notaris Jan Myncke te Gent. De oprichtingsakte verscheen bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2004, onder nummer 20040701/097408.

1.2.2. Statutenwijziging

De statuten werden een laatste maal gewijzigd, en dit op 9 december 2013, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2013, onder nummer 20131220/192040.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.2.3. Vorm en benaming

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap' onder de benaming "Diesel Card Belgium".

1.2.4. Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is heden gevestigd te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De

Bruwaan" 5a .

1.2.5. Doel

Het doel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:

"1) De handel in brandstoffen voor het wegverkeer en aanverwante producten

2) de handel in brandstoftankkaarten, hetgeen het volgende inhoudt:

- verkoop en marketing van brandstoftankkaarten

- uitgifte van brandstoftankkaarten

- facturatie van brandstofleveringen die gebeurden met tankkaarten

- beheer van verrichtingen met tankkaarten

IT-diensten en beheer met betrekking tot brandstoftankkaarten

3) De vennootschap heeft tot doel alle commerciële, industriële of beheersverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op of in verband staan met voormelde punten.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van kunnen bevorderen, In welk land ook."

1.2.6. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt 862.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 862 aandelen met een nominale waarde van 1.000,00 EUR.

1.2.7. Bestuursorgaan

De naamloze vennootschap Diesel Card Belgium wordt op heden bestuurd door:

- de heer Alexander Peter Olaf Zandbergen, wonende in het Verenigd Koninkrijk, NW34UN Londen, 4e

Belsize Grove, bestuurder.

- de heer Marcus De Vos, wonende te 9840 De Pinte, Deurlestraat2, gedelegeerd bestuurder

- de heer Holmes William Stanley, wonende te Sint-Marys Vals Royal Abbey 38, CW82TW Crowton, Groot-

Brittanië.

1.2,8. B.T.W.  Ondernemingsnummer

Het B.T.W.-nummer van de vennootschap is BE 0865.944.140. Het ondernemingsnummer is 0865.944.140

(RPR Oudenaarde).

Il. DATUM BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

(Art. 719, 2° W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 april 2014.

III. BIJZONDERE RECHTEN VAN DE VENNOTEN

(Art. 719, 3° W. Venn.)

Er zijn in de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

IV. BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURDERS

(Art. 719, 4° W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap BVBA Diesel Card Service, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, de NV Diesel Card Belgium.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

V. KOSTEN VAN DE FUSIEVERRICHTING

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap, de NV Diesel Card Belgium.

VI. VERBINTENISSEN

Ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de . fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek' van Vennootschappen.

Ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

Vil. ALGEMENE VERGADERING

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging van de fusievoorstellen ter griffie van de rechtbank van koophandel, zoals voorzien bij artikel 719 W.Venn. De bestuursorganen zullen alles doen wat binnen hun macht ligt opdat deze termijn wordt gerespecteerd.

Onderhavige tekst werd goedgekeurd op 15 juli 2014, te Oudenaarde, in vier exemplaren, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van Oudenaarde overeenkomstig artikel 719 W.Venn. (twee exemplaren) en te worden bewaard op de zetel van de vennootschappen (twee exemplaren).

Voor de overnemende vennootschap, de NV Diesel Card Belgium

De heer Marcus De Vos De heer Holmes William Stanley Gedelegeerd bestuurder Bestuurder

Voor de overgenomen vennootschap, de BVBA Diesel Card Service

De heer Alexander Peter Olaf Zandbergen

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: verslag raad van bestuur

fusievoorstel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het ,

Belgisch

Staatsblad

17/12/2013
ÿþ Mod Wood ti.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



tUMO b

Oudenaarde

0 5 DEC. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865944140

Benaming

(voluit) : Diesel Card Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriepark De Bruwaan 5A, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

De Algemene Vergadering van 30 oktober 2013 besliste unaniem om de heer Alexander Peter Olaf Zandbergen, wonende in Nederland, Bosmuizenlaar 27 te 4854 GP Bavet, vanaf heden te benoemen tot; bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

Hij aanvaardt zijn mandaat.

Marcus De Vos

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hendtetening.

10/12/2014
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

u u

Gent

,Elfdeling Oudenaarde

28 NOV, a014

Griffie

Ondernemingsnr : 0865.944.140

Benaming

(voluit) : Diesel Card Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriepark "De Bruwaan" 5a, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hemummering door de gemeente

Er blijkt uit een attest van de Stad Oudenaarde dat de maatschappelijke zetel door hernummering verplaatst wordt naar: lndustriepark "De Bruwaan" 5 te 9700 Oudenaarde,

Deze adreswijziging gaat in vanaf 1 maart 2015.

Voor eensluidend uittreksel,

Tatjana Van Impe,

Gevolmachtigde.

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verklaring inzake nummering

- Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0466-032
24/02/2012
ÿþ Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

13 FEB. 2012

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

N

i EIIIIIRIIIIIINIIII

*12045055*

i_

Ondernemingsnr : 0865944140

Benaming

(voluit) : Diesel Card Belgium

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : industriepark De Bruwaan 5A, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van [datum].

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

Op de algemene vergadering van 6 februari 2012 werd met unanimiteit beslist om KPMG Vias BV NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hoekstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens, te benoemen ais commissaris. Het mandaat loopt tot en niet de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar 2013.

Marcus De Vos

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0134-019
19/01/2011
ÿþ1.4x1 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111!IIRIleill

...........,......" " ,

NEERGELEGD

'

0 5 JAN, 2011

RECH g< vA*,

Vnnnrr . ... nr r -ri- r-.-....,

Bijlagen bij het-Belgisch Staatsblad -19/01f2011 --Annexes du-Moniteurbelge

Ondernemjngsnr : 0865.944.140

Benaming

{voluity : DIESEL CARD BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sluis 2 - 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur besliste met unanimiteit om de maatschappelijke zetel van de NV

DIESEL CARD BELGIUM te verplaatsen van Sluis 2, te 9810 Nazareth naar Industriepark De Bruwaan 5A,

te 9700 Oudenaarde en dit met ingang vanaf I januari 2011.

Gedelegeerd bestuurder

Marcus De Vos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de pe rsoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handlekening.

29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10208-0221-018
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09534-0057-015
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 24.06.2008 08321-0052-013
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 27.06.2007 07277-0368-014
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 28.09.2015 15609-0162-034
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 21.10.2016 16661-0170-039

Coordonnées
BELGIAN FUEL CARD

Adresse
GROTE MARKT 40 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande