13/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 2 0 6 5 1 1 ! 1 1 1 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 5 . 8 2 7 . 0 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L L E P R I N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i s t r a a t 1 / A
9 9 1 0 K n e s s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C h i j s , m e t s t a n d p l a a t s t e K n e s s e l a r e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 1 3 . 1 0 . 2 0 1 4 , ! g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 4 5 4 , b l a d 2 1 , v a k 5 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ! ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( G e t e k e n d ) N . N o w a k o w s k i , i . o . , d a t w e r d g e h o u d e n d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l l e P r i n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K e i s t r a a t , 1 / A .
i ; O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n C h i j s , v o o r n o e m d , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , ;
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r ; ! i 0 7 0 0 0 6 5 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 2 7 . 0 6 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; G e n t , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r B E 8 8 5 . 8 2 7 . 0 6 1 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . I n a a n w e z i g h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n ! . ; a a n d e l e n b e z i t t e n , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
" 1 . E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e ; b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e ! k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t ! r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e z e i n b r e n g e n , t e w e t e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
i 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ,
i i z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t ; ' i o v e r h a n d i g d
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h z a l d e : f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o g e n . ! i D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e , z o a l s v o o r z i e n i n : a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j ; w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d . B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ; ; t ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 6 7 4 6 0 0 6 2 6 0 5 8 8 , ; i i o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r ; v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e ! i i i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - i t C k K [ Y t # . . t U L ?
- 3 N O V , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r a t i e
"
"
"
" V o o r - m o d 1 1 . 1
4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
4 ) W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o u d i n g e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
2 . T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e v e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e , i n h e t b i j z o n d e r m . b . t . B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . "
3 . D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n C h i j s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g