07/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 5 0 0 3
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 I i D E C . 2 o 1 4
A F D E L I N G D E f V f M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 5 1 . 3 3 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l s o p a n e l P r o f i l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 2 4
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e :
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s ;
P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n ` B E T I N O C ' e n : ' ,
h e t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n ;
s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n b i j g e v o l g n o o i t " a a n t o o n d e r " z i j n g e w e e s t , z o a l s
w e r d o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n .
A l d u s
- w o r d e n d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 9 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r ,
v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n : ,
i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p ' :
r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r
o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r
b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r n i e t
b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
B E S L U I T ;
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d .
D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g " .
B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e i n d e a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
" D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g " .
B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n c i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d " .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e i n d e a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( 1 ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( I l ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j ' g e r e c h t i g d i s e n ( I I I ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f ; " o n t h o u d i n g " - D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t , i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n " .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w e a r t i k e l 3 1 b i s t o e t e v o e g e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. "
A = ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
1 / o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
m o d 1 1 , 1
a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E T E N E I N D E N E E R L E G G I N G O P D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P a s c a l D e n y s
' A v e l g e m s t r a a t , 5 9 1 B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
v o o r b e h o u d , a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B e n a m i n g : I S O P A N E L P R O F I L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a v e r h e i d e l a a n 2 4 , 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 5 1 . 3 3 3
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e l 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t a l l e b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e o n t s l a a n . E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e N . V . B U M A C O P , R o t e r i j s t r a a t 6 1 , 8 5 6 0 W e v e l g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E W I L D E W i m , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , R o t e r i j s t r a a t 6 1 .
- d e B . V . B . A . G E D I R C O , C h e m i n d e l a M a s t e l l e 4 9 , 7 0 6 3 N e u f v i l l e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G E E N E N S D i r k , C h e m i n d e l a M a s t e l l e 4 9 , 7 0 6 3 N e u f v i l l e s
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e z o l d i g d e n v e r v a l l e n i n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m e i ! 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e N . V . B U M A C O P v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E W I L D E W i m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e B . V . B . A . G E D I R C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G E E N E N S D i r k w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d e n v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B U M A C O P N . V .
V e r t e g e n w . D E W I L D E W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e