12/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
f i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 3 , 1 0 1 . 1 2 0 1 3
G r i f f i e
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 4 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t } : B E L S A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 8 8 S c h o r i s s e ( M a a r k e d a l ) , H e r p e l s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L S A C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 8 8 S c h o r i s s e ( M a a r k e d a l ) , H e r p e l s t r a a t 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 4 0 8 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ` e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n e e n z e l f d e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 4 0 8 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g , a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O N B E A U , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o r i s s e ( M a a r k e d a l ) , H e r p e l s t r a a t 4 : v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ , 1 . 4 8 1 . 4 0 8 , 0 0 ) , w a a r v a n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 4 8 1 . 4 0 8 , 0 0 ) w o r d t ' v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 0 0 5 4 9 1 - 3 3 ; b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e A a l s t , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ` v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 . V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n , h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ; v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 4 0 8 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , v o l s t o r t t e n ; b e l o p e v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 4 8 1 . 4 0 8 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t , m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ : 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 5 0 s t e v a n : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , o p 1 j u l i 2 0 1 3
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 2 7 j u n i 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g 1 0 8 A
9 3 4 0 O o r d e g e m - L e d e
T e L 0 9 3 6 9 0 6 2 6
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
- -
B e n a m i n g : . B e l s a c .
O u d e n a a r d e
3 0 M A A R T 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 I I I I I I I I
* 1 1 0 5 4 2 9 8 *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 6 8 0 M a a r k e d a l ( S c h o r i s s e ) , H e r p e l s t r a a t 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 5 4 0 0 7
V o o r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l b e n o e m i n g e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , : o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 1 6 m a a r t v o l g e n d e , b o e k 9 2 4 , b l a d 8 1 , v a k 6 , o n t v a n g e n : ¬ : 2 5 , 0 0 , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r : K . D a n a u , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B E L S A C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a a r k e d a l ( S c h o r i s s e ) , H e r p e l s t r a a t 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e t a a l v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n w o r d e n o p g e s t e l d i n h e t N e d e r l a n d s
2 . B e s p r e k i n g v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 v a n h e t ' w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : "
H e t u i t b a t e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n v e r z o r g i n g s - e n r e v a l i d a t i e o o r d v o o r d i e r e n a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d b i j w e t , v a n a l l e a d v i e z e n , d i e n s t e n , v o e d i n g , ' v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n g e n e e s m i d d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p t i m a l i s e r e n v a n d e g e z o n d h e i d e n d e p r e s t a t i e s v a n d e z e d i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t z o w e l o n d e r d e v o r m v a n a d v i e s , b i j s t a n d a l s u i t v o e r i n g , o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n - , c o m m e r c i e e l - , m a r k e t i n g - , t e c h n i s c h e n ; o r g a n i s a t o r i s c h b e l e i d : D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f l a s t h e b b e r i n i m m o b i l i ë n ( w a a r o n d e r a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n , v e r h u r e n , e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n ) e n a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a k t i e s v e r r i c h t e n : z o a l s v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , o r d e n e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n , o p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n c o o r d i n a t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n ; w e r k e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o n d e r d e v o r m v a n d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , e n a n d e r e - z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d - é n z i j m a g , z o a l s v o o r z i c h z e l f h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r h e t p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
Z i j m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , z i c h b e r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e r d e n , v e n n o o t s c h a p p e n i n b e g r e p e n , w a a r m e e a l d a n n i e t e e n r e c h t s t r e e k s e k a p i t a l i s t i s c h e v e r h o u d i n g b e s t a a t .
Z i j m a g a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n , m a n d a t e n e n f u n k t i e s w e l k e a l d a n n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e . r e c h s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
E n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r D a v i d J a n s s e n , w o n e n d e t e L u b b e e k , H e r t o g e n l a a n 1 3 u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 e n h e t v e r l e n e n v a n : v o l l e d i g e k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
5 . b e n o e m i n g v a n m e v r o u w L i e v e k e R e y n a e r t ; w o n e n d e t e O o r d e g e m ( L e d e ) , O o r d e g e m k o u t e r 1 0 4 / A t o t : z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c P o n n e t , w o n e n d e t e O o r d e g e m ( L e d e ) , O o r d e g e m k o u t e r 1 0 4 / A t o t v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
7 " A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e ; : t e k s t :
- n a a m : B E L S A C
- v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e z e t e l : M a a r k e d a l ( S c h o r i s s e ) , H e r p e l s t r a a t 4
- k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e h o n d e r d :
v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . _ . . v - r m e : . . . . _ _ . . _ _ _ . . . . . . .
L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v p r v n t n
H e t u i t b a t e n i n d e - r t j i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n v e r z o r g i n g s - e n r e v a l i d a t i e o o r d v o o r d i e r e n a l s o o k h e t : v e r s t r e k k e n , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d b i j w e t , v a n a l l e a d v i e z e n , d i e n s t e n , v o e d i n g , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n g e n e e s m i d d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p t i m a l i s e r e n v a n d e g e z o n d h e i d e n d e p r e s t a t i e s v a n d e z e d i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , z o w e l o n d e r d e ' v o r m v a n a d v i e s , b i j s t a n d a l s u i t v o e r i n g , o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n - , c o m m e r c i e e l - , m a r k e t i n g - , t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h b e l e i d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s " m a k e l a a r o f l a s t h e b b e r i n i m m o b i l i ë n ( w a a r o n d e r a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n , v e r h u r e n , e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n ) e n a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a k t i e s v e r r i c h t e n z o a l s v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , o r d e n e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n , o p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n c o ö r d i n a t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n _ a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o n d e r d e v o r m v a n d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , e n a n d e r e - z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d - e n z i j m a g , z o a l s v o o r z i c h z e l f , h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r h e t p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
Z i j m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n . v e r s t r e k k e n v o o r d e r d e n , v e n n o o t s c h a p p e n . ' i n b e g r e p e n , w a a r m e e a l d a n n i e t e e n r e c h t s t r e e k s e k a p i t a l i s t i s c h e v e r h o u d i n g b e s t a a t .
Z i j m a g a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n , m a n d a t e n e n f u n k t i e s w e l k e a l d a n n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n u i t o e f e n e n . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
- d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- h e t b o e k j a a r : é é n j u l i v a n e l k j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r v o l g e n d j a a r .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 5 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n . s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f p e r e m a i l v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n i w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " : g e v o l g d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f ; r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d m o g e n w o r d e n , t e n z i j m e t t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . ) n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t . z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l " v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e " w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- V a n d e n e t t o - w i n s t , w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l . G e e n u i t k e r i n g m a g ; g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t . b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t . h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
~ N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
~ T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s " "
~ - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 1 5 m a a r t 2 0 1 1 G r o t e S t e e n w e g 7 7
. . ~ - - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l 9 3 4 0 O o r d e g e m L e d e
0 : 1 - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s i n k a d e r v a n w i j z i g i n g d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n , h a n d t e k e n i n g