20/01/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
v
i 1 I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 2 7 . 9 2 8
! ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e r t i n e
1 ;
! i ( v e r k o r t ) :
! ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' ' Z e t e l : D ' H o e v e 1 0
! 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( A a i g e m )
! ! O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g I I
! i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s ! ! I b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R T I N E " , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , D ' H o e v e 1 0 , B T W B E 0 8 8 2 . 0 2 7 , 9 2 8 R P R D e n d e r m o n d e , t e n e i n d e ;
I l t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : !
! F E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v e r s l a g g e v i n g !
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t ! ! ! b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ;
; : v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
: i B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n g e v o e g d .
! 1 D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
! ! T W E E D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n ;
! ! d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k !
! i v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n !
v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
! : V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; !
j ! 2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t !
! ! W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
! 3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t !
! I e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t d e !
! ! v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n !
e e n v e r e f f e n a a r , ,
D E R D E B E S L I S S I N G O n t l a s t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
l i D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n : I
- d e l a a t s t e , v e r v r o e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n ;
- d e b e s t u u r d e r s t e o n t l a s t e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e d i e n s t j a a r . V I E R D E B E S L I S S I N G O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
! ! D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " B E R T I N E " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , ) i ! o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
! V I J F D E B E S L I S S I N G - A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n ! w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d e n c o n s i g n a t i e - m a a t r e g e l e n i n z a k e n i e t u i t b e t a a l d e w a a r d e n e n g e l d e n .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n !
i ! b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , D ' H o e v e 1 0 . !
! i D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d & i ! o v e r d r a c h t n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n w o r d e n g e s t o r t i n d e d e p o s i t o - e n c o n s i g n a t i e k a s .
! ! D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b e s t u u r d e r s , t e n e i n d e I ! h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
! Z E S D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A F i s k u v a n t e . 9 3 0 0 A a l s t , B o u d e w i j n l a a n 1 3 5
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , " d e s g e v a l l e n d , b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g