08/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 9 5 8 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e n f i n t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o e m e n w e g 2 6 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e C o m m V . W i j z i g i n g
U I T T R E K S E L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 0 J U N I 2 0 1 4 T E N I V I A A T S C H A P P E W K E Z E T E L O M 1 0 . 0 0 U U R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T o m D e C l e r c q , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t b e p e r k t e a a n t a l v e n n o t e n w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R - V A S T S T E L L I N G E N
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t h e t s c h o r s e n v a n s t e m r e c h t e n d a t i e d e r a a n d e e l -
r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
O m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t k r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l , a a n w e z i g z i j n , h e t z i j m e e r d a n : d e h e l f t .
O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d l n d e a g e n d a , h e t s a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n d a t d o o r d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n i s v e r e i s t , m e e r b e p a a l d d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v o o r a i l e p u n t e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n e n h e e f t d i t i n h e t v e r l e d e n n i e t g e d a a n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b u i t e n h a a r
a a n d e l e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ,
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 ) K e n n i s n a m e v a n e n v a s t s t e l l i n g e n i n z a k e h e t v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W . I . B m e t h o n d e r d é é n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e 9 0 % v a n h e t b e d r a g a a n d i v i d e n d d a t w o r d t u i t g e k e e r d , o m h e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n , v o l g e s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) I n b r e n g v e r g o e d i n g
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
6 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
6 ) V o l m a c h t n e e r l e g g i n g e n c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , ; v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t - e r - e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , I . E 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 4
R E C V , T A M I K V A N
K O O P I - M N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E E R S T E B E S L U 1 T : B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n t e n o t u l e r e n d a t :
- o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i f f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w e r d h e t v e r k r e g e n b e d r a g v o o r t k o m e n d e v a n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a a n t e w e n d e n v o o r d e v o i s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e z a l w o r d e n v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n d e v e n n o t e n d i e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t ;
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h a d o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n t h a n s u i t k e e r b a a r z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ;
- d e d i v i d e n d e n w e r d e n a i s v o l g t t o e g e k e n d :
A a n d e h e e r T o m D e C l e r c q e n M a g d a l e n a R o e f s w o r d t e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o e g e k e n d .
- h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % )
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2
o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a
u i t e e n g e z e t
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 )
t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p
h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , z o n d e r c r e a t i e
v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G - V E R G O E D I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
D e H e e r T o m D e C l e r c q , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 . 2 8 5 , 0 0 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ,
M e v r o u w M a g d a l e n a R o e t s , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j i l i e n e u r o ( ¬ 1 . 2 1 5 , 0 0 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 2 0 0 1 7 3 0 4 5 7 0 6 1 b i j B n p P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B e n f i n t o z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d e z e
r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R F I O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n
h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E
1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
V 1 J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o r i d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 2 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
v o o r -
t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e m i e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
Z E S D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S i n n a e v e A c c o u n t i n g & C o n s u l t i n g B V o v v H V B A , G r o e n e s t r a a t 9 2 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n S i n n a e v e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e ,
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
S L O T .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
W a c h t e b e k e , 2 0 j u n i 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r
T o m D e C l e r c q
u e 4 i ) e c ` 5 a l 7 e Y e e e e e T c l e ` n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g