BERPHIMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BERPHIMMO
Dénomination : BERPHIMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.920.758

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14312-0581-025
01/07/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iltagE11111

Oudenaarde

2 0 JUNI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0501.920.758

Benaming (voluit) : BERPHIMMO

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Feelbosstraat 2 - 9690 Kluisbergen

Onderwerp(en) akte : kapitaaisverhoging - statutenwijziging

Tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris Philippe Flamant te Ronse zaakvoerder van de BVBA "Notaris, FLAMANT Philippe, Notaire", met zetel te 9600 Ronse, Charles Vandendoorenstraat 12, BTW BE 0476.868.232 RPR Oudenaarde, op 14 juni 2013, neergelegd v6ôr registratie, werden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

Het verlag opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld;

De conclusie van het verslag wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De inbreng in natura bij de kapitaalsverhoging in de NV Berphimmo, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 16/20 sten van het kapitaal (of 80% van de aandelen) van de Tsjechische vennootschap ALTREVA SERVICES SRO, 25 aandelen van de Franse SCI D'AUTAN en 25 aandelen van de Franse SCI LES ALIZEES, door de heer Bernard SIAU, voor een totale inbrengwaarde van 695.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel :

dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

a) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 695 aandelen van de NV Berphimmo, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 11 juni 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Koen De Brabander"

-- de verslagen opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek.

Voornoemde verslagen worden samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

2. Kapitaalverhoging ten belope van zeshonderd vijfennegentig duizend euro (695.000,00 EUR) door inbreng in natura van de volgende aandelen:

Door de Heer SIAU Bernard:

De inbreng van een deelname in het kapitaal van de Tsjechische vennootschap "ALTREVA SERVICES S.R.O.",

met zetel te Trebic, Brnenská 331, CZ-674 01 Trebic, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 276 95 522, voor een waarde van driehonderd negentig duizend euro (390.000,00 EUR);

vijfentwintig (25) aandelen vennootschap naar burgerlijk recht

zijnde een burgerlijke vennootschap rechtsvorm van Société Civile Immobilière te F-42300 Roanne, 11, rue Fontenille, ingeschreven in het Registre de Commerce van Roanne onder nummer 338 032 881 voor een waarde van honderd vijfenvijftig duizend euro (155.000,00 EUR);

vijfentwintig (25) aandelen van de Franse vennootschap naar burgerlijk recht "SCI LES ALIZEES", zijnde een burgerlijke vennootschap naar de rechtsvorm van Société Civile Immobilière met zetel te F-42300 Roanne, 11, rue Fontenille, ingeschreven in het Registre de Commerce van Roanne onder nummer 449 052 521, voor een waarde van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR);

Creatie en uitgifte van in totaal zeshonderd vijfennegentig (695) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als aan de thans bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar prorata temporis et liberationis.

Als vergoeding voor deze inbreng worden zeshonderd vijfennegentig(695) nieuwe aandelen zonder vermelding van

van de

"SCI

Franse D'AUTAN", naar de met zetel

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vr?rvnln

nominale waarde gecreëerd, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als aan de thans bestaande aandelen, die aan de inbrenger worden uitgereikt.

De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst van het

lopende boekjaar prorata temporis et liberationis. Zijn tussengekomen:

de Franse vennootschap naar burgerlijk recht "SCI D'AUTAN", zijnde een burgerlijke vennootschap naar de rechtsvorm van; Société Civile Immobilière met zetel te F-42300 Roanne, 11,' rue Fontenille, ingeschreven in het Registre de Commerce van Roanne onder nummer 338 032 881, de Franse vennootschap naar burgerlijk recht "SCI LES ALIZEES", zijnde een burgerlijke vennootschap naar de rechtsvorm van Société Civile Immobilière met zetel te F-42300 Roanne, 11, rue Fontenille, ingeschreven in het Registre de Commerce van Roanne onder nummer 449 052 521, welke verklaarden uitdrukkelijk kennis te nemen van de verwezenlijking van de voormelde inbreng in natura van een deel van hun respectieve aandelen, deze inbreng uitdrukkelijk te aanvaarden en er zich mee akkoord te verklaren.

3. aanpassing statuten aan de hiervoor genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt: "Artikel 5 - kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd vijfennegentig duizend euro (1.395.000,00 EUR) verdeeld in duizend driehonderd vijfennegentig (1.395) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort".

4. coördinatie

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap

5. toekenning van de bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden

om de voorgaande besluiten uit te voeren

6. Bijzondere volmacht - KBO en B.T.W.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigden aan te stellen: mevrouw Nathalie VAN GASTEL, mevrouw Myriam DIETENS en mevrouw Martine DE VRIEZE, alleen handelend en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, allen woonst kiezende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K) , aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, kortom alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze kapitaalsverhoging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Opgemaakt door notaris Philippe FLAMANT te Ronse

Hierbij neergelegd:

- Een expeditie van de akte;

- Verzaking commissaris aan de voorafgaande formaliteiten

- Het verslag van de commissaris;

-- Verslagen van de raad van bestuur;

- De gecoördineerde statuten;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2013
ÿþ~ r-r

Med Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 11111 Oudenaarde

behouden *13005592* 2 7 DEC. 2012

aan het Griffie

Belgisch

Staatsblad









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0501.920.758

Benaming

(valtuit) : BERPHIMMO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Feelbosstraat 2, 9690 KLUISBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming van een voorzitter en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 december 2012.

Uit deze notulen blijkt dat de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, besloten heeft te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en ais gedelegeerd bestuurder, met ingang van 18/12/2012:

De naamloze vennootschap 'BERPHINA', met zetel te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Oudenaarde, B.T.». BE 0894.386.025, welke vennootschap  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vast vertegenwoordigd wordt door de heer Bernard SIAU, wonende te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2.

Haar wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

Dit mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld verklaart het mandaat te aanvaarden.

NV BERPHINA Bernard SIAU

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

21/12/2012
ÿþLuik

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

elE Jldenaarde

12 BEGC4012

uu

*1220568

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr

Benaming (voluit): BERPHIMMO

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Feelbosstraat 2 - 9690 Kluisbergen

Onderwerp(en) akte : Oprichting

~50À eD -58

Uit een akte verleden voor Meester Philippe FLAMANT, notaris met standplaats te Ronse, zaakvoerder van de BVBA "Notaris, FLAMANT Philippe, Notaire", met zetel te 9600 Ronse, Charles Vandendoorenstraat 12, BTW BE 0476.868.232 RPR Oudenaarde, op 6 december 2012, neergelegd vóór registratie:

Blijkt dat:

a) De naamloze vennootschap "BERPHINA", met zetel te 9690

Kluisbergen, Feelbosstraat 2, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van Oudenaarde met BTW-nummer

BE0894.386.025.

b) De naamloze vennootschap "ALSICO", met zetel te 9600 Ronse, Zonnestraat 223-229, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oudenaarde met ondernemingsnummer BE0400.191.316.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "BERPHIMMO". De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en integraal volgestort en bedraagt zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen, op naam, zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdste (1/700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-06857380-31.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen,

verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in

dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens

o

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

6. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

7. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle taken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

" De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties aanmaken en uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.

De in aandelen converteerbare obligaties en warrants worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering die beslist inzake statutenwijzigingen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, genieten de aandeelhouders van een voorkeurrecht overeenkomstig artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun mandaat kan ten allen tijde worden herroepen.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. De raad van bestuur mag door conference call beraadslagen. Al de bestuurders die aan de conference call deelnemen worden als tegenwoordig aanzien.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, fax of e-mail. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aanzien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee bestuurders bestaat.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alleen optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven. De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Schriftelijke besluitvorming is mogelijk.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders en houders van winstbewijzen gehouden op 30 juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder gewoon aandeel en ieder winstbewijs heeft recht op één stem. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de bestuurders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

1 . De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

{ De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

De voorgaande bepalingen dienen evenwel niet toegepast te worden indien en in de mate dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt in één akte, en dit mits naleving van alle voorwaarden die worden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.

TIJDELIJKE BEPALINGEN

Het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op heden, 6 december 2012 en zal afgesloten worden op 31 december 2013.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni 2014. BIJZONDERE VERGADERINGEN

In aansluiting met de oprichting van de vennootschap, zijn alle voornoemde aandeelhouders samengekomen in buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op drie.

Tot deze functie worden benoemd:

De heer SIAU Vincent Gaston Monique Gustave Georges Bernard, geboren te Ronse op 9 januari 1981 (nationaal nummer 81.01.09019.61) ongehuwd, gedomicilieerd en wonende te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2.

- De heer SIAU Gauthier Philippe Françoise Léopold Paul Bernard, geboren te Ronse op 24 december 1985 (nationaal nummer 85.12.24089.90), echtgenoot van mevrouw LEMAHIEU Claire Pierrette Philippe, geboren te Brugge op 11 oktober 1986, gedomicilieerd en wonende te 10110 Bangkok (Thailand), Raintree Village 3C n 21 Sukhumvit 41 Wattana.

- De NV "BERPHINA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIAU Bernard Léopold Gustave Jacques, geboren te Ronse op 19 januari 1951 (nationaal nummer 51.01.19-229.85), echtgenoot van mevrouw DE VEYT Marie-Anne Joseph Marcelle, geboren te Ronse op 14 januari 1954, gedomicilieerd en wonende te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2.

Hier aanwezig en zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardend.

De mandaten van voornoemde bestuurders zijn onbezoldigd. De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren behoudens herbenoeming.

Commissaris

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van een commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - Coporate Village, da Vincilaan 9 -- box E.6., ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Koen DE BRABANDER, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100, blok K, voor een periode van 3 jaar om te verstrijken na de jaarvergadering van 2016.

De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op 2.000,00 euro (exclusief BTW en additionele kosten).

"

C ,.

wioor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De bezoldiging van de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd.

VOOR ANALYRISCH UITTREKSEL

Opgemaakt door notaris Philippe Flamant te Ronse.

Hierbij neergelegd : een uitgifte van de oprichtingakte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz.. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0587-025

Coordonnées
BERPHIMMO

Adresse
FEELBOSSTRAAT 2 9690 KLUISBERGEN

Code postal : 9690
Localité : Berchem
Commune : KLUISBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande