18/12/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 17.09.2013, NGL 13.12.2013 13686-0044-041
04/12/2014
ÿþ1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d a l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I I I I I ~ I I I U V A ~ I N I I I I ~ I
* 1 4 2 1 7 5 9 8 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 5 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R P H I N A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P E E L B O S S T R A A T 2 9 6 9 0 K L U I S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e r e n B e r n a r d S i a u , F e r n a n d M a e s , C h r i s S e u r y n c k , F a d y P e r c h e , A n t o o n V a n ' C o i l l i e , V i n c e n t ' S i a u e n G a u t h i e r S i a u a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r H a n s C r i j n s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t l o o p t v o o r d e p r e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e h e e r B e r n a r d S i a u a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e ; R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r t o t a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
G e t e k e n d : M r B e r n a r d S i a u , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i s t n i m p o O u d e n a a r d e
b e h o u d e n , p 9 A w r . 2 0 1 3
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R P H I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : F e e l b o s s t r a a t 2 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e , z a a k v o e d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F L A M A N T P h i l i p p e , N o t a i r e " m e t z e t e l . t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d ;
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e N V B E R P H I N A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t b e s t a a n d e u i t 6 9 5 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R P H I M M O " , d o o r d e h e e r B e r n a r d S i a u v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l : d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n . n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
a ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
c ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 . 9 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V B e r p h i n a ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 3 j u l i 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n D e B r a b a n d e r "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . 2 . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 3 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e
a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a
t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t h e t v o l g e n d e :
D o o r d e H e e r S I A U B e r n a r d : D e i n b r e n g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 9 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R P H I M M O " m e t z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , F e e l b o s s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n v a n O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 1 . 9 2 0 . 7 5 8 v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
D e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j e n o n b e l a s t v a n o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 3 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e h e e r S i a u B e r n a r d , v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , z i j n a a n d e l e n p a k k e t i n d e v e n n o o t s c h a p N V B E R P H I M M O t e n b e l o p e v a n e e n t o t a l e w a a r d e v a n 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p N V B E R P H I N A , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 1 5 . 3 1 5 . 9 7 1 , 9 2 E U R w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 6 . 3 1 9 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n
- P V o o r - L u i k B - v e r v e '
b e h o u d e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r '
a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
B e l g i s c h " A r t i k e l . 5 - k a p i t a a l _
S t a a t s b l a d H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 . 3 1 5 . 9 7 1 , 9 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d
n e g e n t i e n ( 3 0 6 . 3 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t " . 4 . c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 . t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n
o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n
6 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t - K B O e n B . T . W .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w N a t h a l i e V A N G A S T E L , m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S e n m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r z a k i n g c o m m i s s a r i s a a n d e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013
ÿþI .
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 8 A U 6 , 2 0 1 3
G r i f f i e
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i i i i i l l e t i l l t 1 j I t t i l l i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R P H I N A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E E L B O S S T R A A T 2 9 6 9 0 K L U I S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e h e r e n B e r n a r d S i a u , F e r n a n d M a e s , C h r i s S e u r y n c k , F a d y P e r c h e , A n t o o n V a n C o i l i i e , V i n c e n t S i a u e n G a u t h i e r S i a u a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a l d e z e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r B e r n a r d S i a u a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r .
G e t e k e n d : M r B e r n a r d S i a u , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 19.12.2014, NGL 23.12.2014 14708-0042-043
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0240-035
12/12/2012
ÿþ M u d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ; 1 - ' 9 n ~
~ a e
0 3 1 3 E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
I 1 l ' I 1 ( 1 w ~ ~ u ~ n a N ~ i ~ 1 u ~ i
2 2 0 0 4 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5 B e n a m i n g
( " . o k u i t ) : B E R P H i N A
R e c h t s v o r m - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E E L B O S S T R A A T 2 9 6 9 0 K L U I S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e r e n B e r n a r d S i a u , F e r n a n d M a e s , C h r i s S e u r y n c k , F a d y P e r c h e , A n t o o n V a n C o i l l i e , V i n c e n t S i a u e n G a u t h i e r S i a u v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r n a r d S i a u w o r d t ' e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a l d e z e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
G e t e k e n d : M r F e r n a n d M a e s , B e s t u u r d e r
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a c r n c : n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n P n t e r c : n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o m n t e n n e n z : e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s d i x M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12305-0203-033
28/03/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 06.02.2012, NGL 21.03.2012 12066-0585-045
19/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
~ ~ ; t . ! D f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
I C I U I I I t H I 1 1 1 1 I I I I Y A I I I I N
* i u s o o 3 a ~
l ; l - , r k 4 c ~ a
A F - 2 0 7 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R P H I N A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E E L B O S S T R A A T 2 9 6 9 0 K L U I S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t r e k s e i u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e r e n B e r n a r d S i a u , F e m a n d M a e s , C h r i s S e u r y n c k , F a d y P e r c h e , ' A n t o o n V a n C o i l l i e , V i n c e n t S i a u e n G a u t h i e r S i a u v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r n a r d S i a u w o r d t e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e ; h e e r G i l b e r t R e y g a e r t s w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e h e e r E r w i n L a m m e n s h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r p e r ' 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a l d e z e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
G e t e k e n d : M r F e r n a n d M a e s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ' t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11344-0280-033
09/03/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 7 5 0 3
O u d e n a a r d e
2 5 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R P H I N A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e e l b o s s t r a a t 2 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
V o o r w e r p a k t e : u i t g i f t e o b l i g a t i e l e n i n g e n c u m w a r r a n t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e !
o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t ; : t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E e r s t e b e s l u i t - v e r s l a g
: M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e
v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n :
b e s t u u r , m e t o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e : : u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n c u m w a r r a n t ; a l l e a a n w e z i g e : a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g : o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n h u i d i g e a k t e
: n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t - u i t g i f t e o b l i g a t i e l e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t o t ! u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) o b l i g a t i e l e n i n g e n c u m w a r r a n t o p : n a a m , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s p e r o b l i g a t i e l e n i n g c u m w a r r a n t v a n : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e r u g b e t a a l b a a r n a z e v e n ( 7 ) j a a r , : t e g e n e e n j a a r l i j k s e i n t r e s t v o e t v a n z e s p r o c e n t ( 6 % ) . D e t o t a l e w a a r d e ; v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n b e d r a a g t a l d u s v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( 1 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e o b l i g a t i e l e n i n g e n c u m w a r r a n t w o r d e n u i t g e g e v e n o n d e r d e v o l g e n d e . p r i n c i p i ë l e v o o r w a a r d e n :
- a a n i e d e r e o b l i g a t i e l e n i n g i s e e n w a r r a n t g e k o p p e l d d i e r e c h t g e e f t ; i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p ;
- d e p r i j s d i e d e o b l i g a t i e h o u d e r d i e z i j n / h a a r w a r r a n t s u i t o e f e n t d i e n t t e b e t a l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g e n d i e n t i n t e b r e n g e n b e d r a a g t . h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e o b l i g a t i e l e n i n g e n z u l l e n n i e t v e r v r o e g d t e r u g b e t a a l d k u n n e n : w o r d e n d a n m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s ;
- d e w a r r a n t h e e f t a l s v e r v a l d a g 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 8 ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s g e h o u d e n z i j n a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e n ;
g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s m i t s h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n !
v e r v u l d z i j n .
D e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o s n e l a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k , :
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n . " D e z a a d v a n b e s t u u r z a l h i e r t o e v o o r e e n n o t a r i s v a s t s t e l l e n : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t ; k a p i t a a l i s v e r h o o g d .
B i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z u l l e n d e t e n g e v o l g e h i e r v a n u i t g e g e v e n ' , a a n d e l e n v o l l e d i g w i n s t g e r e c h t i g d z i j n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r ' w a a r i n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v P n r n i n
N a d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e u i t o e f e n i n g ; ` v a n w a r r a n t s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s e e n h i e r t o e s p e c i a a l ; ' g e v o l m a c h t i g d e z o r g e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n e n o v e r d r a c h t v a n h e t : v o o r k e u r r e c h t
D e H e e r S i a u B e r n a r d , h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d a t ' h i j i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n c u m , , w a r r a n t z i j n v o o r k e u r r e c h t o p d e w a r r a n t s s l e c h t s d e e l s w e n s t u i t t e : o e f e n e n , n a m e l i j k v o o r t i e n ( 1 0 ) o b l i g a t i e l e n i n g e n c u m w a r r a n t . V o o r h e t . ' . : o v e r i g e v e r z a a k t h i j a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t e n d r a a g t h i j d i t o v e r a a n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w D E V E Y T M a r i e - A n n e e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " B & P C o n s u l t a n t s " m e t z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , F e e l b o s s t r a a t 2 , R P R ! O u d e n a a r d e 0 4 0 0 . 2 1 1 . 3 1 0 .
( V i e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e i ' h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ; v o o r m e l d e p r i n c i p i ë l e v o o r w a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t k e n n i s n a m e o n t s l a g L a m m e n s E r w i n
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r L a m m e n s E r w i n A n d r é , g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 m e i 1 9 6 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 5 1 1 - 3 8 1 6 5 ) , g e d o m i c i l i e e r d e n w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K o r e n d r e e f 1 H a l s b e s t u u r d e r s i n d s 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . K w i j t i n g v o o r z i j n : m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e g e w o n e : ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
; V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
; O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
' H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e ;
- v e r z a k i n g s b r i e v e n n i e t - a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ;
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t 5 2 3 W . V e n n ; a r t i k e l 5 8 3 W .
- B i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m V e n n .
- N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 23.12.2010, NGL 27.12.2010 10648-0194-040
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10318-0573-031
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09427-0183-025
20/07/2015
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l i i w W i i u ~ i 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 0 9 6 0
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 9 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 3 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R P H I N A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E E L B O S S T R A A T 2 9 6 9 0 K L U I S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e r e n B e r n a r d S i a u , F e r n a n d M a e s , C h r i s S e u r y n c k , F a d y P e r c h e , A n t o o n V a n C o i l l i e , V i n c e n t S i a u , H a n s C r i j n s e n G a u t h i e r S i a u a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e h e e r B e r n a r d S i a u a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r t o t a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
G e t e k e n d : M r B e r n a r d S i a u , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e