BEUKENRODE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BEUKENRODE
Dénomination : BEUKENRODE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.267.142

Publication

08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 27.09.2013 13614-0326-013
05/12/2011
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iu *11182497*

vc

beha aar Bel!

Staa

ui

NEERGELEGD

23 -71" 41:1H ~~ A

-- REcHTB i1~~VA~!

KOOPHAND~Ct GENT î



,_--.. ------------------------- --------------

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) : BEUPtENRaDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rode Beukendreef 25 9831 Sint-Martens-Laten (Deurle)

Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd

Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 17 november 2011, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

1. a) De Commanditaire Vennootschap op Aandelen ARGON, meti! maatschappelijke zetel te Knokke-Heist, Appelzakstraat 5 AB 3, met ondernemingsnummer 0431.581.605;; RPR Brugge, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor Meester Roland;' ti VANDAELE, destijds notaris te Gent-Sint-Amandsberg op tien juli negentienhonderd zevenentachtig,; waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een augustus negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer 870801-70, waarvan het kapitaal werd verhoogd, overgegaan werd tot fusie door opslorping en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering vani eenentwintig december negentienhonderd acht en tachtig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door:' genoemde notaris Roland VANDAELE, op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de Bijlage;É tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 890119130, waarvan de huidige vorm werd aangenomen, het kapitaal werd verminderd en de statuten werden.? ; gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend en één, blijkens; proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Angélique VANDAELE, notaris te Gent-Sint-Amandsberg op;= zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van; vijfentwintig juli tweeduizend en een onder nummer 20010725-395, waarvan het doel werd gewijzigd en de:R statuten werden gewijzigd bij beslissing van algemene vergadering van negentien december tweeduizend en drie, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris Angélique VANDAELE op zelfdei datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend en vier onder nummer 04002448, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bijif beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentien april tweeduizend en zeven, blijkens;: proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-,= Amandsberg, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf mei nadien,

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

C1D

ij onder nummer 07068830 en

b) De heer MARIËN, Rudi Maria, geboren te Ronse op elf mei , negentienhonderd vijfenveertig, echtgenoot van Mevrouw Greta MEERT, wonende te Sint-Martens-Latem -k

Deurle, Rode Beukendreef 25. `.

Ons, Notaris, verzochten de authentieke oprichtingsakte te verlijden van: een naamloze vennootschap, die zij op 17 november 2011 hebben opgericht onder de naam Beukenrode, met;: : zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), met als eerste adres Rode Beukendreef 25, waarvan het kapitaal; drie miljoen zevenhonderdduizend euro (£ 3.700.000,00) bedraagt en volledig is geplaatst.

2. De vennootschap als naam heeft : BEUKENRODE.

3. De zetel gevestigd is te Sint-Martens-Latem-Deurle, met als eerste, ; adres Rode Beukendreef 25. De zetel kan bij besluit van de Raad van Bestuur zonder statutenwijziging,; verplaatst worden in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4. De vennootschap als doel heeft :

-het verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten, ombouwen, li

verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, het beheren in de ruimste zin van onroerende;;

mad 11.1

goederen;

-het besturen en begeleiden van ondernemingen in de ruimste zin;

-het verlenen van diensten en adviezen in de ruimste zin aan

ondernemingen ondermeer op vlak van management, administratie, strategie, marketing, informatie en

bedrijfsorganisatie;

-het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of

gemandateerde in ondernemingen en vennootschapen;

-het verstrekken van leningen;

-het nemen en actief beheren van participaties in ondernemingen;

De vennootschap za] door middel van inbreng, versmelting, inschrijving

of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,

vennootschappen.

In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die van aard zijn haar doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te bevorderen.

5. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

6. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenhonderdduizend euro (E 3.700.000,00) Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen, zonder nominale waarde die elk één/drieduizend zevenhonderdste deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.

Deze aandelen en het kapitaal worden onderschreven gedeeltelijk voor afbetaling in speciën en gedeeltelijk voor volstorting door inbreng in natura als volgt :

1) voor afbetaling in speciën: door de heer Rudi MARIËN, voornoemd, tweehonderd (200) aandelen, hetzij voor tweehonderd duizend euro (£ 200.000,00) ;

2) voor afbetaline door inbreng in natura: door de commanditaire vennootschap op aandelen ARGON, voornoemd, drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, hetzij voor drie miljoen vijfhonderdduizend euro (E 3.500.000,00).

Hetzij in totaal drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen voor drie miljoen zevenhonderdduizend euro (E 3.700.000,00) of het kapitaal.

VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL.

A. Inbreng in geld.

De aandelen, onderschreven voor afbetaling in speciën, werden volledig

volgestort door de heer Rudy MARIËN, voornoemd.

Alle voormelde aandelen worden aldus, volledig volgestort ten belope

van tweehonderd duizend euro (E 200.000,00) toegekend aan de heer Rudie MARIËN.

B. Inbreng in natura.

De commanditaire vennootschap op aandelen ARGON, voornoemd,

verklaart volgende onroerende goederen in de vennootschap in te brengen, voor de geheelbeid in volle

eigendom:

BESCHRIJVING

I. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM-DEURLE

Het woonhuis genre villa, met aanhorigheden en medegaande grond gelegen te SINT-MARTENS-LATEM, vroegere gemeente DEURLE, RODE BEUKENDREEF 25 en 25A, bekend ten kadaster tweede afdeling, Sectie A der vroegere gemeente DEURLE, volgens titel nummers 97/E en 97/1-1 en volgens recent kadastraal uittreksel nummers 97/L en 97/M met een respectievelijke oppervlakte volgens titel van drieduizend vijfhonderd drieëntachtig vierkante meter (3.583 m2) en drieduizend tweehonderd zesenvijftig vierkante meter (3.256 m2) en volgens kadaster van zesduizend zevenhonderd zevenentwintig vierkante meter (6.727m2) en honderd en twaalf vierkante meter (112m2).

II. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM

Het perceel grond gelegen te SINT-MARTENS-LATEM, LATEMSTRAAT , bekend ten kadaster eerste afdeling, Sectie A der oorspronkelijke gemeente Sint-Martens-Latem, volgens titel deel van nummer 159/P en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 159/P, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieduizend vijfhonderd achtentwintig vierkante meter (3.528m2).

HYPOTHECAIRE TOESTAND

De commanditaire vennootschap op aandelen ARGON verklaart dat de door haar ingebrachte onroerende goederen vrij en zuiver zijn en niet belast zijn met enige bevoorrechte of hypothecaire inschrijving en zij verklaart verder dat zelfde goed gedurende de laatste vijf voorafgaande jaren

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- terhtdden aan het Belgisch Staatsblad

05f12/2011- Annèxa dü Moniteur-bel-g

Itijtage-n üij het Bè/gis-ehStaat

Voort> i udeh aan het Belgisch Staatsblad

mod 111

het voorwerp niet uitgemaakt hebben van een overdracht ten bezwarende titel, met uitzondering van een levenslange huur toegestaan door de commanditaire vennootschap op aandelen ARGON aan de heer Rudi MARIËN, voornoemd, ingevolge akte verleden voor Notaris Luc DEHAENE, op negentien april tweeduizend en zeven, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent, op tweeëntwintig mei daarna, onder nummer 68-T-22/05/2007-06520.

Voormelde goederen en elementen zijn gedetailleerd omschreven en aangeduid in een verslag opgemaakt met het oog op de voormelde inbreng in natura door de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thtrnton, Lippens & Rabaey, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Gent, Lievekaai 21, op zevenentwintig oktober tweeduizend en elf.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de commanditaire vennootschap op aandelen ARGON, voornoemd, drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen zonder vermelding van waarde toegekend die allen volledig volstort zijn.

VERKLARING VOLSTORTING

De verschijners verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil van de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

7. Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies) wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichtte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of overgedragen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-aktief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden mag het eigen vermogen niet omvatten :

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;

2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 618, 619 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op zeventien november tweeduizend en elf en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

aan het Belgisch Staatsblad

toelichting en vormt een geheel.





De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn

bestuur verantwoordt.



Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur, met dien verstand dat de eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend dertien; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis van de voorzitter, door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen v66r de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering. Bij de oproeping wordt een afschrift gevoegd van alle verslagen en documenten die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de geplande vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

DEPOTCLAUSULE.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste éénvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

10. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten, zijn twee (2) bestuurders bevoegd om gezamenlijk de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten en van de bestuurders optredend krachtens artikel 20 van de statuten, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

De bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht kan toegekend worden, wordt (worden) benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen en kan (kunnen) de benaming van afgevaardigd bestuurder of gedelegeerd bestuurder dragen.

Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.





Billagen bij hët ëCgisëh S'faatsblád _ W12/20I1- Annexes du Moniteur berge



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 der statuten, van de bestuurders optredend krachtens artikel 20 van de statuten en van de bestuurder(s) benoemd krachtens artikel 21 van de statuten, kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opdragen aan een bestuurder of direkcteur te benoemen buiten de raad van bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

Aanstelling bestuurders.

A. AANSTELLING BESTUURDERS.

De voornoemde oprichters beslissen met éénpang goedvinden :

1) het aantal bestuurders te bepalen op twee, en als bestuurders aan te stellen :

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENGEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudi Mariën, voornoemd.

- Mevrouw DEVOS Michèle Pierrette Suzanne Paule, geboren te Hasselt op achttien juli negentienhonderd éénenzestig, wonende te Sint-Martens-Latem-Deurle, Rode Beukendreef 25, met nationaal nummer 61.07.18-400.02.

die de hun opgedragen opdracht aanvaarden.

2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf zeventien november tweeduizend en elf tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zeventien, zodat de duur van deze opdrachten eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

B. AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER

De voornoemde bestuurders beslissen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENGEST, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rudi Mariën, voornoemd te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met de macht te handelen overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De duur van de opdrachten van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf zeventien november tweeduizend en elf tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zeventien, zodat de duur van deze opdracht eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd

- afschrift der oprichtingsakte dd. 17 november 2011

Voor-iiéhoiucln aan het Belgisch Staatsblad

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 25.09.2015 15602-0373-012

Coordonnées
BEUKENRODE

Adresse
RODE BEUKENDREEF 25 9831 DEURLE

Code postal : 9831
Localité : Deurle
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande