07/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' I I , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
u h I I B I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V I I
" i a i o i e a s *
2 0 2
~ ~ ~ ~
r i ; t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 6 4 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N Q U A L I T I Y A S S O C I A T I O N
( v e r k o r t ) : B Q A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 2 4 b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w é r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N B E S T U U R D E R - V E N N O O T S C H A P
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t
D e k e n n i s n a m e d a t m e t d e i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , " P O L E D ' 1 N G E N I E R I E D E S M A T E R I A U X D E W A L L O N I E " , m e t z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , B o u l e v a r d d e C o l o n s t e r 4 b u s P 5 6 , B T W B E 0 4 6 6 . 8 8 9 . 6 0 5 , R P R L i è g e , i n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u i l l a u m e F R Y N S , w o n e n d e t e 4 3 7 5 F a i m e s , R u e R e m i k e t t e 1 2 . D i t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J o s e p h B A R T H O L O M É , w o n e n d e t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , R u e d e l ' E g a l i i t é 4 6 0 , m e t i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
J a n L A P E R R E U m b e r t o R A V Y T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
U I I * 1 1 1 . 1 . 1 1 . 1 1 4 1 1 U 1 1 7 ! J 1 1 1 1
~ ~ ~ ~ 2 8 ~ ® ~ 9 0 7 0 1 1
~ e e , 2 e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 6 4 . 2 7 1 D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : B e l g i a n Q u a l i t y A s s o c i a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 2 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - p o u v o i r s - t r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l - n o m m i n a t i o n m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
P a r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , s ' a v è r e :
I . L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e , o f f e r t e p a r :
- l ' é t a b l i s s e m e n t r e c o n n u p a r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r r é t é - l o i d u 3 0 j a n v i e r 1 9 4 7 « C e n t r e d e R e c h e r c h e s d e l ' I n d u s t r i e B e l g e d e l a C é r a m i q u e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 0 0 M o n s , a v e n u e G o u v e r n e u r C o r n e z 4 , d ù m e n t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e P a t r i c i a D ' H a u w e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- l ' é t a b l i s s e m e n t r e c o n n u p a r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r r ê t é - l o i d u 3 0 j a n v i e r 1 9 4 7 « T e c h n i s c h C e n t r u m D e r H o u t n i j v e r h e i d » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A l l é e H o f - t e r - V l e e s t 3 , d û m e n t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V a n L e e m p u t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C o R I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 3 4 2 L i m e l e t t e , a v e n u e P . H o l o f f e 2 1 , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c e l P i e n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r F r a n c i s C a m b i e r , d e m e u r a n t à 7 1 9 0 E c a u s i n n e s , R u e d e B o u l e n g 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r A l a i n G r o s f i l s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u C a s t e l 1 0 9 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r A n d r é C o c h a u x , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
f i . L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e f a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e f e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 e t q u i p r e n d r a f u n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , d e :
- M o n s i e u r J a n L a p e r r e , d e m e u r a n t à 8 5 1 0 K o r t r i j k , V a g e v u u r s t r a a t 2 2 ;
- M o n s i e u r U m b e r t o R a v y t s , d e m e u r a n t à 9 3 1 0 H e r d e r s e m , A a r t s t r a a t 1 4 A ;
- M o n s i e u r S t i j n D e v a e r e , d e m e u r a n t à 8 7 0 0 T i e l t , K a s t e e l s t r a a t 2 3 2
- M o n s i e u r L u c S t e y a e r t , d e m e u r a n t à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P l a t t e n a k k e r 3 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r U m b e r t o R a v y t s , S t i j n D e v a e r e e t L u c S t e y a e r t , t o u s p r é n o m m é s , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l l . L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , d e :
- M o n s i e u r J a n L a p e r r e , d e m e u r a n t à 8 5 1 0 K o r t r i j k , V a g e v u u r s t r a a t 2 2 . E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t ,
d u M o n i t e u r _ b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A u p r è s d e s b a n q u e s e t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , c e l a s i g n i f i e n o t a m m e n t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t o u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s , r é s i l i e r o u c l ô t u r e r d e s c o m p t e s e t e n e n c a i s s e r l e s o l d e , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t . I l r e p r é s e n t e r a é g a l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , t e l l e s q u e l e s c h e m i n s d e f e r , l a p o s t e , l e t é l é p h o n e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' e a u e t a u t r e s .
I V . L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r 2 4 b o î t e 9 , e t c e c i a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
V . L a n o m m i n a t i o n c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , e t c e c i a v e c e f f e t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d e :
1 ) M o n s i e u r D i r k S i m o e n s , d e m e u r a n t à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , E g a a l s t r a a t 1 1 , à q u i i l s d é l è g u e n t l e p o u v o i r d e p r o c é d e r a u x a c t e s s u i v a n t s :
- D i r i g e r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s , r e l a t i o n s c l i e n t è l e , r e l a t i o n s p a r t e n a i r e s p r i v i l é g i é s , r e l a t i o n s s e n i o r o f f i c e r , r e l a t i o n s a u d i t e u r s , c o n d u i t e d e s c o m i t é s d e c e r t i f i c a t i o n , d e c o m i t é s t e c h n i q u e s e t d e s r é u n i o n s i n t e r n e s , p r é p a r a t i o n d e s c o m i t é s d ' a v i s , a p p r o b a t i o n d e s o f f r e s , s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s d e c e r t i f i c a t i o n e t d e s c e r t i f i c a t s a i n s i q u e l e u r r e m i s e o f f i c i e l l e é v e n t u e l l e , m i s e e n o e u v r e e t a d a p t a t i o n d u m a n u e l d e q u a l i t é , d e s p r o c é d u r e s e t a u t r e s r è g l e s s p é c i f i q u e s a u x a c t i v i t é s d e c e r t i f i c a t i o n , g e s t i o n i n f o r m a t i q u e ( h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) ;
- L a m i s e e n Su v r e d e s a x e s s t r a t é g i q u e s s u i v a n t s : - d o s s i e r d é v e l o p p e m e n t « c l i e n t è l e » ; - d o s s i e r p r o m o t i o n d e s a c t i v i t é s .
- L a p r é p a r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o n t r a t s ( e t r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ) ; [ ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s , b i l a n s e t b u d g e t s ; l e s u i v i e t l e s o u t i e n à l a d i r e c t i o n ; l a d é l é g a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a c l a u s e 4 . 1 . 1 . 4 . 2 . d u g u i d e I S O C E I 6 6 ;
- L a m i s e e n o e u v r e d e s a x e s s t r a t é g i q u e s s u i v a n t s : - c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e c e r t i f i c a t i o n o u p a r t e n a i r e s p r i v i l é g i é s ; - d o s s i e r « f o r m a t i o n » : a n a l y s e e t m i s e e n Su v r e ; - p o u r s u i t e d u d o s s i e r r e l a t i f à l a m i s e e n c e u v r e « V C A » e t « f o o d » .
M o n s i e u r D i r k S i m o e n s e x e r c e r a s e s p o u v o i r s s o u s l e t i t r e d e « D i r e c t e u r » .
2 ) M o n s i e u r D i r k S i m o e n s , D i r e c t e u r e t m o n s i e u r J a n L a p e r r e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a u x q u e l s l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e p o u v o i r d e p r o c é d e r e n s e m b l e a u x a c t e s s u i v a n t s :
- O u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e n B e l g i q u e o u l ' é t r a n g e r ;
- F a i r e l e s v e r s e m e n t s o u l e s r e t r a i t s d e f o n d s , p a r v o i e , é l e c t r o n i q u e , p a r c h é q u e s , p a r m a n d a t s , o r d r e s d e
p a i e m e n t , v i r e m e n t s , f a i r e d e s p l a c e m e n t s e n E u r o o u e n d e v i s e s d a n s l e s b a n q u e s ;
- D é l é g u e r l e s p o u v o i r s d e d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e s p i è c e s a d r e s s é e s à l ' a s s o c i a t i o n e t n o t a m m e n t l e s
e n v o i e s r e c o m m a n d é s o u c o n t r e p a i e m e n t ;
- L a g e s t i o n d u p e r s o n n e l ( r e c r u t e m e n t , l i c e n c i e m e n t , é v a l u a t i o n , g e s t i o n d e s s a l a i r e s ) ;
- L e s d o s s i e r s d é l i c a t s d u c o m i t é d e c e r t i f i c a t i o n , l e s r e l a t i o n s a v e c B e l c e r t ( B e l a c ) e t C e r t i b e l ;
- E n f o n c t i o n d e s p e r s p e c t i v e s , l e d o s s i e r d e l ' « a c c r é d i t a t i o n p r o d u i t » .
M o n s i e u r J a n L A P E R R E M o n s i e u r U m b e r t o R A V Y T S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ` é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e