27/02/2014
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e - - - - - - -
F r - , - - - . 7 1 - z
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* 1 4 0 5 2 4 5 3 *
I T E U R B E L G E
o - 0 2 - 2 0 1 1
_ S C H S T A A T S B L A D
~ 3 F E B . 2 a 1 ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
~ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 8 0 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 1 . 0 5 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n S i m o n C R O E N E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L T E R , D u r m e l a a n 1 2 a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e b e ë i n d i g e n .
D i r k V A N D E N B U S S C H E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0160-033
11/01/2013
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v o o p b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
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) ~ @ ~ , ~ U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N E E R G E L E G D 3 1 D E C . 2 0 1 2
R E C H / B a m K v G r i f f i e e r - n n u n a r z n p / r g . r ; P . r e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m : 0 8 2 1 . 8 8 0 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N E L
( v e r k o r t ) :
R a o h b a v u n n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e \ l 8 8 8 0 A a U e r . K r u e n e p m a \ o o d 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . n e e r g e l e g d v o o r m g i s t m t | m , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 r ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 2 1 2 . 0 0 0 . - ) e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u ` v w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r s t o r - t i n g i n s p e c i ë n d
V e r v o l g e n s v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n m i j , n o t a r i s , 0 e w i l l e n a N æ n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d x o r - Ó o o Q d e n t h a n s t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , - ) e u r o b e - ' d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) z o n d e r n o - l m h n a l e w a a r d e .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n u D , v o o r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d e t e k s t v a n a r t i - k m | 5 v a n d o s b a t u t e n o m n t e p o o e n n z o d c d d e z e v o o r t o o n | o i d t a | s v o | g t ~
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D T W A A L F - D U I Z E N D ( E 2 1 2 . 0 0 0 / ) E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R A N A L ? T I S C H U I T T R E K S E L , K S E L , g e t e k e n n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 2 / 2 0 1 2
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t n .
O p r i e l a a t s t e b i z . v a o L u i l c B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 20.08.2012 12427-0354-031
23/05/2012
ÿþ M a l w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 8 0 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m e n v a n e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - b e n o e m e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r - b e p a l e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n o o k a l z i j n d e z e g e e n b e s t u u r d e r .
O p g r o n d v a n d e z e b e v o e g d h e i d b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r I M M A L L B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G E N T ( D R O N G E N ) , L u c h t e r e n k e r k w e g 1 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 8 3 3 . 0 4 8 . 5 e 9 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r K e n A L L E W E I R E L D T , H i j d r a a g t d e b e n a m i n g d i r e c t e u r .
C o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e d i r e c t e u r , w a t d i t
d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e d i r e c t e u r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e d u i d e n : S i m o n C R O E N E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L T E R , D u r m e l a a n 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r d e v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t v e r r i c h t e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n :
a . d e i n g e b r e k e s t e l l i n g v a n o p d r a c h t g e v e r s ;
b . h e t o p s t e l l e n v a n v o r d e r i n g e n ;
c . h e t a a n v r a g e n v a n v e r r e k e n i n g e n ;
d . h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
e . h e t t o e s t a a n v a n a f w i j k i n g e n i n d e c o n t r a c t u e e l b e d o n g e n b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n ;
f . h e t i n d i e n e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r z o v e r d e z e
h a n d e l i n g e n e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o d r a d e z e v o o r m e l d b e d r a g o v e r s c h r i j d e n , i s d e m e d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e d i r e c t e u r .
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.08.2011, NGL 31.08.2011 11505-0226-025